董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年9月3日以现场与通讯结合方式召开 会议通知于2025年8月29日送达 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 由董事长李政主持 高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全体董事一致同意选举李政为执行公司事务的董事及法定代表人 任期至第三届董事会届满 [1] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 第三届董事会审计委员会由辛蓉、程永海、许力先组成 成员均不担任公司高级管理人员 [2] - 审计委员会由会计专业人士辛蓉担任召集人 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公告文件 - 本次公告备查文件符合相关规定 [2] - 公告由久祺股份有限公司董事会发布 [3]