证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-067 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第三次临时 股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体 内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 （2）网络投票时间：2024年9月19日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月19 日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 ...

关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华林证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：祥源新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柯润霖 | 联系电话：0755-82707888 | | 保荐代表人姓名：韩志强 | 联系电话：0755-82707888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，保荐人通过查阅银行对账单的方式 6 | | | 对募集资金专户进行查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司实际控制人魏琼女士的通知，获悉魏琼女士将其持有的部分本公司股票办理了股 票质押登记手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 近日，魏琼女士将其持有的本公司91万股限售流通股质押给华夏银行股份有限 公司武汉硚口支行进行融资并办理了质押登记手续，具体情况如下： | 质 | | 押 | | 用 | 途 | | | 个 | | 人 | 资 | | 金 | | 需 | 求 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满的公告 湖北量科高投创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东湖北 量科高投创业投资有限公司（以下简称"量科高投"）出具的《告知函》。截至 本公告披露日，量科高投本次股份减持计划期限已届满。 量科高投、湖北高富信创业投资有限公司（以下简称"高富信"）和湖北省 高新产业投资集团有限公司（以下简称"湖北高投"）为一致行动人。 公司于 2024 年 5 月 8 日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告 编号：2024-036）。截至 2024 年 5 月 8 日，量科高投及其一致行动人合计持有 公司股份 8,532,700 股，其中，量科高投持有公司股份 4,259,500 股。量科高投计 划于减持计划 ...

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》[9] 资金使用 - 同意用不超5000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[6] - 拟用1098.44万元超募资金及收入永久补流动资金[7]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"祥源新 材"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意使用部分超募资金及其现金管理收入共 1,098.44 万元（以实际转出日的金额 为准）进行永久补充流动资金，金额占公司首次公开发行股票超募资金比例 16.17%。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行 价为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行价 为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用 总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52,545.95 ...

公司概况 - 公司主营业务为聚烯烃发泡材料、聚氨酯发泡材料、有机硅橡胶等产品的研发、生产及销售[18] - 公司主要产品包括IXPE、IXPP、XPE、聚氨酯发泡材料、有机硅发泡材料和陶瓷化硅胶等[4,5] - 公司在新加坡、泰国和越南等海外市场设有子公司[4] - 公司是国内少数具备规模化生产0.06mm超薄IXPE和IXPP产品能力的企业之一[33] - 公司生产的柔软型交联聚烯烃泡棉(IXPE)和聚氨酯泡棉(PU)具有优秀的弹性和缓冲性，适用于LCD/OLED缓冲[1] - 公司生产的增强型交联聚烯烃泡棉(电子交联聚乙烯发泡材料)具有独立闭孔结构、孔径均匀、优秀的永久压缩变形率等优势，适用于电子零件的密封及固定[1] - 公司生产的电子领域专用超薄聚烯烃泡棉可为客户解决电子产品密封、防水、缓冲、填缝等需求，广泛用于TFT-LCD、OLED中[1] - 公司生产的IXPE材料被陆续引入OPPO、vivo、小米、HUAWEI等中高端电子产品中[2] - 公司目前已能够批量化生产IXPP材料，应用于福特、长安、长城等著名品牌的汽车中[4] - 公司可生产多种新能源车用材料,如薄型聚氨酯发泡材料、超低密度聚氨酯发泡材料、有机硅发泡材料、陶瓷化有机硅发泡材料等[4] 研发与技术 - 公司专注于聚烯烃发泡材料的研发，已成为国内知名的聚烯烃发泡材料供应商[33] - 公司在建筑装饰材料、消费电子产品和汽车内饰材料领域具有领先优势[33] - 公司先后获得多项省部级科技奖励和行业标准制定单位等荣誉[33] - 公司采用需求导向型研发与行业前沿技术研发并行的研发机制[29] - 公司累计拥有授权专利163项，其中发明专利53项[3] - 公司创新开发了彩色0.5mm吸塑成型防静电IXPE材料[3] - 公司已配备了含辐照设备在内的前述各工序的生产设备，是国内少数具备全流程生产设备的聚烯烃发泡供应商[49] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入20.61亿元，同比增长21.5%[135] - 公司2024年上半年实现净利润1.25亿元，同比下降39.1%[136] - 公司2024年上半年毛利率为33.3%，同比下降5.8个百分点[138,139] - 公司2024年上半年研发费用为1.41亿元，同比下降19.6%[136] - 公司2024年上半年财务费用为-678.9万元，同比下降81.7%[136] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-236万元[141] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为32.54亿元[141] - 公司2024年上半年每股收益为0.10元，同比下降44.4%[137] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为52,545.95万元，截至报告期末尚未使用的募集资金余额为5,099.26万元[63] - 公司发行可转换公司债券募集资金净额为45,398.32万元，截至报告期末尚未使用的募集资金余额为17,773.68万元[63] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,820.89万元[71] - 公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金[71] - 公司"年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目"已投入34,044.76万元,完成进度97.80%[65] 股权变动 - 公司股东魏志祥和魏琼分别持有公司29.56%和19.49%的股份[110,111] - 公司前10名股东中存在一致行动关系的情况[112] - 公司回购专用证券账户持有公司3.14%的股份[113] - 公司2022年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的解除限售情况[109] - 公司部分高管持有的限售股份数量及解除限售时间[109,110,111] - 公司部分股东持有的无限售条件股份数量[115] - 公司部分股东之间存在关联关系或一致行动关系[112] 风险因素 - 国际经济形势和贸易环境变化可能对公司下游需求和业绩产生不利影响[77][78] - 主要原材料价格波动可能对公司产品毛利率产生不利影响[79] - 新能源车用材料生产基地建设项目存在技术风险、产能消化风险和效益不及预期风险[80][81][82] 未来发展 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，并进一步拓展海外市场[1] - 公司将在聚烯烃发泡材料和新能源车用材料领域持续深耕,满足客户需求[84][85]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 | | | 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） ...

募集资金情况 - 2023年7月3日发行460万张可转债，募资4.6亿元，净额4.5398323585亿元[2] - 募投项目投资总额5.413459亿元，拟投入募集资金4.539832亿元[5] 募投项目使用情况 - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用2.784205亿元，剩余1.777368亿元[6] - 新能源车用材料项目拟投2.896858亿元，已投1.511205亿元[7] - 智能仓储中心项目拟投3829.74万元，已投130万元[7] - 补充流动资金项目拟投1.26亿元，已全部投入[7] 资金使用计划 - 拟用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 以5000万元补流预计年节约财务费用167.5万元，贷款利率3.35%[10] 审议情况 - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过补流议案[2][13] 公告相关 - 公告含董事会、监事会决议及华林证券核查意见[15] - 公告日期为2024年8月30日[17]