会议安排 - 2025年8月15日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议[1] - 2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会[1] 业绩考核 - 2022年限制性股票激励计划第三期业绩考核要求：2024年营收较2021年增不低于95%或净利润增不低于90%[1] - 2024年度业绩未达第三期公司层面业绩考核要求[2] 股票处理 - 决定对6名激励对象145,845股第一类限制性股票进行回购注销[2] 债权申报 - 债权人自公告首次刊登日起45日内有权申报债权[3] - 申报时间为2025年9月9日起45天内工作日9:30 - 16:30[4] - 申报地点为湖北省汉川市经济开发区华一村公司证券部[4] - 联系人是公司证券部，电话0712 - 8806405[4] - 邮箱为ir@hbxyxc.com，邮件主题需注明“申报债权”[4]

公司治理动态 - 祥源新材于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案 [1]

会议信息 - 公司于2025年8月18日发布2025年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年9月4日在湖北祥源新材一楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[6] 投票数据 - 本次会议网络投票股东65人，代表股份11,298,283股，占比8.3802%[7] - 《回购注销部分限制性股票议案》同意11,284,183股，占比99.8752%[10] - 《变更公司注册资本等议案》同意11,294,383股，占比99.9655%[10]

会议信息 - 2025年9月4日下午14:30现场会议召开，网络投票全天进行[3] - 会议地点为湖北省汉川市公司一楼会议室[3] - 董事长魏志祥主持会议[4] 投票情况 - 65人投票，代表11,298,283股，占比8.3802%[5] - 两议案同意率分别为99.8752%、99.9655%[6] 会议合规 - 董事会召集符合规定，律所见证并出具意见书[4][5] - 无变更和否决提案及以往决议情形[2]

资金募集 - 2023年7月3日发行460万张可转债，募资4.6亿元[2] - 扣除费用后，募资净额4.5398323585亿元[2] 资金监管 - 2025年9月3日签《募集资金三方监管协议》[5] - 招行孝感分行专户截至2025年9月3日余额0元[5] - 丙方义务至2025年12月31日督导期结束解除[9]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2.71亿元 同比增长31.5% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2014.12万元 同比增长84.54% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1659.14万元 同比增长120.44% [1] 海外市场拓展 - 海外营收占比同比提升13.1个百分点 [1] - 越南和泰国生产基地已投产 为海外市场拓展奠定制造基础 [3] - 海外本地化客户支持团队扩建有效缩短订单响应周期 [1] 主营业务结构 - IXPE产品占主营业务收入87.07% 为核心创收品类 [2] - IXPP产品占主营业务收入4.20% [2] - 其他业务占主营业务收入8.73% [2] 产品技术优势 - 地垫产品多功能防滑技术可灵活调整动/静摩擦系数 [3] - 抗菌功能交联聚烯烃发泡技术使产品达到抗菌率99.9%及最高防霉标准 [3] - 具备规模化自主生产0.04mm超薄IXPE能力 [4] 应用领域拓展 - 开发超大卷地板静音垫满足国外知名品牌地板厂家需求 [3] - IXPE材料覆合铝箔可应用于建筑隔热材料 [3] - 产品进入OPPO vivo 小米 HUAWEI等中高端电子产品供应链 [4] - 积极拓展智能家居和机器人新型应用领域 [4] 新兴市场布局 - 明确布局人形机器人电子皮肤材料领域 相关产品已进入少量客户送样阶段 [4] - 全球人形机器人领域对柔性触觉传感器需求规模预计2030年达152.5万平方米 市场规模达274亿元 [5] - 发泡材料作为电子皮肤核心组件 需求量将随人形机器人量产快速增长 [5] 发展战略 - 通过泰国和越南子公司直接对接国外经销商 [3] - 开发箱包和文体用品等新客户群体 [3] - 持续推进销售渠道开发和全球化客户支持体系建设 [1][3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入2.71亿元 同比增长31.5% 第二季度营收1.52亿元 同比增长35.24% [1] - 归母净利润2014.12万元 同比增长84.54% 第二季度净利润1295.4万元 同比增长138.87% [1] - 扣非净利润1659.14万元 同比增长120.44% [1] 盈利能力指标 - 毛利率28.31% 同比下降10.91个百分点 净利率7.43% 同比上升40.33% [1] - 三费占营收比14.79% 同比下降26.65% 费用总额4006.77万元 [1] - 每股收益0.15元 同比增长50% 每股净资产10.07元 同比增长23.05% [1] 现金流与资产结构 - 每股经营性现金流0.17元 同比大幅增长884.07% [1] - 货币资金2.17亿元 同比下降28.91% 有息负债2175.39万元 同比下降95.08% [1] - 应收账款1.22亿元 同比增长34.59% 应收账款利润占比达475.22% [1][4] 投资回报与业务特征 - 2024年ROIC为2.18% 资本回报率表现不强 历史中位数ROIC为20.89% [3] - 业务模式主要依靠研发及资本开支驱动 需关注资本开支项目效益 [3] - 新投资湖北三海光学有限公司 聚焦机器人核心部件和光学芯片领域 布局VR/AR产业链 [4][5]

股东信息 - 截至2025年8月8日公司股东人数为12,863户 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.71亿元 同比增长31.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2014.12万元 同比增长84.54% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1659.14万元 同比增长120.44% [1] - 基本每股收益0.15元 [1] 经营成果 - 营业收入及净利润均实现显著增长 净利润增速高于收入增速 [1] - 扣非净利润增速达120.44% 反映主营业务盈利能力大幅提升 [1]

关联资金总体情况 - 2025年期初关联资金往来余额总计32234.44万元[2] - 2025年1 - 6月关联资金往来累计发生金额（不含利息）3136.76万元[2] - 2025年1 - 6月关联资金往来利息46.04万元[2] - 2025年1 - 6月关联资金偿还累计发生金额4540.32万元[2] - 2025年6月30日关联资金往来余额总计30876.92万元[2] 各公司资金情况 - 东莞艾泰2025年期初余额133.12万元，6月30日余额116.80万元[1] - 广德祥源2025年期初余额1944.75万元，6月30日余额1095.72万元[1] - Xiangyuan Industries 2025年期初余额2801.70万元，6月30日余额2800.80万元[1] - Xiangyuan Investment 2025年期初余额4333.52万元，6月30日余额4329.66万元[2] - VIETNAM LINBO 2025年期初余额10405.77万元，6月30日余额9676.71万元[2]