会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会5月22日决定召开并召集[4] - 现场会议6月10日在湖北汉川公司一楼会议室召开[5] - 网络投票时间为6月10日9:15 - 15:00[6] 股东投票 - 本次会议网络投票股东27人，代表股份22,984,843股，占比17.0301%[7] 议案表决 - 《补选周楷唐为独立董事议案》同意22,721,357股，占比98.8537%[10] - 《补选邓文娟为独立董事议案》同意22,721,352股，占比98.8536%[10] - 《补选熊涛为独立董事议案》同意22,722,352股，占比98.8580%[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月10日现场和网络投票结合召开，现场下午14:30开始，网络上午9:15至下午15:00[3] - 通过投票股东27人，代表股份22,984,843股，占比17.0301%[5] - 通过投票中小股东26人，代表股份1,905,553股，占比1.4119%[5] 议案表决情况 - 三项补选独立董事议案同意股份数均超98%，中小股东同意超90%[6][8][9] 会议合规情况 - 北京国枫律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[10]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

权益分派 - 总股本138,356,888股，扣除回购后以134,966,338股为基数分派[4][5][7] - 每10股派现金红利1.8元，共分配24,293,940.84元[4][5][7] - 按总股本折算每10股现金红利1.755889元[4][13] - 扣税后QFII等每10股派1.62元[7] 时间安排 - 股权登记日2025年6月6日，除权除息日2025年6月9日[8] - 代派A股股东现金红利2025年6月9日划入账户[10] 其他 - 激励计划两类股票价格按公式P＝P0 - V调整[13] - 2024年年度权益分派方案2025年5月20日通过[5]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名邓文娟为第4届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年05月21日[10] 任职资格 - 被提名人符合多项独立董事任职资格和条件[2][4][6][8] - 被提名人已通过公司第4届董事会提名委员会资格审查[2]

湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊涛作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北 祥源新材科技股份有限公司第四届董事会提名为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周楷唐作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖 北祥源新材科技股份有限公司第四届董事会提名为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

人事提名 - 公司第四届董事会提名周楷唐为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[6][8] 时间信息 - 本声明签署时间为2025年05月21日[10]

证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓文娟作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖 北祥源新材科技股份有限公司第四届董事会提名为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-029 湖北祥源新材科技股份有限公司 鉴于苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生辞职将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，且审计委员会成员中不再有会计专业人士，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，苏灵女士、王 正家先生和卢爱平先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相 关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。 截至本公告披露日，苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、 勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。 公司董事会对苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第六次会议审议通 过，董事会提名周楷唐先生、邓文娟女士、熊涛先生（简历详见附件）为第四 届董事会独立董事候选人，其中周楷唐 ...