证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-106 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独 立董事，前述 6 名董事与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 董事潘建女士共同组成了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一 次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任高 级管理人员的议案。现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况 （一）第四届董事会组成情况 董事长：董晓俊先生 非独立董事：董晓俊先生、江培来先生、曾玓先生 独立董事：陈楚云女士、刘红明先生、陈文洁女士 职工代表董事：潘建女士 公司第四届董事会由 7 名董事组成，2025 年第五次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事，与职工代表大会选举产生 ...