第一条 为了提高湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规 定和《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 制度。 第一章 总则 湖北祥源新材科技股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情处理工作由董事会秘书领导，由证券投资部组织实施。公 司其他高级管理人员及相关职能部门负责人应对舆情处理工作予以支持配合。 第五条 董事会秘书舆情管理主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案 ...

第一章 总则 第一条 为了提高湖北祥源新材科技股份有限公司（下称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与 格式》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《湖北祥源新材科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 湖北祥源新材科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实 ...

市场整体表现 - 截至今日上午10:29，上证综指报3885.56点，收于半年线之上，涨跌幅为-0.10% [1] - A股总成交额为8962.42亿元 [1] - 今日有150只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 航天信息（600271）今日涨跌幅为10.00%，换手率3.46%，最新价9.68元，半年线为8.88元，乖离率达8.95% [1] - 长城电工（600192）今日涨跌幅为10.02%，换手率1.67%，最新价10.76元，半年线为9.91元，乖离率达8.62% [1] - 天康生物（002100）今日涨跌幅为7.35%，换手率3.91%，最新价7.45元，半年线为6.99元，乖离率达6.61% [1] - 皖仪科技（688600）今日涨跌幅为6.53%，换手率1.43%，最新价24.16元，半年线为22.96元，乖离率达5.21% [1] - 抚顺特钢（600399）今日涨跌幅为10.00%，换手率7.00%，最新价5.72元，半年线为5.44元，乖离率达5.15% [1] - 天地数码（300743）今日涨跌幅为7.98%，换手率6.97%，最新价20.15元，半年线为19.24元，乖离率达4.74% [1] - 长荣股份（300195）今日涨跌幅为7.27%，换手率5.45%，最新价8.41元，半年线为8.03元，乖离率达4.74% [1] - *ST华嵘（600421）今日涨跌幅为4.89%，换手率2.65%，最新价7.72元，半年线为7.38元，乖离率达4.64% [1] - 祥源新材（300980）今日涨跌幅为5.52%，换手率3.94%，最新价26.58元，半年线为25.45元，乖离率达4.43% [1] - 晶科科技（601778）今日涨跌幅为10.09%，换手率6.33%，最新价3.71元，半年线为3.58元，乖离率达3.68% [1] - 兴业科技（002674）今日涨跌幅为10.01%，换手率3.48%，最新价13.30元，半年线为12.84元，乖离率达3.61% [1] - 康达新材（002669）今日涨跌幅为5.67%，换手率5.14%，最新价13.98元，半年线为13.49元，乖离率达3.60% [1] - 达嘉维康（301126）今日涨跌幅为6.55%，换手率6.70%，最新价12.52元，半年线为12.11元，乖离率达3.37% [1] - 毅昌科技（002420）今日涨跌幅为4.84%，换手率2.66%，最新价7.36元，半年线为7.13元，乖离率达3.30% [1] - 阿莱德（301419）今日涨跌幅为3.50%，换手率2.38%，最新价33.45元，半年线为32.40元，乖离率达3.23% [1] - 贝肯能源（002828）今日涨跌幅为5.04%，换手率5.29%，最新价11.25元，半年线为10.90元，乖离率达3.20% [1] - 汇得科技（603192）今日涨跌幅为3.96%，换手率2.10%，最新价24.40元，半年线为23.70元，乖离率达2.94% [1] - 维维股份（600300）今日涨跌幅为4.08%，换手率2.43%，最新价3.57元，半年线为3.47元，乖离率达2.90% [2] - 力源科技（688565）今日涨跌幅为4.44%，换手率2.66%，最新价10.58元，半年线为10.29元，乖离率达2.86% [2] - 祖名股份（003030）今日涨跌幅为2.94%，换手率1.18%，最新价20.30元，半年线为19.75元，乖离率达2.81% [2] - 大元泵业（603757）今日涨跌幅为4.39%，换手率3.79%，最新价38.74元，半年线为37.75元，乖离率达2.62% [2] - 宝钢包装（601968）今日涨跌幅为2.92%，换手率0.46%，最新价5.29元，半年线为5.16元，乖离率达2.62% [2] - 司南导航（688592）今日涨跌幅为5.21%，换手率4.71%，最新价43.43元，半年线为42.33元，乖离率达2.59% [2] - 马钢股份（600808）今日涨跌幅为2.93%，换手率0.57%，最新价3.87元，半年线为3.77元，乖离率达2.58% [2] - 平煤股份（601666）今日涨跌幅为2.99%，换手率0.68%，最新价8.26元，半年线为8.07元，乖离率达2.29% [2] - 通用股份（601500）今日涨跌幅为2.63%，换手率1.35%，最新价4.68元，半年线为4.58元，乖离率达2.20% [2] - 金徽酒（603919）今日涨跌幅为3.46%，换手率1.14%，最新价20.31元，半年线为19.87元，乖离率达2.20% [2] - 华茂股份（000850）今日涨跌幅为7.14%，换手率2.92%，最新价4.65元，半年线为4.55元，乖离率达2.17% [2] - 艾罗能源（688717）今日涨跌幅为5.74%，换手率5.50%，最新价68.21元，半年线为66.77元，乖离率达2.15% [2] - 金春股份（300877）今日涨跌幅为3.01%，换手率0.79%，最新价26.38元，半年线为25.83元，乖离率达2.12% [2]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为13，493户 [2]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会过半数选举[5] 审计委员会职责 - 披露财务信息等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 通知及文件提前三日，紧急可随时召集[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 委员可委托他人出席并表决，需提交授权委托书[16] - 连续两次不出席且不委托，董事会可免去职务[16] - 通过议案及表决结果书面报董事会[16] - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] 工作细则 - 与规定抵触按规定执行并修订报董事会审议[19] - 由董事会负责制定、解释及修订[20] - 自董事会审议通过生效，修订亦同[20]

薪酬预算 - 公司对高级管理人员工资总额预算，以上年度为基数定当年总额[6][7] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬含基本、绩效、中长期激励收入，绩效占比不低于50%[7] 薪酬发放 - 薪酬为税前，代扣个税、社保等；离任按任期和绩效发放[9] 薪酬追回 - 特定情形、财务造假、违法违规时，可扣减或追回绩效等收入[11][12] 薪酬调整 - 体系随经营状况调整，标准调整需董事会审议[14]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少含1名会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份提名的独立董事，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有五年以上全职工作经验[4] - 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不得担任[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职的人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[11] - 每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[12] 独立董事履职管理 - 自事实发生36个月内不得提名为候选人[13] - 提前被解除职务公司应及时披露理由，可提异议[13] - 不符合规定应立即停止履职，公司60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符规定应履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 公司对独立董事支持 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] 独立董事知情权与参与权 - 享有与其他董事同等的知情权[24] - 公司应在董事会审议重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[25] - 应不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议前三日提供资料，会议资料保存至少十年[25] 独立董事特殊权利 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权遭阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[26] - 履职涉及应披露信息，公司不披露其可直接申请或报告[26] - 出现特定情形应向深交所报告[26] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 给予工作津贴，标准董事会预案股东会通过并年报披露[27] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董高的股东[29]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[6] - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内向深交所报送年度报告[33] - 公司在每个会计年度上半年结束之日起2个月内向深交所报送并披露中期报告[33] 临时报告披露情形 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[9] - 除董事长或经理外其他董高无法履职超3个月需披露[10] 信息披露流程 - 定期报告编制由高管组织，审计委员会审核财务信息后提交董事会审议[15] - 临时报告由证券投资部编写，经董事会秘书审核后发布[16] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布[17] 保密相关 - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[31] - 副总经理及其他高管为分管业务范围保密工作第一责任人[31] - 各部门和下属公司负责人为各部门、下属公司保密工作第一责任人[31] - 内幕信息知情人包括公司及相关人员、持股5%以上股东及相关人员等[29] - 公司董事、高管及相关工作人员需签保密协议[30] 其他要点 - 定期报告财务会计报告，年度报告需经符合规定的会计师事务所审计[6] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[8] - 定期报告披露前业绩泄露等情况应及时披露财务数据[8] - 解聘会计师事务所应说明原因和意见[13] - 公司变更名称等应立即披露[13] - 公司各部门及子公司主要负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[23] - 公司对外信息披露等文件资料由证券投资部存档，保存不少于10年[36] - 董事会秘书是投资者关系活动负责人，应建立完备档案[38] - 公司收到监管文件应履行内部报告、通报制度[39] - 信息披露违规责任人将受处分，可要求赔偿[41] - 制度由董事会审议通过生效，解释权属董事会[43]

离职制度 - 适用于全体董事及高级管理人员离职情形[2] 董事辞任 - 需提交书面报告，公司两交易日内披露，六十日内补选[7] - 独立董事特殊情况履职至新任产生[8] 任期届满 - 董事、高管任期届满未获任自动离职/解除职务[8] 义务与信息申报 - 忠实义务离职或届满后3年有效[11] - 离职两交易日内委托申报信息[11] 承诺与追责 - 离职前提交未履行承诺说明[12] - 未履行承诺董事会审议追责[15] - 有异议15日内向审计委员会申请复核[15]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[4] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超六年[4] 委员会设置 - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会[4] - 除战略委员会外，其他委员会独立董事应过半数并担任召集人[4] 会议通知 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[7] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或取得全体与会董事认可[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集并提前10日书面通知[7] - 代表1/10以上表决权股东等情形下应召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持临时会议[10] - 会议需过半数董事出席方可举行[10] 委托出席 - 董事委托他人出席需遵循相关委托限制原则[11] 会议表决 - 表决实行一人一票，以书面或举手表决方式进行[14] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[16] 提案处理 - 提案未通过，条件和因素未变时1个月内不应再审议相同提案[16] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况可要求暂缓表决[16] 会议记录 - 会议可按需全程录音[16] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录包含会议日期等内容[16] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有异议可书面说明，否则视为同意[17] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[17] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[18] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同，解释权归公司董事会[20]