证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-095 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司于 2025 年 12 月 12 日召 开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现 将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券 交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事 组成，其中 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘红明作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查， ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-096 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-094 （一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 江苏本川智能电路科技股份有限公司 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十二次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 董事发出，董事会于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式 出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、 ...

国浩律师（深圳）事务所 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 关于 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A3104/FY/2025-1628 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受江苏本川智能电路科技 股份有限公 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-093 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15—15:00。 3、会议主持人：公司董事长董晓俊先生。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会的召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 15:00。 2、本次股东会不存在临时提案的情形； 4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相 ...

元件板块市场表现 - 12月12日，元件板块出现短线走低行情 [1] - 骏亚科技股价下跌超过7% [1] - 本川智能、格利尔、生益科技、景旺电子等公司股价跟随下跌 [1]

激励计划 - 公司2025年11月21日通过2025年限制性股票激励计划议案[2] 股票交易核查 - 自查期仅1名核查对象有二级市场买卖公司股票行为[4] - 董事长董晓俊减持2,274,957股，按预披露计划且不在内幕期[5] 信息核查结果 - 未发现内幕信息泄露及知情人利用内幕交易情形[6]

激励计划进展 - 公司于2025年11月21日审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年11月25日至12月4日对激励对象公示，公示期不少于10天[1] - 公示期满未收到对激励对象的异议[2] 激励对象情况 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[5] - 激励对象名单不包括特定人员[5] - 激励对象基本情况属实[5] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象符合条件[6]

投资情况 - 截至2025年9月30日，公司长期股权投资金额为2697.91万元[12] - 深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业注册资本15000万元，发行人认缴3000万元[12] - 上海芯华睿半导体科技有限公司注册资本714.65万元，发行人认缴10.83万元[12] - 泰国珞呈有限公司注册资本10000万泰铢，发行人认缴2000万泰铢[12] - 截至2025年9月30日，深圳保腾福顺账面余额为1800万元，上海芯华睿账面余额为500万元，泰国珞呈账面余额为397.91万元[13][14] - 本川鹏芯注册资本1000万元，公司持股比例为81%，认缴出资810.00万元[17] 经营业绩 - 2023 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为11045.02万元、7459.99万元、2818.46万元和 - 716.13万元，呈下降趋势[26] - 2025年1 - 9月承接订单面积89.49万平方米，同比增长41.16%；最近12个月承接订单面积114.01万平方米，同比增长39.39%[27] - 2024年营业收入同比增长16.67%，2025年1 - 9月同比增长43.11%[36] - 2024年和2025年1 - 9月扣非归母净利润为1697.04万元、3023.01万元，同比增长351.81%、142.98%[70] - 2025年公司半年报归母净利增37.33%，营收增37%；三季报扣非利润飙升143%[99] 财务指标 - 2023 - 2025年各期末公司合并口径资产负债率分别为26.47%、24.38%、24.21%和31.99%，低于可比公司平均值[68] - 本次可转债发行完成后、转股前，资产负债率由31.99%增长至48.06%，若全部转股，降至24.43%[72][73] - 可转债存续期内各年市场利率中位数分别为0.2%、0.4%、0.8%、1.5%、1.9%、2.3%，对应利息支出分别为93.80万元、187.60万元、375.20万元、703.50万元、891.10万元、1,078.70万元[82] - 2022 - 2025年9月各期息税折旧摊销减值前利润分别为8,036.36万元、5,592.25万元、7,887.57万元、9,268.91万元，利息保障倍数分别为102.02倍、1.67倍、23.61倍、56.88倍[83] 资金与授信 - 截至2025年9月30日货币资金余额22,253.75万元，受限款项4,589.68万元，前次募集资金余额1,785.75万元，可用于偿债的货币资金余额15,878.32万元[83] - 截至2025年9月30日公司拥有银行贷款授信额度31,200.00万元，已使用2,259.04万元，剩余28,940.96万元[89] 可转债相关 - 本次可转债募集资金总额不超过46,900.00万元[80] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券申请于2025年7月25日获深交所受理[99]