公司治理 - 2025年12月4日召开第四届董事会第一次会议，7位董事全到[2] - 选举欧阳正良为董事长，任期三年[3] - 聘任方芙蓉为总经理等，任期三年[6] 业务安排 - 2026年度日常关联交易预计总金额不超1500万元（不含税）[9] - 开展外汇套期保值业务保证金等上限及合约价值规定，有效期12个月[10] - 2026年度向银行申请综合授信额度，授权董事长处理[13]

外汇套期保值业务规模 - 保证金及权利金上限不超6000万元人民币或等值外币，任一交易日最高合约价值不超6亿元人民币或等值外币[2] 业务期限与资金来源 - 开展期限为董事会审议通过之日起12个月内，有效期可循环滚动使用[2] - 资金来源于暂时闲置自有资金，不使用募集资金或银行信贷资金[3] 业务风险与目的 - 存在价格波动等多种风险[5] - 以正常生产经营为基础，以套期保值等为目的[6] 业务规范与合作对象 - 建立制度规范交易行为，仅与合法资质金融机构交易[6] 业务监控与核算 - 财务部门跟踪价格、评估风险敞口，内外部审计核查流程[7] - 根据会计准则进行核算处理[8]

外汇套期保值业务概况 - 保证金及权利金上限不超6000万元或等值外币，最高合约价值不超6亿元或等值外币[2][4] - 2025年12月4日董事会审议通过，无需股东会审议[2][7] - 交易期限12个月，资金用闲置自有资金[5][6] 业务交易相关 - 交易品种含远期、掉期等及组合，对手为有资格金融机构[2][4][5] 风险与管理 - 业务有价格波动等风险，以套期保值为目的[3][8] - 有制度规范，财务跟踪评估并应急[9][10]

公司股价与交易表现 - 12月2日盘中股价下跌2.00%，报34.28元/股，成交850.98万元，换手率0.26%，总市值49.58亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨15.81%，但近期表现疲软，近5日跌0.09%，近20日跌9.91%，近60日跌23.14% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为8月5日，龙虎榜净卖出6626.53万元，买入总额1.58亿元（占总成交额17.61%），卖出总额2.25亿元（占总成交额24.98%） [1] 公司基本概况 - 公司全称为深圳朗特智能控制股份有限公司，位于广东省深圳市，成立于2003年8月29日，于2020年12月2日上市 [1] - 主营业务为智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：智能产品占60.93%，智能控制器占38.08%，其他(补充)占0.99% [1] 公司所属行业与概念 - 申万行业分类为：电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [1] - 所属概念板块包括：充电桩、储能、新能源车、医疗器械、融资融券等 [1] 股东结构与近期财务 - 截至11月28日，股东户数为9451户，较上期增加0.30%，人均流通股9885股，较上期减少0.30% [2] - 2025年1-9月，实现营业收入12.25亿元，同比增长0.11% [2] - 2025年1-9月，归母净利润为8636.97万元，同比减少17.05% [2] 公司分红历史 - A股上市后累计派发现金红利1.81亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利1.49亿元 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年11月17日召开第三届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为53亿元 [1]

委员会组成 - 委员会人数为三人[4] - 委员候选人由董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，经董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一人，由委员会全体委员选举过半数产生[4] 任期与会议 - 成员任期与董事会相同，可连选连任[5] - 召开会议应提前三天通知，紧急情况经全体委员同意可豁免[9] - 应有三分之二以上委员出席方可举行[9] 决议与档案 - 所有决议须经二分之一以上与会委员表决同意方有效[11] - 会议记录、决议作为公司档案保管十年[11]

ESG管理体系 - 公司建立ESG管理体系，董事会为领导决策机构[6] - 设ESG领导小组，证券部归口管理，各部门和子公司执行[6] ESG决策与执行 - 董事会审议批准ESG战略等，审定报告[7] - 领导小组收集信息、编制报告，执行单位落实任务并汇报[7] ESG融入经营 - 公司将ESG纳入经营管理决策体系，投资考虑ESG因素[9] ESG信息披露 - 自愿编制ESG报告，经董事会审议后指定媒体披露[11] 制度实施与解释 - 制度经董事会审议通过实施，由董事会负责解释修订[15][16]

薪酬方案审议 - 2025年11月17日董事会审议董事、高管薪酬方案，将提交2025年第四次临时股东会[1] 适用对象与生效时间 - 方案适用于董事（含独董）、高管，自股东会通过生效至新方案通过失效[1] 薪酬构成与支付 - 非独董按岗领薪，独董年津贴7.2万，高管年薪制[2][3] - 董事（除独董）、高管月薪，独董季付，税前且公司代扣税[4] 离任计算与未尽事宜 - 离任按实际任期算薪酬或津贴，未尽事宜按法规和章程执行[4]

董事会换届 - 2025年11月17日召开第三届董事会第二十六次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成[2] - 任期自股东会选举通过之日起三年[6] 董事提名 - 提名欧阳正良等3人为非独立董事候选人[3] - 提名杨小平等3人为独立董事候选人[3] 持股情况 - 欧阳正良直接持有公司55,918,868股，间接持有15,862,596股[10] - 方芙蓉直接持有9,900股，间接持有257,626股[11] - 兰美华直接持有9,900股，间接持有382,732股[13] 其他 - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核[5] - 相关议案将提交2025年第四次临时股东会审议[5]

人事变动 - 2025年11月17日公司召开职工代表大会选举付丽萍为职工代表董事[1] 任期信息 - 公司第四届董事会任期自2025年第四次临时股东会审议通过起三年[1] 人员情况 - 付丽萍1980年11月出生，2015年3月入职，现任财务总监[4] 持股情况 - 截至披露日付丽萍直接持限制性股票10,800股[5] - 截至披露日付丽萍通过平台间接持股316,413股[5]