证券日报网讯12月24日，本川智能（300964）在互动平台回答投资者提问时表示，公司紧跟行业发展趋 势，持续关注卫星通信等相关行业的发展机遇。公司通过长期技术研发和积累，拓展了多种技术方向和 特殊材料产品，广泛应用于通信基站、微波通信、卫星通信等领域。 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，本川智能发布公告称，公司于近日接到公司控股股东、实际控制人董晓 俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股份发生质押，本次质押数量为2，000，000股。 （编辑 任世碧） ...

股权结构 - 董晓俊持股16527043股，比例21.38%[6] - 南京瑞瀚持股15400000股，比例19.92%[6] - 控股股东等合计持股31927043股，比例41.30%[6] 股份质押 - 董晓俊本次质押200万股，占其持股12.10%[5] - 董晓俊累计质押9020000股，占其持股54.58%[6] - 质押起始2025年12月17日，用途补充流动资金[5] 风险情况 - 董晓俊及其一致行动人质押无平仓风险[7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第三届第三十二次董事会会议，审议了包括《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，PCB业务占比92.3%，其他业务占比7.7% [1]

江苏本川智能电路科技股份有限公司 内部审计工作制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益， 加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的 作用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等国家有关法律法规、规章、规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程 江苏本川智能电路科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | | 第一节 股东的一般规定 5 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | | | 第四节 股东会的召集 11 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | | | 第六节 股东会的召开 14 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | | | 第一节 董事的一般规定 20 | | | | 第二节 董事会 23 | | | | 第三节 独立董事 27 | | | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定及《江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏本川智能电路科技股份有限公司信息 披露管理制度》等规定制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并财务报表的子公司）。 第三条 公司董事会应当按照本制度、中国证券监督管理委员（以下简称"中 国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关制度、规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称"公司") 的重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露事项，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《江苏本川智能电路科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事项"是指公司在生产经营活动中发生或将要发 生会影响社会公众投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或 可能产生较大影响的情形或事件。 第三条 重大事项内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，报告义务人应 ...

交易制度 - 适用于公司及控股子公司外汇衍生品套期保值交易业务[3] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机和非法套利[5] 交易规则 - 交易对手须为经批准的大型银行金融机构[7] - 合约外币金额不得超外币收（付）款实际需求总额[7] - 以自身名义设交易账户，不得用他人账户[7] - 不得用募集资金交易，按额度控制资金规模[7] 审议标准 - 预计动用保证金和权利金上限超最近一期经审计净利润50%且超500万元，需董事会审议后提交股东会[10] - 预计任一交易日最高合约价值超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[10] - 未达股东会审议标准的交易，由董事会审议通过后实施[10] 部门职责 - 财务部是经办部门，内审部是监督部门，董办是信息披露部门[9] - 财务部门按授权与银行签协议并结算[19] - 内审部监督内部风险报告及处理程序执行情况[18] - 董事会审计委员会审查交易必要性等，识别内控缺陷并补救[20] 风险应对 - 汇率剧烈波动时财务分析上报董事长，董事长下达指令[19] - 业务重大异常时财务提交报告方案，董事会商讨应对措施[19] 信息披露 - 公司开展交易按规定履行信息披露义务[21] - 交易已确认损益及浮动亏损达公司近一年经审计归母净利润10%且超1000万元时及时披露[23] - 出现亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[23] 其他 - 财务部保管交易相关资料[23] - 制度自董事会审议通过后生效，解释权归董事会[25]

江苏本川智能电路科技股份有限公司 募集资金管理办法 江苏本川智能电路科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、 规范性文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等公司制度的有关规定，制定本办法。 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额部分。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第三条 募集资金到位后， ...