公司基本情况 - 公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于智能家居及家电、汽车电子、新型消费电子及储能等行业 [1] - 公司产品分为智能控制器和智能产品两大类，智能控制器作为核心部件内置于终端产品中扮演"大脑"角色，主要应用于家用电器、汽车电子、健康护理、消费电子等领域 [2] - 智能产品是智能控制器的延伸，公司与下游终端品牌商合作设计生产智能产品，涉足储能、新型消费电子等领域 [3] 行业发展情况 - 智能控制器行业是技术密集型和知识密集型相结合的高科技产业，随着智能化浪潮兴起，应用领域不断拓展到智能家居、汽车电子、新能源、医疗设备等新兴领域 [3] - 国民经济发展和消费品质提升推动智能控制器产业向更高性能、更智能方向发展，产品技术含量和附加值不断提升 [3] - 政府出台《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》等政策，引导行业向数字化、智能化方向发展 [3] 公司行业地位 - 公司是国家高新技术企业，获得"广东省专精特新中小企业"、"国家级专精特新小巨人"等多项荣誉 [4] - 在智能家电控制、智能物联、储能领域有多项技术处于同行业先进水平，产品定位中高端市场 [4] - 与多家国内外知名品牌厂商建立战略合作关系，在研发能力、产品种类、客户资源等方面具有竞争优势 [4] 财务及股东情况 - 公司拟以144,644,007股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[1] - 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况未披露具体数据 [6] 重要事项 - 公司变更部分募投项目，将"电子智能控制器产能扩大项目"结项，节余募集资金11,932.77万元变更用于"泰国生产基地一期建设项目" [6] - 公司追加投资"泰国生产基地一期建设项目"，投资总额由14,009.28万元增加至27,903.37万元，募集资金投入金额由11,932.77万元增加至24,081.45万元 [7] - 由于投资规模增加，项目预计达到可使用状态日期由2026年6月调整为2026年12月 [7]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为15.72亿元[7] - 2024年度境外销售占主营业务收入比为29.80%[9] - 2024年末公司合并资产总计19.48亿元，较上年末增长5.24%[23] - 2024年末公司合并负债合计6.10亿元，较上年末减少1.92%[25] - 2024年末公司合并股东权益合计13.38亿元，较上年末增长8.86%[25] - 公司本期合并营业收入为1,591,940,799.94元，上期为1,029,037,049.39元[1] - 本期合并净利润为153,980,531.94元，上期为106,905,519.44元[1] - 公司基本每股收益本期为1.07，上期为0.75[1] 用户数据 - 文档未提及用户数据相关内容 未来展望 - 文档未提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 本期合并研发费用为68,330,080.51元，上期为53,012,359.16元[1] 市场扩张和并购 - 文档未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 文档未提及其他新策略相关内容

关于深圳朗特智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳朗特智能控制股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳朗特智能控制股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东： 1 我们接受深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了朗特智能公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 441A014672 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，朗特智能公司编制了本专项说明所附的深圳朗特智能控 制股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是朗特智能 公司管理层的责任。我们对 ...

| 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 | 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 致同专字（2025）第 441A008926 号 深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称朗 特智能公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股 票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 元。截至 2020 年 11 月 26 日止，公司 共募集资金 60,193.80 万元 ...

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年年 度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董 事会第二十二次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-020 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30， ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年4月23日召开[2] - 会议通知于2025年4月12日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案情况 - 《2024年度监事会工作报告》等8项议案均全票通过[4][6][8][10][12][14][16] - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案尚需提交股东大会审议[4][6][8][10] 监事会意见 - 认为《2024年度财务决算报告》客观反映财务状况和成果[5] - 认为《2024年年度报告》及其摘要内容真实准确完整[7] - 认为利润分配预案符合规定且利于公司和股东[9] - 认为公司内控体系完善且运行有效[11] - 认为募集资金管理使用合规且与承诺一致[13]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-014 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董 事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的 工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于2025年4月12日以电子邮件或电话方式发 ...

业绩总结 - 2024年净利润154,207,668.44元，母公司净利润126,931,001.81元[4] - 2024年营业收入1,591,940,799.94元，2023年为1,029,037,049.39元[6] 分红情况 - 2024年每10股派4元，共派57,857,602.80元[2][5] - 2024年预计分红占净利润37.52%[5] 研发投入 - 2024年研发投入68,330,080.51元，2023年为53,012,359.16元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收4.38%[7] 其他 - 2025年4月23日审议通过2024年度利润分配预案[3][11][12]