人员变动 - 财务总监杨丹江因个人原因辞职，原定任期至2026年8月10日[3] - 2025年6月17日聘任高宇为财务总监，任期至第三届董事会届满[3][4] 股份情况 - 截至公告披露日，杨丹江直接持股13,980股，占总股本0.0082%[3] - 截至公告披露日，高宇直接持股24,000股，占总股本0.0141%[9] - 截至公告披露日，高宇通过员工持股平台间接持股583,200股，占总股本0.3436%[9]

市场扩张和并购 - 2025年5月29日审议通过设新加坡全资及泰国孙公司议案[2] - 总投资额不超400万美元，新子不超100万，泰孙不超300万[2] - 近日完成新加坡全资子公司注册登记[3] - 新加坡子公司6月8日成立，注册资本10万新币[4] - 公司持有新加坡全资子公司100%股权[4]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予第二类限制性股票93.00万股，占公司股本总额0.99%[4] - 首次授予74.40万股，占股本总额0.79%，占拟授予权益总额80.00%[4] - 预留授予18.60万股，占股本总额0.20%，占拟授予权益总额20.00%[4] - 授予价格最初为63.80元/股[4] 激励对象与数量调整 - 2023 - 2025年多次调整激励对象人数和授予股票数量[19][20][21][22] - 本次归属人数141人，归属数量350,460股[30] 业绩考核与归属条件 - 以2021年营业收入8.29亿元为基准，2024年营业收入21.60亿元，增长率不低于69%[27] - 首次授予部分第二个归属期归属条件成就，141名激励对象可归属比例100%[27] 价格调整 - 经多次权益分派，授予价格从63.80元/股调整为34.00元/股[20][21][23] 资金与股本变化 - 141名激励对象认购增加注册资本350,460元，实收认购款11,915,640元[35] - 总股本从169,398,880股增至169,749,340股[38] 其他 - 本次归属股票上市流通日为2025年6月9日[32] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为61,906,853.08元，基本每股收益为0.37元[40]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（其中3名独立董事以通讯方式出席）[1] - 会议由董事长张国山主持，全体监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 对外投资计划 - 公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公司（投资额不超过100万美元），并通过新加坡子公司在泰国设立孙公司（投资额不超过300万美元）[1] - 泰国孙公司将建设生产基地，总投资额不超过400万美元（或等值外币）[1] - 实际投资金额需经中国及当地主管部门批准[1] 授权管理层执行 - 董事会授权管理层全权办理对外投资事宜，包括注册子公司、签订协议、申请境外投资备案等[2] - 授权期限自董事会审议通过至事项办理完毕[2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[2] 信息披露 - 详细投资公告发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第十六次（临时）会议于2025年5月29日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 市场扩张 - 公司拟以自有资金不超400万美元设新加坡全资子公司及泰国孙公司[3] - 新加坡子公司投资额不超100万美元，泰国孙公司不超300万美元[3] 决策结果 - 《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5]

市场扩张和并购 - 公司拟以不超400万美元自有资金设新加坡子公司和泰国孙公司[2] - 新加坡子公司投资额不超100万美元，泰国孙公司不超300万美元[2] - 新加坡子公司注册资金10万元新币，三河同飞持股100%[6] - 泰国孙公司注册资金500万元泰铢，同飞新加坡持股99%，三河同飞持股1%[6] 未来展望 - 对外投资利于增强海外供应服务能力，开拓海外市场[8] 其他 - 2025年5月29日会议审议通过对外投资议案[2] - 投资在董事会权限内，无需股东大会审议，不构成关联交易和重组[3] - 投资需获境内外审批，有不确定性，短期无重大不利影响[9][10]

股权激励计划概述 - 公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，同意为141名激励对象办理350,460股第二类限制性股票归属 [1] - 激励计划首次授予74.40万股，占公司股本总额0.79%，预留授予18.60万股，占股本总额0.20% [1] - 激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员，不包括独立董事、监事及大股东亲属 [2] 激励计划关键条款 - 限制性股票授予价格为63.80元/股 [2] - 激励计划有效期最长不超过60个月 [2] - 归属安排分为三个归属期，分别对应30%、30%和40%的归属比例 [3][4] - 各归属期业绩考核目标为：以2021年营业收入为基准，2023年增长不低于33%，2024年增长不低于69%，2025年增长不低于105% [4][5] 激励计划调整情况 - 首次授予激励对象从159名调整为141名，首次授予数量从74.40万股调整为116.82万股 [9][10][12] - 预留授予激励对象从24名调整为21名，预留授予数量从18.60万股调整为30.99万股 [11] - 授予价格经过多次调整，从63.80元/股最终调整为34.00元/股 [10][11][12] 本次归属情况 - 第二个归属期为2024年11月15日至2025年11月14日 [13] - 2024年公司营业收入21.60亿元，较2021年增长160.6%，远超69%的考核目标 [16] - 141名激励对象个人绩效考核均为优秀或良好，可归属比例100% [17][18] - 本次可归属限制性股票35.046万股，占已获授数量的30% [19]

激励计划调整 - 审议通过调整第一期限制性股票激励计划相关事项[3][5] - 审议通过调整第二期限制性股票激励计划相关事项[6][8] 激励计划处理 - 审议通过作废第一期部分已授予但未归属的限制性股票[9][10] 激励股票归属 - 审议通过第一期首次授予部分第二个归属期归属条件成就议案，为141名对象办理350460股归属事宜[11][13]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予第二类限制性股票93.00万股，占公司股本总额0.99%[4] - 首次授予74.40万股，占公司股本总额0.79%，占拟授予权益总额80.00%[4] - 预留授予18.60万股，占公司股本总额0.20%，占拟授予权益总额20.00%[4] - 授予价格（调整前）为63.80元/股[4] - 归属比例：第一个归属期30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%[10] 业绩考核目标 - 以2021年8.29亿元营收为基准，2023年营收增长率不低于33%，2024年不低于69%，2025年不低于105%[13][29] 激励对象及数量调整 - 2023年8月22日，首次授予激励对象由159名调整为152名，数量由74.40万股调整为71.60万股[21] - 2023年6月2日权益分派后，首次授予数量调为128.88万股，预留调为33.48万股，授予价格调为35.00元/股[21] - 2024年9月27日，首次授予激励对象调为150名，数量调为128.16万股；预留授予激励对象调为21名，数量调为30.99万股[22] - 2024年5月16日权益分派后，授予价格调为34.50元/股[23] - 2025年5月23日，首次授予激励对象调为144名，尚未归属数量调为870,660股[23] - 2025年1月13日权益分派后，授予价格调为34.30元/股[24] - 2025年5月20日权益分派后，授予价格调为34.00元/股[25] 本次归属情况 - 本次满足归属条件激励对象141人，可归属限制性股票350,460股[3][30] - 兰志炎、杨丹江本次可归属各0.324万股，归属占比30%[31] - 核心技术及业务人员（139人）本次可归属34.398万股，归属占比30%[31] 相关决议 - 董事会薪酬与考核委员会同意为141名激励对象办理350,460股归属事宜[33] - 监事会同意为141名激励对象办理350,460股归属事宜[35] - 北京市环球律师事务所认为归属条件已成就，人数和数量安排合规[37] 其他 - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[39] - 公告发布时间为2025年5月23日[42]

激励计划进展 - 2022年通过第一期限制性股票激励计划相关议案并获批实施[5][6] - 2023年通过第二期限制性股票激励计划相关议案并获批实施[7][9] - 2025年审议通过第一、二期激励计划调整、作废及归属相关议案[10] 权益分派 - 2024年前三季度以总股本169,398,880股为基数，每10股派现金红利2元，合计派33,879,776元[12][15] - 2024年年度以总股本169,398,880股为基数，每10股派现金红利3元，合计派50,819,664元[12][15] 激励计划价格与归属期 - 第一期调整后首次及预留授予价格为34元/股[14] - 第二期调整后首次及预留授予价格为24.6元/股[17] - 第一期首次授予部分第二个归属期为2024年11月15日至2025年11月14日[18][19] 业绩与考核 - 2021年营业收入8.29亿，2024年营业收入21.60亿，2024年较2021年增长率不低于69%[20][21] - 第二个归属期141名激励对象考核均为“优秀”，个人层面可归属比例100%[21] 股票归属与作废 - 第二个归属期141名激励对象可归属350,460股限制性股票[22] - 6名离职和3名自愿放弃激励对象的49,140股限制性股票作废[23][24] 后续工作 - 公司将申请公告文件、办理归属登记及增资工商登记手续[25] - 公司需持续履行第一、二期激励计划信息披露义务[25][27]