为保障公司董事会构成符合法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于换届选举第 四届董事会职工代表董事的议案》，经公司工会推荐、与会职工代表审议和表决， 一致选举潘建女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第五次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第四届 董事会，第四届董事会任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。 潘建女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中拟兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-105 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名。 潘建女士：女，198 ...