公司上市与股本 - 公司于2021年4月21日在深圳证券交易所上市，首次发行1797.4514万股[6] - 公司注册资本为138,065,198元，已发行股份总数为138,065,198股[7][11] - 发起人魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业持股比例分别为56.73%、37.26%、6.01%[11] 股份相关规定 - 董事会决议提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多种诉讼请求权[27][28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 股东会通过派现等提案，公司将在会后两个月内实施[74] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[86] - 董事会审议交易事项有多项权限标准[88][89] - 董事会每年至少召开两次会议[92] 管理层与决策 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，有一定交易事项决定权[110] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[118] - 公司拟实施现金分红需满足会计年度盈利等条件[123] 其他规定 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度报告[118] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[129] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用和解聘由股东会决定[132]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场方式召开了第四届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于橡胶和塑料制品业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1]

股本变动 - 2025年12月5日完成回购注销部分第一类限制性股票145,845股，总股本和注册资本减少[1] - 总股本变更为138,065,198股，注册资本变更为138,065,198元[2] 治理结构调整 - 不再设监事会或监事，审计委员会行使监事会职权，相关规则废止[3][4] - 待股东大会通过议案，第四届监事会三人职务免除仍任其他职[4] 制度修订 - 拟全面修订《公司章程》，涉及多方面内容[5] - 拟制定、修订、废止部分公司治理制度[8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为2025年12月25日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00（不同系统）[2][13][14] - 会议股权登记日为2025年12月18日[2] 会议提案 - 审议总议案及5项议案，部分提案表决有要求[3][4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月24日9:00 - 17:00[6] - 信函或传真登记须在2025年12月24日17:00前送达[6] - 参会股东登记表应在2025年12月24日17:00前送达或传真[19] 投票代码 - 网络投票代码为350980，简称祥源投票[12]

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-069 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2025 年 11 月 28 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》 1、公司注册资本变更情况 基于上述情况，公司总股本变更为 138,065,198 股，注册资本变更为 138,065,198.00 元。 2、取消监事会 根 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-068 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 145,845 股，占截至 2025 年 11 月 27 日公司总股本 138,211,043 股的比例为 0.11%，涉及人数为 6 人。回购价格为 9.53 元/股加上中国人民银行 同期存款利息之和，回购资金总额为 1,508,653.86 元（包含按中国人民银行存款 基准利率计算的利息），资金来源均为自有资金。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由回购注 销前的 138,211,043 股减少至 138,065,198 股。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届 ...

公司动态与战略 - 祥源新材在互动平台确认存在对灵心巧手公司的相关投资计划 [1] - 相关投资合同目前尚未完成签署 [1] - 公司承诺若有最新进展将及时进行信息披露 [1]

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东人数为13657户 [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东人数为11672户 [2]

公司股东减持 - 湖北高投、量科高投、高富信累计减持公司股份2,108,200股 [1] - 本次减持计划期限已届满且已实施完毕 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，祥源新材的营业收入构成为：橡胶和塑料制品占比100.0% [1] - 截至发稿，祥源新材市值为35亿元 [1]