会议情况 - 第三届监事会第二十三次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告》等3项议案均3票同意通过[4][5][6] - 使用1098.44万元超募资金永久补流议案待股东大会审议[7][8] 资金使用 - 可使用不超5000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限12个月[6]

资金募集 - 2023年7月3日公司发行460万张可转债，募集资金总额4.6亿元，净额4.5398323585亿元[1] 资金使用 - 2023年8月11日公司同意使用募集资金置换自筹资金1.159365亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目累计使用2.784205亿元，剩余1.777368亿元[3] - 新能源车用材料生产基地建设项目拟投入2.896858亿元，已投入1.511205亿元，未使用1.385653亿元[4] - 智能仓储中心建设项目拟投入3829.74万元，已投入130万元，未使用3699.74万元[6] - 补充流动资金拟投入1.26亿元，已全部投入[6] 资金补充 - 公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][6][7][8][10][11] - 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计最高可为公司节约财务费用167.5万元/年[8] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[10][11] - 公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 资金使用规范 - 闲置募集资金限于与主营业务相关的生产经营使用，不用于新股配售、申购及股票等交易[12] - 使用计划不影响募集资金投资项目正常进行[12] - 使用闲置募集资金有利于提高资金使用效率、节约财务费用、缓解业务增长对流动资金的需求[12] - 使用闲置募集资金不存在变相改变用途和损害股东利益情况[12] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金事项无异议[13]

关于股东减持股份计划期限届满未实施减持的公告 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 注：变动比例的总股本已剔除公司回购专户股份 3,390,550 股。 三、其他相关说明 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东宁波 梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领慧投资"）出具的 《宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）关于减持湖北祥源新材科技 股份有限公司股份计划期限届满未实施减持的告知函》（以下简称《告知函》）。 公司于 2024 年 5 月 8 日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告 编号：2024-036）。截至 2024 年 5 月 8 日，宁波梅山保税港区领慧投资合伙企 业（有限合伙） ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2024年8月15日召开，9位董事全出席[3] 股价数据 - 2024年第二次临时股东大会前二十个交易日股票交易均价15.16元/股[4] - 前一交易日股票交易均价15.11元/股[4] 转股决策 - 董事会决定“祥源转债”转股价格自2024年8月16日起修正为15.18元/股[4] - 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》9票同意通过[4]

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-054 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体 内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 2024年第二次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月15日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月15日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月15 日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 ...

可转债发行 - 公司发行460万张可转债，募资46000万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格19.64元/股，多次调整后修正为15.18元/股[4][10] 转股期 - 可转债转股期为2024年1月8日至2029年7月2日[3]

法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 国枫律股字[2024]A0423 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： 下修正"祥源转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后 的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的相关约定："在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。" 自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 24 日，湖北祥源新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 已触发"祥源转债"转股价格向下修正条件。 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于董事会 ...

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现 董事会决定于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024年8月15日（星期四）下午14:30； （2）网络投票日期与时间：2024年8月15日（星期四）； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...