会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会等[4] 独立董事 - 2024年累计现场工作16天[6] - 2024年履职维护权益，2025年继续建言献策[12] 关联交易 - 2024年与关联方发生日常关联交易，定价合理公允[8] 公司变动 - 2024年未发生被收购、承诺变更等情况[9] 财务相关 - 2024年财务报告真实准确，内控无重大缺陷[9] - 2024年聘请容诚为审计机构[10] 人事情况 - 2024年未任免董事、聘任或解聘高管等[11] 激励计划 - 2024年未实施股权激励、员工持股计划[11]

2024年情况 - 召开7次董事会、1次股东大会、3次独立董事专门会议[4][5] - 独立董事累计现场工作16天[6] - 聘请容诚会计师事务所为审计机构[9] - 未聘任或解聘财务负责人等[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职建言[11]

公司基本信息 - 公司于2021年4月26日在深圳证券交易所上市，首次发行普通股11700万股[5] - 公司注册资本为116700万元[6] - 公司已发行股份数为116700万股，全部为普通股，每股面值1元[10][11] 股东信息 - 俊耀集团认购990255000股，持股94.31%[11] - 中山浤霆鞋业认购30660000股，持股2.92%[11] - 深圳市永诚伍号投资合伙企业认购16170000股，持股1.54%[11] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[12] - 收购本公司股份特定情形合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[16] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[23][24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[25][26] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1名，副董事长不超过2名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况不受限制[82][83] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[84] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[88] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[90] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[91] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名（至少1名为会计专业人士）[94] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[95] 高级管理人员相关 - 公司设执行长1名，总经理1名，副总经理若干名，财务总监、董事会秘书各1名[100] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[105] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的20%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的60%[109] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[33] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[123]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会等会议[4][5] 独立董事情况 - 2024年累计现场工作时间18天[7] - 2025年将继续履职建言[13] 关联交易与承诺 - 2024年关联交易决策合规定价合理[9][10] - 2024年未变更或豁免承诺[10] 财务与审计 - 2024年财务报告信息真实准确完整[10] - 2024年聘请容诚会计师事务所[11] 人事与激励 - 2024年未任免董事等人员[12] - 2024年未实施股权激励等计划[12]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会等会议[4][5] 独立董事情况 - 2024年累计现场工作时间17天[6] - 2025年将继续履职建言[11] 审计与财务 - 2024年聘请容诚会计师事务所审计[9] - 2024年财务报告真实准确完整[9] 公司运营 - 2024年关联交易决策合规定价合理[8] - 2024年未发生收购等情况[8] 人事与制度 - 2024年未任免董事等人员[10] - 2024年薪酬发放符合规定[10]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定股东或董事提议时应召开临时会议[7][8] - 董事长十日内召集主持会议[7] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[11] - 变更定期会议需提前三日发书面通知[12] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 一名董事不超接受两名董事委托[19] - 审议提案需超全体董事半数同意[23] 专门委员会 - 各专门委员会成员均为三人[2] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人[2] 其他规定 - 会议记录需包含多方面内容[30] - 董事需签字确认记录和决议[30] - 董事长督促落实决议并通报情况[31] - 会议档案由秘书保存不少于十年[34][35] - 规则经股东会通过生效，修改由股东会批准[38][40][47]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会等[4] 独立董事工作 - 2024年累计现场工作24天[7] - 2025年将继续履职建言献策[13] 关联交易与承诺 - 2024年与关联方有日常关联交易等[10] - 2024年未变更或豁免承诺[10] 审计与财务 - 2024年聘请容诚会计师事务所[11] - 2024年财务报告内控无重大缺陷[10] 人事与激励 - 2024年未任免董事等人员[12] - 2024年未实施股权激励等计划[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部解释17号、18号执行会计政策[3][4] - 本次变更不追溯调整前期财报数据[5] - 变更对财务状况等无重大影响[2][5]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 在任独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 在任独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

公司治理 - 董事长辞任，应30日内召开董事会选举新董事长[2] - 董事会由13名董事组成，含5名独立董事，设董事长1名，副董事长不超2名[18] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[15] 股份相关 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[3] 股东权益 - 股东对违法决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关损失请求诉讼[4][5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[5] 交易审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种情况需提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需经董事会审议[19] - 公司与关联人发生交易金额在三千万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易由董事会决策[19] 担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议通过[8][9] - 公司提供担保事项应提交董事会审议，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[20] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不提取[23] - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[23] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[25] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[25] 通知送达 - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，自交付邮局第3个工作日为送达日期等[25] - 公司召开董事会会议通知以专人送达、电子邮件、邮递或其他书面方式进行[24] 审计与清算 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，审计负责人向董事会负责并报告工作[24] - 公司出现解散事由，应在15日内成立清算组开始清算[26]