会议信息 - 久祺股份第三届董事会第五次会议于2025年9月3日召开[2] - 会议通知于2025年8月29日书面送达各位董事[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事选举 - 全体董事一致同意选举董事长李政为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 公司第三届董事会审计委员会由辛蓉、程永海、许力先组成[4] - 审计委员会召集人为会计专业人士辛蓉[4] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[5]