接待负责人 - 公司董事长为接待和推广工作第一负责人，董事会秘书全面负责[5] 活动时间限制 - 定期报告披露前30日内等尽量避免投资者关系活动[6] 调研预约 - 投资者到公司调研等需提前至少3个工作日预约[6] 核查回复 - 公司核查特定对象报告文件需在两个工作日内回复[10] 资料存档 - 现场接待特定对象相关资料由证券部存档十年[15] 接待对象 - 接待和推广工作对象含持有公司总股本5%以上股份股东及其关联人等[6][8] 咨询电话 - 公司投资者咨询电话由证券部专人工作时间接听记录[6] 活动公告 - 公司业绩说明会等网上直播需提前公告信息[9] 沟通要求 - 公司与特定对象沟通前要求提供证明材料，不符拒绝接待[9] 登记制度 - 公司接待和推广活动建立备查登记制度并在定期报告披露[12][13]

子公司会议与目标管理 - 子公司股东会等会议决议需在作出后十个工作日内上报公司备案[7] - 公司应制定并下达子公司年度经营管理目标指标，签订经营目标责任书[13] 财务与资金管理 - 公司对子公司财务统一管理，建立财务管理和内控体系[17] - 子公司对外担保需事先报告并履行审批程序[18] - 子公司关联交易按公司规定执行[20] - 公司制定资金集中管理办法，确保资金集中配置[20] - 公司规范子公司出借资金行为，子公司制定相关管理制度[20] 审计管理 - 公司规范子公司内部审计工作，子公司建立内部审计制度[20] - 公司定期、不定期对各子公司开展内部审计并出具审计报告[20] 人事管理 - 子公司组织机构设置等报公司批准[22] - 子公司重大人事制度改革需报公司审批后执行[23] - 子公司人员招聘由公司统一组织实施[23] - 公司制定干部管理办法规范子公司干部任免及管理[23] - 公司确定子公司薪酬管理原则，统一薪酬管理体系[23] - 公司考核子公司经营业绩，经营者年薪按考核结果执行[23] - 子公司定期上报人力资源信息和人事统计报表[23] 制度管理 - 公司各职能部门建立完善管理规章制度，明确管控权限[25] - 子公司遵循制度制定具体实施细则[25] - 参股子公司参照制度按公司管控要求执行[25] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效并执行[27]

市值管理原则与领导架构 - 市值管理目的是引导市场与内在价值一致，实现公司与股东财富协同增长[4] - 遵循系统性、合规性等原则[5][6][7] - 由董事会领导，经营管理层负责，证券部执行[9] 市值管理方式 - 通过并购重组等方式提升投资价值[13][14][15] - 适时开展股份回购或增持计划[15] 股价下跌应对措施 - 连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%属下跌情形[21] - 异常波动需披露公告，启动内部评估，可召开交流会[20] - 因市场误解可自愿披露信息[20] 其他 - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露，舆情监测分析[11] - 证券部定期监测关键指标并预警[20] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[25][26]

人员任职 - 总经理层人员任期三年，届满可续聘[4] - 需具备五年以上企业管理工作经历[5] - 特定犯罪被判刑等情况限制任职[6] - 离职后对公司和股东忠实义务五年内有效[10] 审批权限 - 审批单笔低于公司最近一期经审计净资产1%的对外投资或资产处置[14] - 审批一个会计年度与同一对象累计交易金额低于2%的对外投资或资产处置[14] 报告义务 - 每季度定期向董事会报告公司经营情况[30] - 遇重大情况第一时间报告董事长[33] 会议规定 - 研究涉及职工切身利益问题时听取工会和职代会意见[27] - 议事表决实行民主集中制，总经理作最终决定[29] - 重要议题讨论材料至少提前一天送达[28] 绩效与薪酬 - 绩效评价由董事会负责组织考核[35] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系并参照考核指标发放[35] 激励机制 - 建立激励与约束长效机制，可制定股权激励计划[35] 细则管理 - 法规等变化时及时修改细则[39] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[40]

委托理财审议规则 - 委托理财金额超最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审议[9] - 委托理财金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东会审议[10] 委托理财额度与期限 - 连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为委托理财金额[10] - 相关额度使用期限不超十二个月，交易金额不得超投资额度[10] - 使用闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[6] 资金来源与原则 - 委托理财资金为自有闲置或闲置募集资金，募集资金仅用于现金管理[5] - 委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] - 委托理财预期收益率原则上应高于同期银行存款利率[6] 审议与披露要求 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，需董事会审议且保荐机构同意[10] - 做出委托理财决议后，应于两个交易日内履行信息披露义务[10] - 临时性公告应包含委托理财情况概述、资金来源等内容[20] - 利用闲置募集资金现金管理，还应披露募集资金基本情况等内容[20] 风险与保密 - 发现投资产品重大风险，应及时披露风险提示及控制措施[21] - 委托理财发生指定情形，应及时披露进展和应对措施[21] - 委托理财事项知情人员在信息公开前不得透露情况[21] 制度相关 - 本制度未尽事宜依据国家规定和公司章程执行[23] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[24] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[25] - 制度涉及久祺股份有限公司，发布于2025年7月[26]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，提前五天通知；临时会议提前三天通知[17][19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[19] 资料与考核 - 工作组提供履职资料，含公司主要财务指标[13] - 对董高人员考核先述职自评，再评价提报酬报董事会[14] 其他事项 - 会议记录等保存十年[20] - 有利害关系委员应披露回避，不足法定人数由董事会审议[23][24] - 工作细则经董事会通过执行，解释修订权归董事会[27][28]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[6] - 特定人员提议时应召开临时会议[10] - 董事长应在接到临时会议提议后10日内召集并主持会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[16] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[23] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 会议表决1人1票，以书面或举手方式进行[38] - 提案形成决议须超全体董事人数半数的董事投赞成票[43] - 担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[43] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人时提交股东会审议[45] 决议相关 - 董事会按股东会和公司章程授权行事，不得越权决议[47] - 利润分配决议先通知出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对其他事项决议[49][50] - 过半数与会董事认为提案不明等情况，会议对议题暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[52] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[54] - 董事会办公室安排人员记录会议，记录包含会议届次、时间等内容[56] - 董事会办公室可制作会议纪要和决议记录[58] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[60][61] 其他 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[63] - 董事会会议档案由办公室保存，保存期限为10年[65] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，由董事会解释[67]

股份转让限制 - 公司上市1年内董事和高管不得转让所持股份[6] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持股份[6] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超总数25%[18] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日董事和高管不得买卖股票[8] - 季报、业绩预告等公告前5日董事和高管不得买卖股票[8] 股份锁定规则 - 上市满1年后董事和高管新增无限售股按75%自动锁定[18] - 上市未满1年董事和高管新增股份按100%自动锁定[18] 信息申报要求 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日申报身份信息[12] 制度生效时间 - 公司制度自董事会审议通过之日生效[24]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事[3] - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] - 连续任职六年，36个月内不得提名为候选人[11] - 独立董事连任不超六年[17] 提名与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提名候选人[14] - 独立董事缺额或辞职，60日内完成补选[17][18] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[12] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[29] 委员会规定 - 独立董事在审计等委员会成员中占比超二分之一并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[29] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[30] 董事会处理 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[30][31] 公司保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[32] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[33] - 承担独立董事行使职权费用[33] - 给予适当津贴，标准由董事会制定预案，股东会审议通过并披露[34] 报告义务 - 发现重要事项未审议等情形，应尽职调查并向深交所报告[34] - 出现被免职理由不当等情形，向交易所报告[35] - 原则上每年现场调查公司情况，发现异常及时报告[35] 制度实施 - 本制度由董事会审议通过之日起实施，修改亦同[41]

捐赠制度适用范围 - 适用于公司及下属全资、控股子公司和分公司对外捐赠[3] 捐赠类型与财产 - 类型包括公益性、救济性和其他捐赠[7] - 可捐财产有现金、实物资产等[9] 捐赠审批标准 - 超最近一年经审计净利润绝对值5%由股东会审议[11] - 超1%由董事会审议，未达标准由总经理审批[11][12] 捐赠计算与监督 - 同一主体、事项连续十二个月内捐赠累计计算[12] - 内审部门负责监督检查[14] 违规处理 - 擅自或违法违纪捐赠对责任人采取措施[14]