权益分派 - 2024年年度权益分派以134,966,338股为基数，每10股派现金红利1.8元，共分配现金股利24,293,940.84元[2][11] 限制性股票 - 第一类限制性股票回购价格由9.71元/股调整为9.53元/股[2][11] - 2022 - 2025年有多次激励计划相关议案审议及股票上市、回购注销等事项[3][4][5][6][7][8][9][10] 调整影响 - 调整系2024年年度权益分派所致，对财务和经营业绩无重大影响[13][15] 各方意见 - 监事会同意调整，律师认为已取得现阶段必要批准和授权[14][15] 备查文件 - 包括第四届董事会第八次会议等决议及律师法律意见书[16]

上海君澜律师事务所 关于 湖北祥源新材科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及作废/回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年八月 | | | 上海君澜律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 作废/回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：湖北祥源新材科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北祥源新材科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"祥源新材"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《湖北祥源新 材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就祥源新材调整本次激励计划回购价格及作废/ 回购注销部分限制性股票（以下简称"本次调整及作废/回购注销"）相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《 ...

资金募集 - 2023年7月3日发行460万张可转债，募资4.6亿元，净额4.5398323585亿元[2] 资金使用 - 2023年8月11日同意用募集资金置换自筹资金1.159365亿元[4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用3.067066亿元，剩余1.529906亿元[4] 项目投入 - 新能源车用材料生产基地拟投2.896858亿元，已投1.794066亿元[5] - 智能仓储中心拟投3829.74万元，已投130万元[5] - 补充流动资金拟投1.26亿元，已投1.26亿元[5] 资金补充 - 2025年8月15日通过使用不超5000万元闲置资金暂时补流[12][13] - 预计最高年节约财务费用150万元[9]

湖北祥源新材科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第一节 股 | 东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第一节 董 | 事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第一节 监 | 事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | | 第二节 | 内部审计 43 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 43 | | 第一节 | 通知 44 | | | 第二节 | 公告 45 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 45 | | 第二节 | 解散和清算 46 | | | 第十二章 附 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-051 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公 司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 460,000,000.00 元， 扣除保荐费、 ...

资金管理 - 同意用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] 账户设立 - 拟在招商银行孝感汉川支行新增募集资金专项账户[1][2] 授权事项 - 授权总经理或其指派人员办理专户开立及协议签署[1][3]

股本与注册资本变更 - 2024年1月8日至2025年1月6日“祥源转债”累计转股30218114股，注册资本增加30218114元[2] - 2025年7月28日回购注销部分限制性股票145845股，注册资本减少145845元[2] - 公司总股本和注册资本均变更为138211043元[3][5] 决策流程 - 事项需股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[6]

会议时间 - 公司2025年第三次临时股东大会于9月4日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年8月28日[3] - 现场登记时间为2025年9月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350980，投票简称为祥源投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月4日9:15 - 9:25等时段[15] 会议相关 - 会议地点为湖北省汉川市公司一楼会议室[3] - 会议联系人王盼，电话0712 - 8806405等[9] 提案情况 - 会议审议多项提案，需三分之二以上表决权通过[4][6] - 提案已由8月15日董事会、监事会审议通过[6] 登记要求 - 需填写参会股东登记表，9月3日17:00前送达或传真[21][22]

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-046 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 本次会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》 经核查，监事会认为： 本次调整公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的事项，符合《上市公 司股权激励 ...

权益分派 - 2024年年度权益分派以134,966,338股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共分配现金股利24,293,940.84元[4] 股票调整 - 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购价格由9.71元/股调整为9.53元/股[4] 股票处理 - 因2024年度业绩未达标，对6名激励对象的145,845股第一类限制性股票进行回购注销[7] - 因2024年度业绩未达标，对51名激励对象的50.757万股第二类限制性股票进行作废处理[7] 资金管理 - 在招商银行孝感汉川支行新增募集资金专项账户[10] - 使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[11] 股本变更 - “祥源转债”累计转股30,218,114股，公司总股本和注册资本对应增加[12] - 2025年7月28日完成回购注销145,845股第一类限制性股票，总股本和注册资本对应减少[12] - 本次变更后公司总股本由108,138,774股变为138,211,043股，注册资本由108,138,774元变为138,211,043元[13] 会议安排 - 2025年第三次临时股东大会将于9月4日在公司一楼会议室召开[13]