董事会提名 - 公司第四届董事会提名熊涛为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6][8] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会6月10日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年6月3日[3] - 现场登记时间为2025年6月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为6月10日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350980，投票简称为祥源投票[15] - 深交所交易系统投票时间为6月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 议案相关 - 《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》应选3人[1] - 需补选周楷唐、邓文娟、熊涛为相关职位[1] 其他信息 - 会议地点为湖北省汉川市经济开发区华一村公司一楼会议室[3] - 会议联系人王盼，电话0712 - 8806405等[9]

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 5 月 13 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-028 湖北祥源新材科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会 委员的议案》 公司独立董事苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生因任期将满 6 年，于近日 向董事会申请辞去第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞任后 不在公司担任任何职务。 经公司董 ...

会议信息 - 公司董事会于2025年4月29日发布2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月20日在湖北祥源新材公司一楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 本次网络投票股东43人，代表股份38,158,047股，占比28.2723%[7] - 多项议案同意股数占比超99.999%，反对股数极少，弃权0股[10][11][12][13][14][16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 通过现场和网络投票股东43人，代表股份38,158,047股，占28.2723%[7] - 通过现场和网络投票中小股东42人，代表股份6,193,047股，占4.5886%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意38,157,847股，占99.9995%[9] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意38,157,747股，占99.9992%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意38,157,747股，占99.9992%[16] 其他情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件包括股东大会会议决议和法律意见书[19]

股东股份解除质押情况 - 公司实际控制人魏志祥解除质押907万股，占其所持股份比例28.37%，占公司总股本比例6.56%，质权人为杭州俶祥企业管理合伙企业（有限合伙）[1] - 本次解除质押起始日为2023年5月7日，解除日期为2023年5月14日[1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告日，魏志祥及其一致行动人合计持股5,691.429万股（占总股本41.14%），累计质押数量从1,728万股减少至821万股，质押比例从14.43%降至5.93%[2] - 魏琼（一致行动人）持股2,107.929万股（占总股本15.24%），本次解除质押91万股后，其质押股份数量降至0，占其持股比例从4.32%降为0[2] - 武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（一致行动人）持股387万股（占总股本2.80%），无质押记录[2] 质押风险说明 - 公告明确魏志祥所持限售股均为高管锁定股，当前质押股份不存在平仓风险[2] - 公司承诺将持续关注股票质押情况及风险，并按规定履行信息披露义务[2]

股权质押变动 - 公司实际控制人魏志祥解除质押907万股股票，占其所持股份比例28.37%，占公司总股本比例6.56% [1] - 解除质押日期为2025年5月14日，质权人为杭州俶祥企业管理合伙企业(有限合伙) [1] - 魏志祥及其一致行动人累计质押股份821万股，占公司总股本5.93% [1]

股权质押 - 实际控制人魏志祥解除质押907万股公司股票[2] - 本次解质股份占魏志祥所持股份28.37%，占总股本6.56%[2] 股东持股 - 魏志祥持股3196.50万股，占比23.10%[4] - 魏琼持股2107.929万股，占比15.24%[4] - 合计持股5691.429万股，占比41.14%[4] 解质后情况 - 魏志祥解质后质押730万股，占其所持22.84%，占总股本5.28%[4] - 魏琼解质后质押91万股，占其所持4.32%，占总股本0.66%[4] - 合计解质后质押821万股，占合计持股14.43%，占总股本5.93%[4] 风险情况 - 截至公告披露日，魏志祥质押股份无平仓风险[5]

高分子发泡材料行业概述 - 高分子发泡材料具有密度小、气孔结构、保温隔热、吸声等特性，分为聚氨酯、聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等多种类型 [3] - 聚氨酯发泡材料成本较高但阻燃抗压性能优异，聚苯乙烯发泡材料（EPS）隔热性能突出，聚乙烯和聚丙烯发泡材料轻质且应用广泛 [3] - 中国EPS产业发展分为四个阶段：1980-1992年起步阶段，1993-2005年家电包装驱动发展阶段，2006-2015年建筑节能推动快速发展阶段，2015年后进入石墨改性等产品创新的转型阶段 [5] 市场规模与增长 - 2024年中国高分子发泡材料市场规模达2.3万亿元，较2019年1.2万亿元实现13.9%年复合增长率 [1][14] - 发泡聚丙烯材料销量从2018年5.16万吨增至2024年11.6万吨，应用覆盖新能源、汽车、建筑等领域 [16] - 2024年中国包装市场规模达12000亿元，同比增长3.99%，推动高分子发泡材料在缓冲抗震包装领域需求 [12] 产业链分析 - 上游原料依赖石油化工行业，中游为生产制造环节，下游应用涵盖建筑、包装、汽车、电子等领域 [8] - 合成橡胶作为重要原料，2024年中国产量达921.9万吨（同比+1.34%），2025年Q1产量同比增长10.50% [10] 竞争格局 - 主要企业包括天晟新材（结构泡沫芯材填补国内空白）、祥源新材（聚烯烃发泡材料）、三和塑胶（多品类发泡产品）等 [18][20][22] - 天晟新材2024年上半年发泡材料营收2.3亿元（同比+7.47%），祥源新材IXPE材料同期营收1.83亿元（同比+21.54%） [20][22] 技术发展趋势 - 环保化：通过配方改良或新工艺减少有害物质，满足全球环保法规要求 [24] - 多功能化：添加功能性填料实现阻燃、抗静电、抗菌等特性，突破传统隔热隔音功能 [25] - 智能化：信息技术与制造技术融合推动生产自动化升级 [27]

股权质押 - 魏志祥质押350万股无限售流通股，占其所持股份10.95%，占总股本2.53%[2] - 魏志祥累计质押1637万股，占其所持股份51.21%，占总股本11.83%[4] - 魏琼累计质押91万股，占其所持股份4.32%，占总股本0.66%[4] 股权结构 - 魏志祥持股3196.50万股，比例23.10%；魏琼持股2107.929万股，比例15.24%[4] - 武汉祥源众鑫持股387万股，比例2.80%，无质押[4] - 三方合计持股5691.429万股，比例41.14%[4] 其他情况 - 已质押股份中限售和冻结998万股，占比57.75%[4] - 未质押股份2982.304万股，占比75.25%[4] - 魏志祥质押股份截至2025年5月8日无平仓风险[5][7]