业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者净利润2373.96万元，扣非后1697.04万元[4] - 2024年度基本每股收益0.31元/股，2026年6月30日全部转股后0.28元/股[7] - 2024年度加权平均净资产收益率2.35%，2026年6月30日全部转股后1.85%[7] - 假设净利润及扣非净利润年增10%，2024 - 2026年归属于母公司所有者净利润分别为2373.96万元、2611.36万元、2872.49万元[8] - 假设净利润及扣非净利润年增10%，2024 - 2026年扣非后净利润分别为1697.04万元、1866.75万元、2053.42万元[8] - 假设净利润及扣非净利润年增20%，2024 - 2026年归属于母公司所有者净利润分别为2373.96万元、2848.75万元、3418.50万元[8] - 假设净利润及扣非净利润年增20%，2024 - 2026年扣非后净利润分别为1697.04万元、2036.45万元、2443.74万元[8] 股本信息 - 截至2025年9月30日总股本7729.83万股[4] - 2024 - 12 - 31总股本7729.83万股，2026年6月30日全部转股后总股本8982.50万股[7] - 假设转股价格37.44元/股，全部转股数量1252.67万股，转股后总股本增至8982.50万股[4] 可转债情况 - 公司拟发行可转债募集资金46900.00万元[3] - 假设2025年12月31日完成发行，可转债期限6年[3] - 假设2026年6月30日转股率100%、12月31日转股率0%两种情形[3] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金用于珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设等项目[12] 未来展望 - 可转债发行完成后总资产规模将增加，募集资金用于投资项目提高长期盈利能力[9] - 可转债发行完成后、转股前，盈利增长若无法覆盖利息，税后利润可能减少，转股后可能摊薄回报[10] - 公司拟采取措施降低即期回报被摊薄的风险，包括完善治理结构、加强内部管理、推进募投项目等[17] - 公司将完善《公司章程》利润分配条款，制定未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）[23] 技术与人才 - 公司全方位推进高层次创新人才队伍建设，拥有多类专业人才团队[13] - 公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业，子公司艾威尔深圳多项技术获认定[14] - 公司针对多种特殊工艺PCB产品拥有多项自主研发核心技术[15] 市场与管理 - 公司所处PCB行业客户考察期为1至2年，进入供应商体系并量产一般不会被轻易更换[16] - 公司将持续加强与已有客户合作深度，寻求与新优质客户合作机会[16] - 公司将加强对各类人员专业化培训，完善管理制度，优化组织架构[19] - 公司将积极推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[20] 制度与承诺 - 公司制定《募集资金管理办法》，规范募集资金存储、管理和使用[21] - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[24] - 公司控股股东、实际控制人董晓俊对填补回报措施履行作出多项承诺[26] - 本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报事项相关分析、措施及承诺经第三届董事会第二十六次会议等审议通过[27]

业绩总结 - 2024年以来公司营业收入5.96亿元，较上年度增长16.67%[27] - 2024年公司全年承接订单金额同比增加23.40%[30] - 2024年度公司营业收入59610.27万元，较上年度增长16.67%[71] - 2025年1 - 9月公司营业收入61354.86万元，较上年同期增长43.11%[71] - 2024年公司国外营业收入26649.57万元，较上年度提高6.49%[63] - 2024年公司国内销售收入为28,425.94万元，较上年增长23.68%[50] 用户数据 - 2024年公司新客户数量同比增加14.52%[30] 未来展望 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，契合公司战略规划[75] - 募集资金项目建设实施有利于完善公司生产布局，提升整体生产能力[75] - 补充流动资金有助于缓解公司营运资金压力，满足业务增长需求[76] - 本次发行完成后公司总资产规模将增加，资金实力提升[77] - 可转债转股前公司资产负债率将有所提高，但财务成本较低，利息偿付风险较小[77] - 可转债转股期开始后，若大部分转为股票，公司净资产规模将增加[77] - 随着募集资金项目推进，公司整体经营规模和盈利能力将提升[77] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性，符合公司及全体股东利益[78] - 项目实施有助于扩大公司生产经营规模、优化生产布局[78] - 项目实施有助于公司提前布局前沿、新兴领域，提高综合竞争力和行业地位[78] 新产品和新技术研发 - 2024年度，公司累计投入研发费用0.31亿元，较去年增长4.77%[35] - 截至2025年三季度末，研发技术团队达198人[35] - 截至2025年9月30日，公司及子公司共计拥有73项专利，其中发明专利24项，实用新型专利49项[34] 市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债募集资金不超46900万元[3] - 募投项目包括珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目、本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目和补充流动资金[4] - 珠海硕鸿项目计划新建厂房面积约30,050平方米，设计年产能30万平方米，总投资额35,618.80万元，建设期2年[18][19] - 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目年产能规划为25万平米，建设期1.5年[49] 其他新策略 - 本次发行可转债2900.00万元拟用于补充流动资金[70]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月12日15:00[4] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[4] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年12月05日[6] - 登记时间为2025年12月11日上午9:00—下午17:00[12] - 登记地点为广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号证券部[13] 其他要点 - 议案需股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[11] - 中小投资者指除公司董事等以外的其他股东[11] - 网络投票代码为350964，投票简称为本川投票[23] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月11日下午17:00之前送达公司[31]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[1] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定，议案需股东会审议通过[2] - 《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》符合规定，能确保计划实施[4] 激励对象情况 - 激励对象包括董事、高管及核心员工，不包括特定人员[5] - 激励对象不存在不得参与股权激励情形，主体资格合法有效[5] 激励计划安排 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[2] - 激励对象名单公示期不少于10天，委员会在股东会前5日披露核查意见[6] 激励计划意义 - 实施激励计划利于公司可持续发展，不损害股东利益[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意公司实施激励计划[6]

会议相关 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年11月21日召开，7名董事全出席[2] - 公司拟定于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东会[12][13] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案表决6票同意，需提交临时股东会审议[4][6][10] 可转债方案 - 调整前拟发行可转债募资不超49000.00万元，调整后不超46900.00万元[14][15] - 多项可转债相关议案表决7票同意[20][22][24][27][29] 投资项目 - 珠海硕鸿项目总投资35618.80万元，拟用募资33454.10万元[18] - 本川智能泰国项目总投资23758.39万元，拟用募资10545.90万元[18] - 补充流动资金项目总投资5000.00万元，拟用募资5000.00万元[18] - 募集资金投资项目总投资64377.19万元，拟用募资49000.00万元[18]

公司高管及股东股份变动 - 兆易创新部分董事及高级管理人员因个人资金需求拟合计减持24.9万股公司股份 其中副董事长兼总经理何卫拟减持不超过6.38万股（占总股本0.0096%） 董事兼副总经理胡洪拟减持不超过10.64万股（占总股本0.0159%） 副总经理孙桂静拟减持不超过4.82万股（占总股本0.0072%） 副总经理李宝魁拟减持不超过3.06万股（占总股本0.0046%） 减持期间为2025年12月15日至2026年3月14日[1] - 中无人机股东成都产投拟询价转让公司1.50%股份[11] - 常山药业控股股东高树华拟协议转让5%股份给元素基金[11] - 吉祥航空控股股东均瑶集团拟减持不超过3%公司股份[15] - 宁波精达股东拟减持股份[15] - 富吉瑞股东上海兆韧拟减持不超过0.21%股份[15] - 南京银行获法国巴黎银行增持 其持股比例增至18.06%[15] - 隆基绿能董事长钟宝申增持公司股份计划已完成[15] - 中国石化获中石化集团累计增持A股及H股合计3.9亿股[15] - 汇顶科技拟使用2亿元至4亿元回购公司股份用于员工持股计划[13] 公司控制权及重大资产重组 - 超卓航科因控股股东及实际控制人筹划重大事项可能导致控制权变更 公司股票自2025年11月24日起停牌 预计停牌不超过2个交易日[2] - 凯众股份因筹划收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司控制权 公司股票停牌[8] - 高能环境拟收购三家矿业公司各45.2%股权[7] - 航天电器拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权[8] - 英力股份拟以6649.70万元收购佛山智强光电100%股权[8] 重大合同及项目中标 - 大金重工全资子公司蓬莱大金签署欧洲某海上风电场项目过渡段独家供应合同 合同总金额约13.39亿元 占公司2024年度经审计营业收入的35.41%[3] - 惠博普中标伊拉克Naft Khana油田复产项目 合同金额约15.96亿元[10] - 美丽生态控股孙公司签署日常经营重大合同[12] 公司投资与产能建设 - 瑞泰新材拟与关联方共同向泰瑞联腾增资2亿元 其中公司出资5000万元 关联方出资1.5亿元 以推进泰瑞联腾二期1.5万吨六氟磷酸锂项目建设 增资后公司持股比例保持25%[6] - 登海种业在海南省东方市投资设立全资子公司[11] - 安琪酵母拟投资2.32亿元实施酵母抽提物复配智能制造项目[11] - 大金重工拟投建风力发电项目 投资额8.76亿元[11] - 乖宝宠物拟投资9.5亿元建设新西兰高端宠物食品项目[11] - 开开实业使用2000万元闲置自有资金购买银行结构性存款[11] - 金帝股份拟与东培股份就人形机器人谐波减速器总成及其关键零部件相关业务进行合作[11] - 百诚医药与众神创新签署BIOS-0629项目技术开发合作协议[11] 监管调查与法律风险 - 聚石化学因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[4] - 豪尔赛因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[5] - 国联水产收到广东证监局警示函[15] - 线上线下控股股东涉及诉讼[15] - 凯格精机总经理邓迪因危险驾驶罪被判处拘役一个月 缓刑三个月[15] 医药研发与产品进展 - 人福医药二甲磺酸利右苯丙胺胶囊上市许可申请获受理 目前国内暂无该药品上市也无相关产品获批进口[11] - 信立泰创新小分子药物SAL0139临床试验获批[12] - 我武生物获得豚草花粉点刺液药物临床试验补充申请批准通知书[12] - 复星医药控股子公司药品注册申请获受理[12] - 中国医药子公司药品通过仿制药一致性评价[12] - 恒瑞医药SHR-1139注射液临床试验获批 目前国内外尚无同类药物获批上市[12] - 汇宇制药HYP-6589片联合用药获得临床试验申请受理通知书 目前国内外尚无同类产品获批上市[12] - 微电生理一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市[12] 其他重要经营事项 - 渤海化学全资子公司PDH装置例行停产检修延期至2026年2月底[12] - 辽宁成大宣布聚焦生物医药等新兴产业 不再向宝明矿业做大额投入[12] - 璞泰来控股子公司嘉拓智能收到新三板同意挂牌函[10] - 南华期货香港联交所审议公司发行H股事宜[10]

CPO概念股市场表现 - A股市场CPO概念股于11月21日全线下跌，多只个股跌幅显著[1] - 剑桥科技领跌，跌幅超过8%，可川科技跌超7%[1] - 天孚通信、徕木股份、新易盛等股票跌幅均超过6%[1] - 仕佳光子、景旺电子、长飞光纤等股票跌幅均超过5%[1] 重点个股数据 - 剑桥科技跌幅为8.23%，总市值352亿元，年初至今涨幅为147.39%[2] - 新易盛跌幅为6.09%，总市值达3059亿元，为表中市值最高个股，年初至今涨幅为274.32%[2] - 天孚通信跌幅为6.88%，总市值为1159亿元，年初至今涨幅为130.34%[2] - 可川科技跌幅为7.42%，总市值55.07亿元，为表中市值最小个股之一，年初至今涨幅为15.46%[2] - 仕佳光子年初至今涨幅最高，达351.62%，但当日下跌5.86%，总市值339亿元[2]

公司战略与运营 - 公司密切关注行业的技术发展和市场趋势 [2] - 公司积极开发新领域、新应用及潜在优质客户 [2]

公司公告核心内容 - 公司于11月14日晚间发布公告，明确声明不存在涉及逾期债务的情形 [2] - 公司公告称不存在涉及诉讼的担保情形 [2] - 公司公告称不存在因担保被判决败诉而应承担担保的情形 [2]

国浩律师（深圳）事务所 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 11 月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A3104/FY/2025-1490 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第三次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东 ...