业绩总结 - 公司2021年首次公开发行股票1667万股，发行价29.45元/股，募资4.909315亿元，净额4.3953586413亿元[2] 资金使用 - 2025年拟用不超3500万元闲置募资和不超2亿元自有资金现金管理，期限12个月[6] 项目募资 - 模切工具项目初始存放募资5300万元[4] - 锯切工具项目初始存放募资2亿元[4] - 智能数控装备项目初始存放募资7500万元[4] - 研发中心升级项目初始存放募资3000万元[5] - 补充流动资金初始存放募资8153.59万元[5] 资金管理审批 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐人对华泰联合证券对资金现金管理无异议[21] 投资产品 - 募集资金投资产品为R1 - R3级短期保本理财产品[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为12,000.60万元[5] 报告披露时间 - 2021年度报告于2022年3月31日披露[5] - 2022年度报告于2023年4月25日披露[5] - 2023年度报告于2024年4月20日披露[5] - 2024年度报告于2025年4月19日披露[5] 保荐相关情况 - 保荐代表人于2021 - 2024年多次对发行人进行现场检查和人员培训[6][7] - 保荐机构多次对公司募集资金使用、项目调整等事项发表意见[7][8][9][10][11] - 保荐机构多次对发行人内部控制自我评价报告发表意见[12] - 2022年和2024年保荐机构对部分限售股份上市流通事项发表意见并同意解禁[12][13] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为43,953.59万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金已累计投入41,746.80万元，专用账户余额为4,032.75万元[7] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕[20] 资金管理情况 - 2021 - 2025年公司多次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[8][9][10][11][13] 其他情况 - 2021年保荐机构认为核心技术人员离职不影响公司核心竞争力和日常经营[13][14] - 持续督导期内，保荐代表人督促发行人履行承诺，保荐机构按时报送文件[14] - 发行人在各阶段能配合工作，中介机构能出具专业意见[16][17] - 保荐机构认为发行人公告与实际相符，使用募集资金无违规[18][19] - 华泰联合证券将对募集资金存放和使用履行持续督导责任[20]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为1次[3] 履职情况 - 亲自列席公司股东大会1次[3] - 发表专项意见次数为6次[4] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月20日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 重大合同履行条件未变，无无法履行重大风险[8] - 报告期内保荐人及公司未被采取监管措施[9]

独立董事履职情况 - 2024年1 - 11月应参加董事会6次，亲自出席6次[4] - 2024年1 - 11月股东大会召开3次，出席2次[4] - 2024年1 - 11月召集主持5次审计委员会会议[5] - 2024年参与2次董事会薪酬与考核委员会[5] - 2024年参加独立董事专门会议1次[6] - 2024年1月1日至11月4日现场工作时间13天[9] 公司合规情况 - 2024年度未发现需行使特别职权的事情[2] - 2024年度未出现应当提交董事会审议的关联交易情形[12] - 2024年度未出现公司及相关方变更或豁免承诺的方案情形[13] - 2024年度未出现被收购公司董事会针对收购所作出决策及措施的情形[14] - 2024年度未出现聘任或解聘财务负责人的情形[17] - 2024年度未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正[18] 公司其他情况 - 2024年对董事候选人任职资格审查，程序合法合规[20] - 董事和高级管理人员薪酬结合经营等情况确定[20] - 2024年度不存在制定或变更股权激励等计划的情形[20] - 独立董事认为财务报告及定期报告信息真实准确完整[15] - 独立董事未发现内部控制重大缺陷[15]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席董事会应参加1次，亲自出席1次，委托、缺席均为0次，均投同意票[7] - 2024年独立董事召集并主持提名委员会会议1次[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间2天（2024.11.4 - 2024.12.31）[9] 公司治理相关 - 2024年公司未召开独立董事专门会议，战略和薪酬与考核委员会未开会[4][5] - 2024年独立董事认为公司定期报告财务信息真实准确完整，内控无重大缺陷[15] - 2024年独立董事认为容诚会计师事务所业务水平高且尽责[16] 人事审查 - 2024年独立董事审查财务总监和高管候选人任职资格，认为程序合规[17][18] 公司政策情况 - 2024年公司无关联交易等需董事会审议情形[12][13][14][17] - 2024年公司无制定或变更股权激励、员工持股计划情形[19] - 2024年公司无董高在拟分拆子公司安排持股计划情形[19] 未来展望 - 2024年独立董事加强法规学习，保持与公司沟通提供决策参考[20]

独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会1次，亲自出席1次[4] - 作为审计委员会委员出席2次审计委员会会议[5] - 2024年11月4日至12月31日现场工作4天[9] 公司情况评估 - 认为定期报告财务信息真实准确完整[15] - 认为容诚会计师事务所业务水平高且尽责[16] 合规情况 - 2024年未出现应审议关联交易等多种情形[12][13][14][18] 人事审查 - 对财务总监和高管候选人任职资格审查合规[17][19] 未来计划 - 2024年加强法规学习并为决策提供参考[22]

董事会换届 - 公司2024年11月4日完成董事会换届选举[1] 独立董事情况 - 第二届董事会独立董事为傅元略、陈工、陈菡[1] - 第三届董事会独立董事为陈少华、雷根强、陈菡[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

独立董事履职 - 2024年1 - 11月独立董事履职符合独立性要求[1] - 2024年度独立董事董事会、股东大会出席率100%且均投同意票[4] - 2024年1 - 11月主持薪酬与考核委员会会议2次[4] - 2024年参加董事会提名委员会会议2次[5] - 2024年度参加独立董事专门会议1次[6] - 2024年9月21日取得培训证明[8] - 2024年1 - 11月累计现场工作时间13天[9] 公司运营 - 2024年度未出现应提交董事会审议的关联交易[11] - 认为公司财务报告及信息真实准确完整，无内控重大缺陷[14] - 对聘用容诚会计师事务所议案投赞成票[15] - 2024年度未因非准则变更原因作会计调整[17] - 2024年对董监高候选人资格审查合规[18][19] - 董高人员薪酬符合公司发展需求[19] - 2024年度无股权激励、员工持股计划变更[19]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同[4] - 原则有系统性、合规性等[4][5] - 由董事会领导，董事长为第一负责人[7] 管理方式 - 可通过并购重组等促进投资价值反映质量[9] - 不得操控信息披露、内幕交易等[10] 预警与应对 - 董事会可为市值等指标设预警阈值[12] - 股价短期连续或大幅下跌应分析原因等[12] - 下跌情形含连续20日跌幅累计达20%等[14] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释[15][16]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，应参加股东大会3次，出席3次，均投同意票[3] - 2024年出席董事会提名委员会3次[4] - 2024年出席董事会审计委员会7次[5] - 2024年出席董事会战略委员会2次[6] - 2024年参加独立董事专门会议1次[6] 公司运营情况 - 2024年度任职期间累计现场工作时间15天[10] - 2024年度未出现应提交董事会审议的关联交易情形[12] - 2024年度公司未出现变更或豁免承诺的情形[13] - 2024年度公司未出现被收购相关决策及措施的情形[13] - 2024年度公司未因非会计准则变更原因作出会计政策等更正[18] - 2024年度公司不存在制定或变更激励计划等情形[20][21] 财务相关 - 认为公司定期报告财务信息真实准确完整，未发现内控重大缺陷[14][15] - 容诚会计师事务所为公司提供审计服务，获赞成票[16] - 2024年审查财务总监候选人资格，程序合法合规[17] 人员审查 - 2024年审查补选及提名董事、聘任高管资格，程序合法合规[19] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，为公司决策提供参考[22] 薪酬情况 - 公司董事和高管薪酬符合公司发展需求[20]