证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-103 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不存在临时提案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会的召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 1 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定， 上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股 权登记日，公司总股本 77,298,284 股，公司回购专用证券账户持有股份 970,000 股，故公司此次股东会有表决权股份总数为 7 ...