证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-104 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了公司 2025 年第五次临时股东会和 2025 年第一次职工代表大会， 会议选举产生公司第四届董事会成员。第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，经全体董事一致同 意豁免本次董事会会议通知期限，并于当日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由公司过半数董事共同推举的董事董晓 俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部 制度的有关规定。 二、董事会会议 ...