第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《湖北祥源新 材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。 第三条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会 秘书负责管理证券投资部，处理公司信息披露相关事务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方 面的工作。 董事会秘 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖北祥源新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定 履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押及质押。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度的相关规定执行，以其提 供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子 公司为以自身债务为基础的担保 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-073 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议通知于 2025 年 12 月 9 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经核查，监事会认为： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的 情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-074 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日分别召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使 用效率，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用的情况下，使用不 超过人民币 16,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 获本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在本次审议的额度和有效期内， 资金可滚动使用。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本 公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《湖北 祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 公司主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有 财务性投资，不得直接或者间 ...

华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2023 年创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》》《可转换公司债券管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 单位：万元 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 新能源车用材料生产基地建设项目 | 37,424.42 | 28,968.58 | | 智能仓储中心建设项目 | 4,110.17 | 3,829.74 | | 补充流动资金 | 12,600.00 | 12,600.00 | | 合计 | 54,134.59 | 45,398.32 | 注1：以上项目实施主 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《湖北祥源新材科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及其所 属部门（包括控股子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等开展的监 督、评价活动。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保 证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提 高经济效益的目的。 第四条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行以下主要 职责： （一）指导和监督内部审计制度 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等 有关法律、法规、规章、规范性文件及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 （三）科学性原则：公司应当采用科学的市值管理方式，研判影响公司投 资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应当秉持系统思维、整体推进的原则，协同公司 各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； 第四条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司市值管理遵循以下基本 原则： （五）诚实守信原则：公司在市 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-072 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 9 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： 作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关 制度进行全面适应性修订，并新增制定《防范控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《互动易平台 信息发布及回复内部审核制度》《舆情管 ...

第一章 总则 湖北祥源新材科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第一条 为了规范湖北祥源新材科技股份有限公司（以下称"公司"或"母 公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发 展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《湖北祥源 新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指由公司持有其超过50%的股权，或者持 股未超过50%但能够决定其董事会过半数成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受 ...