募集资金使用规则 - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议，签后可使用[7] - 一次或12个月内累计支取超5000万元或净额20%，通知保代或独财顾问[7] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证[12] - 项目投资经多部门审批后付款[11] - 置换自筹资金等需董事会审议及保代或独财顾问同意[12][14] - 变更用途等达股东会标准需股东会审议[13] 专户管理 - 两次以上融资分别设专户[7] - 银行三次未履职，公司可终止协议注销专户[7] - 三方协议提前终止，1个月内签新协议并公告[8] 节余与置换 - 节余低于500万元且低于净额5%年报披露，达净额10%且超1000万元股东会审议[15] - 到账六个月内可置换自筹资金，支付困难后六个月内可置换，预先投入确定需公告[15] 闲置资金管理 - 闲置资金现金管理产品有要求，使用需董事会审议公告[16] - 闲置资金补充流动资金需符合条件，使用需审议公告，到期归还公告[17][18] 用途变更 - 四种情形属改变用途，严重情形视为擅自改变[20] - 股东会批准变更募投项目，赋予可转债持有人回售权，回售公告至少三次[20] 监督检查 - 董事会每半年度核查进展，出具报告与定期报告同时披露[23] - 实际使用与计划差异超30%，调整计划并披露[24] - 财务设台账，内审每季度检查，审计委报告问题[24] - 保代或独财顾问半年现场检查，年度出核查报告[25][27] 超募资金使用 - 根据需求安排超募资金用于在建及新项目、回购股份[29] - 同一批次募投项目结项明确使用计划并投入[29] - 投资项目披露信息，涉及关联交易履行义务[29] - 闲置超募资金管理或补流说明必要性，事项经董事会审议披露[29] - 年度报告说明使用情况及下一年计划[29] 办法相关 - 办法未尽事宜依法律法规和章程执行[31] - 办法与规定不一致以规定为准[31] - 办法由董事会解释修订[32] - 办法经董事会审议通过生效[33]

江苏本川智能电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造 ...

投资审议规则 - 证券投资额度占净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露；超50%且超五千万元，需股东会审议[8] - 期货和衍生品交易预计保证金等上限占净利润50%以上且超五百万元，需董事会审议后股东会审议[9] - 期货和衍生品交易最高合约价值占净资产50%以上且超五千万元，需董事会审议后股东会审议[9] - 非套期保值目的的期货和衍生品交易，需董事会审议后股东会审议[9] 职责分工 - 财务部负责证券、期货和衍生品业务计划编制等工作[7] - 内审部负责审计监督证券、期货和衍生品交易规范性等[7] - 董事会办公室负责审批程序及信息披露[7] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况，必要时可聘机构审计[7] - 董事会授权董事长或其授权人员负责业务实施管理[10] 交易原则与披露 - 证券、期货和衍生品交易遵循合法等原则，不得用募集资金投资[6] - 证券、期货和衍生品交易需按规定履行信息披露义务[18] - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达净利润10%且超千万元时应及时披露[18] - 套期保值业务亏损按规定披露，需评估有效性并说明原因等[18][19] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行，不一致时以其为准[21] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效实施[21]

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈楚云作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈文洁作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

一、公司本次拟换届选举的第四届董事会非独立董事（含职工代表董事）和 独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性 文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发 表审查意见如下： 综上，公司第三届董事会提名委员会一致同意提名董晓俊先生、江培来先生、 曾玓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘红明先生、陈文洁 女士、陈楚云女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公 司董事会审议；同意提名潘建女士为公司第四届董事会职工代表董事，并同意将 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名陈楚云为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名陈文洁为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

提名人江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名刘红明为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-097 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对于 2024 年 1 月 12 日完成回购的 970,000 股回购股份用途进行变更，由"员工持股计划或 股权激励计划"变更为"减少公司注册资本"，上述事项尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股用 于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 ...