公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 调整一名非独立董事席位为职工代表董事席位[1] - 拟变更经营范围，新增计算机软硬件及外围设备制造等内容[3][4] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项治理制度[6][7][8] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等治理制度[8] 股份与股东权益 - 已发行股份数为144,644,007股，均为普通股[13] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 5%以上股份股东等短线交易所得收益归公司，董事会收回[16] 股东会与董事会 - 股东会有权选举董事、审议利润分配等多项重要事项[23] - 特定重大资产交易、担保事项需股东会审议[24][25] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[42] 董事相关规定 - 董事每届任期不超3年，任期届满可连选连任[38] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[38] - 董事辞任或任期届满需办妥移交手续，忠实义务在规定期限内有效[41] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月内披露年度报告等[60] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[60] - 原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润15%[62] 其他规定 - 聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年可续聘[67] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[72]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会定于9月8日15:00召开[1] - 现场会议9月8日15:00召开，网络投票9月8日多个时段进行[1][2] - 股权登记日为2025年9月3日[2] 议案相关 - 议案1.00及议案2.01、2.02为特别决议事项[4] - 《关于取消监事会等议案》待审议[15] - 《关于修订公司相关治理制度的议案》含10个子议案[15] 授权委托 - 总议案为除累积投票提案外所有议案[15] - 授权委托期限自签署日至大会结束[17] - 授权委托书复印或自制均有效[18]

一、会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于2025年8月9日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事韦永校、苟兴荣以通讯方式出席）， 公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形 成的决议合法有效。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-040 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-039 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂 祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025 年半年度报告》及《2025 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、 准确、完整地反 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.06亿元，同比下降10.40% [1] - 净利润5750.95万元，同比下降30.74% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为8.06亿元人民币，同比下降10.40%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5750.95万元人民币，同比下降30.74%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为5073.88万元人民币，同比下降32.81%[21] - 基本每股收益为0.40元/股，同比下降29.82%[21] - 稀释每股收益为0.40元/股，同比下降29.82%[21] - 加权平均净资产收益率为4.23%，同比下降2.38个百分点[21] - 公司报告期内营业收入为8.064655亿元，同比下降10.40%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5750.95万元，同比下降30.74%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5073.88万元，同比下降32.81%[34] - 营业收入同比下降10.40%[35] - 营业收入同比下降10.40%至8.06亿元[49] - 公司2025年半年度营业总收入为8.065亿元，较2024年同期的9.000亿元下降10.4%[148][149] - 公司2025年半年度净利润为5748.58万元，较2024年同期的8350.48万元下降31.2%[150] - 公司2025年半年度基本每股收益0.40元，较2024年同期的0.57元下降29.8%[150] - 净利润同比下降25.0%至5875万元，对比上年同期7835万元[153] 成本和费用（同比） - 公司2025年半年度营业成本为6.832亿元，较2024年同期的7.562亿元下降9.6%[149] - 公司2025年半年度研发费用为3450.26万元，较2024年同期的3252.31万元增长6.1%[149] - 公司2025年半年度财务费用为-692.70万元，主要得益于1173.70万元的利息收入[149] - 研发费用同比增长8.5%至2751万元，占经营支出重要比重[153] - 利息收入同比下降17.6%至681万元[153] - 所得税费用同比下降40.3%至568万元[153] - 信用减值损失转正376万元，上年同期为负994万元[153] - 公司2025年半年度信用减值损失-209.18万元，较2024年同期的-1029.21万元改善79.7%[149] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4593.99万元人民币，同比大幅增长485.58%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增485.58%至4594万元[49] - 经营活动现金流量净额改善至4594万元，上年同期为负1191万元[156] - 销售商品提供劳务现金流入同比增长19.4%达10.02亿元[156] - 投资活动产生的现金流量净额同比暴跌1298.85%至-2656万元[49] - 投资活动现金流出同比减少41.8%至5.93亿元[157] - 投资活动现金流出小计为593.66百万元，相比上年同期的1,009.37百万元下降41.2%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.45百万元，相比上年同期的9.03百万元下降404.0%[160] - 取得借款收到的现金为114.22百万元，相比上年同期的40.00百万元增长185.6%[160] - 偿还债务支付的现金为3.55百万元，相比上年同期的160.00百万元下降97.8%[160] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为57.91百万元，相比上年同期的45.37百万元增长27.6%[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为48.59百万元，相比上年同期的-169.52百万元改善128.7%[160] - 现金及现金等价物净增加额为-67.90百万元，相比上年同期的-224.81百万元改善69.8%[160] - 期末现金及现金等价物余额为439.85百万元，相比期初的507.75百万元下降13.4%[160] - 期末现金余额同比增长51.0%至8.26亿元[157] - 母公司经营活动现金流为负8995万元，较上年同期恶化28.0%[159] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11.77百万元，相比上年同期的6.29百万元增长87.1%[160] - 投资支付的现金为581.89百万元，相比上年同期的1,003.00百万元下降42.0%[160] 各业务线表现 - 智能产品板块营业收入为4.913493亿元，同比大幅上升99.96%[34] - 储能产品实现营业收入3.834042亿元，同比大幅上升173.12%[34] - 智能控制器板块营业收入为3.070991亿元，同比下降52.28%[34] - 消费类电子PCBA营业收入为1.737613亿元，同比下降64.93%[34] - 储能产品营业收入同比大幅增长173.12%至3.83亿元[51] - 消费类电子智能控制器营业收入同比下降64.93%至1.74亿元[51] 资产和负债状况 - 总资产为21.20亿元人民币，较上年度末增长8.80%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为13.40亿元人民币，较上年度末微增0.14%[21] - 在建工程同比大幅增长4.84个百分点占总资产比例，主要因泰国孙公司建设投入增加[56] - 短期借款占总资产比例同比上升4.20个百分点至9.26%[56] - 交易性金融资产占总资产比例同比下降5.63个百分点至13.41%[56] - 应收账款占总资产比例同比上升3.26个百分点至24.06%[55] - 货币资金期末余额为8.38亿元，较期初7.83亿元增长6.9%[140] - 交易性金融资产期末余额为2.84亿元，较期初3.71亿元下降23.4%[140] - 应收账款期末余额为5.10亿元，较期初4.05亿元增长25.9%[140] - 在建工程期末余额为1.13亿元，较期初938万元大幅增长1100.5%[141] - 短期借款期末余额为1.96亿元，较期初9855万元增长99.2%[141] - 应付账款期末余额为3.70亿元，较期初3.09亿元增长19.8%[141] - 资产总计期末为21.20亿元，较期初19.48亿元增长8.8%[141][142] - 负债合计期末为7.80亿元，较期初6.10亿元增长27.8%[142] - 公司2025年半年度末流动负债合计7.074亿元，较2024年末的6.102亿元增长15.9%[146] - 公司2025年半年度末应付票据2.055亿元，较2024年末的1.516亿元增长35.5%[146] - 公司2025年半年度末所有者权益合计12.113亿元，较2024年末的12.104亿元基本持平[146] - 母公司货币资金期末为4.50亿元，较期初5.16亿元下降12.9%[144] - 母公司短期借款期末为1.14亿元，较期初355万元大幅增长3117.3%[145] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助计入当期损益金额为596.625831万元[25] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为319.513583万元[25] - 其他营业外收支净额为-115.287877万元[25] - 其他收益占利润总额14.16%，主要来自政府补贴[53] 研发与知识产权 - 新增发明专利3项实用新型专利13项外观专利1项[37] - 集团公司拥有专利138项其中发明专利28项实用新型专利91项外观专利19项[37] - 软件著作权59项国内商标注册85项国际商标注册8项[37] - 通过ISO9001:2015等多项国际标准认证[40] 募投项目与资金使用 - 报告期投资额为175万元，较上年同期的355.76万元下降50.81%[61] - 募集资金总额6.02亿元，净额5.30亿元[64] - 报告期内使用募集资金7,698.33万元，累计使用2.91亿元，使用比例54.83%[64][65] - 截至2025年6月30日尚未使用募集资金2.78亿元（含利息）[65] - 电子智能控制器产能扩大项目累计投入7,654.39万元，实现效益1,374.54万元[67] - 泰国生产基地建设项目累计投入9,676.03万元，投资进度40.04%[67] - 补充营运资金实际投入7,239.84万元，超计划103.43%[67] - 超募资金永久补充流动资金4,500万元[67] - 研发中心建设项目延期至2026年12月，原计划2024年12月完成[68] - 电子智能控制器产能扩大项目结项，累计投入募集资金7,654.39万元，节余11,932.77万元转投泰国生产基地[68][69] - 超募资金总额15,336.01万元，其中4,500万元（29.34%）用于永久补充流动资金[68] - 剩余超募资金及自有资金追加投资泰国生产基地一期建设项目[68] - 公司以自筹资金预先投入募投项目6,654.80万元，支付发行费用535.06万元[68] - 截至2025年6月30日，22,500.00万元闲置募集资金用于现金管理，5,204.83万元存放专户[69] - 电子智能控制器项目因市场需求不及预期及海外供应链需求调整投资节奏[68] - 研发中心项目受宏观经济及房地产市场不明朗因素影响暂未投入[68] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理累计余额22,500.00万元[69] - 泰国生产基地一期建设项目获节余募集资金11,932.77万元及超募资金追加投资[68][69] - 泰国生产基地一期建设项目募集资金拟投入金额由11,932.77万元增加至24,081.45万元，增幅101.9%[72] - 电子智能控制器产能扩大项目实际投入金额为9,676.03万元，投资进度40.04%[71] - 电子智能控制器产能扩大项目节余募集资金10,843.61万元转入泰国项目[71] - 泰国生产基地项目投资总额由14,009.28万元增至27,903.37万元，增幅99.2%[72] - 泰国生产基地项目预计可使用状态日期延期至2026年12月[72] 金融资产与衍生品投资 - 金融衍生工具期末金额为1.29元，本期公允价值变动收益1,289.34元[63] - 其他金融资产期末金额3.21亿元，累计投资收益274.67万元[63] - 委托理财总额70,349.34万元，其中募集资金理财未到期余额22,500万元[74] - 外汇掉期业务产生公允价值变动损失105.12万元，占期末净资产比例-0.08%[75] - 自有资金委托理财发生额23,612.36万元，未到期余额21,612.36万元[74] - 券商理财产品未到期余额2,000万元，占委托理财总额4.3%[74] - 外汇套期保值业务报告期内购入金额45,138.99万元[75] - 报告期内公司实际损失为6.62万元[76] - 公司外汇套期保值交易业务使用自有资金[76] - 公司外汇套期保值交易业务审批董事会公告披露日期为2024年12月26日[77] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[78] 子公司表现 - 主要子公司东莞朗勤电子科技总资产3.08亿元，营业收入3.26亿元，净利润372.08万元[82] - 主要子公司百仕威实业(香港)总资产5.61亿元，营业收入3.61亿元，净利润40.79万元[83] - 主要子公司百仕威电子(泰国)总资产1.76亿泰铢，净利润331.38万泰铢[83] - 公司合并财务报表范围包含9家子公司[174] 客户与市场风险 - 前五大客户销售收入占比分别为65.81%、57.63%、68.02%[85] - 外销收入占比较高主要结算币种为美元[87] - 公司面临关税增加导致的出口成本上升及市场份额萎缩风险[88] - 应收账款大部分账龄在1年以内但存在个别逾期风险[85] - 公司通过套期保值应对外汇波动风险[87] - 募投项目存在进度延迟及收益未达预期风险[88][89] - 公司计划开拓亚非拉新兴市场及国内市场[85] - 公司已布局海外制造基地以抵御市场封锁[85] - 汇率波动可能导致汇兑损失[87] - 客户集中风险可能导致经营业绩下滑[85] - 美元汇率下行导致汇兑损失增加[35] 生产与运营 - 泰国工厂处于建设期人员储备和团队建设同步推进管理费用同比增加[35] - 客户邮件要求4小时内答复售后反馈要求24小时到达现场48小时处理现场72小时提供解决方案[43] - 细分产品近两百种[46] - 生产模式具备多品种小批量多批次特征[46] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 有限售条件股份减少1,087,275股至51,218,841股，占比下降至35.41%[124] - 无限售条件股份增加1,087,275股至93,425,166股，占比上升至64.59%[124] - 股份变动原因为董监高持股按25%比例重新计算年度可转让额度[125] - 股东苟兴荣解除限售1,084,819股，期末限售股数为4,367,336股[127] - 股东赵宝发解除限售2,456股，期末限售股数为7,669股[127] - 董事长欧阳正良持股比例为38.66%，持股数量为55,918,868股，报告期内减持6,508,980股[130][132] - 淮安鹏城登高投资合伙企业持股比例为10.93%，持股数量为15,808,299股，无变动[130] - 深圳市良特投资管理有限公司持股比例为5.75%，持股数量为8,321,940股，无变动[130] - 股东苟兴荣持股比例为4.03%，持股数量为5,823,115股，其中有限售股4,367,336股[130] - 淮安鹏城展翅投资咨询合伙企业持股比例为3.93%，持股数量为5,685,225股，无变动[130] - 深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司旗下两只基金合计持股1.34%，持股数量分别为1,089,538股和848,250股[130] - 广发证券股份有限公司持股比例为0.74%，持股数量为1,075,832股，报告期内增持1,070,650股[130] - 旭日东升（山西）国际供应链集团有限公司持股比例为0.74%，持股数量为1,069,400股，为报告期内新增[130] - 前10名无限售条件股东中，淮安鹏城登高投资合伙企业持有无限售股15,808,299股，占比最高[131] - 公司控股股东及实际控制人欧阳正良通过鹏城登高、鹏城展翅和良特投资合计控制公司超过50%的股权[130][131] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[95] 诉讼与合规 - 公司作为原告的其他未达重大诉讼标准的诉讼汇总涉案金额为1224.27万元[105] - 公司作为被告的其他未达重大诉讼标准的诉讼汇总涉案金额为558.41万元，其中尚未结案金额为540.25万元[105] - 公司半年度财务报告未经审计[102] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[100] - 公司报告期无违规对外担保情况[101] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[107] - 公司报告期不存在重大担保情况[118] - 公司报告期不存在日常经营重大合同[119] - 公司报告期不存在其他重大合同[119] - 公司报告期不存在其他重大事项[120] - 公司报告期不存在子公司重大事项[121] - 公司报告期不存在委托贷款[79] - 公司报告期未出售重大资产[80] 租赁事项 - 公司租赁深圳市建实实业有限公司厂房及宿舍面积为11624平方米，租期至2027年3月31日[116] - 公司租赁深圳市新桥股份合作公司两处厂房及办公场所总面积15721平方米，租期均至2028年4月30日[116] - 公司租赁深圳市长富贵科技有限公司宿舍面积为2250平方米，租期至2028年5月14日[116] 所有者权益与利润分配 - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,347,027.40元[164] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为1,229,333.25元[165] - 本期综合收益总额为834,261.57极低数值，疑似单位错误，但严格引用原文[165] - 资本公积期末余额为534,696,885.28元[164][165] - 未分配利润期末余额为579,621,275.49元[164] - 其他综合收益本期减少2,659.48元[165] - 专项储备本期增加299,039.87元[

深圳朗特智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及 国家有关法律、法规和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，特制定本制度（以下简称"本规则"或"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有本规则第七条所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上法律、会计、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； 独立董事应当独 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳朗特智能控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的申报、披露、监督 和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件， 以及《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办 法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《深圳朗特智能控制股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的责任人，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书 进行报告的制度。 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 深圳朗特智能控制股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二）公司控股子公司、分支机构负责人、财务部门负责人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第三条 董事 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）并参照深圳 证券交易所的相关规定及其他有关规定，特制订本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规定的 其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责。 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三） ...