公司动态 - 朗特智能于2025年8月20日召开第三届第二十四次董事会会议 审议包括2025年半年度报告在内的多项议案 [1] - 公司当前股价为45.31元 总市值达66亿元 [1] 业务构成 - 2024年度营业收入完全来源于计算机和通信及其他电子设备制造业 占比100.0% [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约8.06亿元 同比减少10.4% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5751万元 同比减少30.74% [2] - 基本每股收益0.4元 同比减少29.82% [2]

公司人事变动 - 董事会同意聘任石美娜担任证券事务代表 协助董事会秘书开展工作 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入100%来自计算机和通信和其他电子设备制造业 [2]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入8064655万元 同比下降1040% [1] - 归属于上市公司股东的净利润575095万元 同比下降3074% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润507388万元 同比下降3281% [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日下午15:00以现场与网络投票结合方式召开第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 股权登记日为2025年9月3日 [1][2] - 会议地点位于深圳市宝安区新桥街道公司会议室 [2] 审议事项 - 主要审议《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 [2] - 议案1.00及2.01、2.02为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [3] - 其余议案为普通决议事项 需二分之一以上表决权通过 [3] 股东参与方式 - 网络投票通过深交所交易系统(9:15-11:30,13:00-15:00)和互联网投票系统(9:15-15:00)进行 [1][7] - 投票代码350916 简称"朗特投票" 采用非累积投票制 [7] - 现场登记时间为2025年9月4日8:00-17:00 需提供股东身份证明文件 [3][4] 表决机制 - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见 [7] - 公司将单独计票并披露中小股东表决情况 中小股东指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [3] - 股东可委托代理人出席会议 代理人无需是公司股东 [2]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开 应到董事7人 实到董事7人 其中独立董事杨小平 李鹏志 王茂祺以通讯方式出席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 半年度报告具体内容在巨潮资讯网披露 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过半年度募集资金存放 管理与使用情况专项报告 认为公司严格遵循《公司法》《证券法》等法规要求使用募集资金 未出现违规使用情形 [2] - 专项报告具体内容在巨潮资讯网披露 [2] 公司章程修订 - 董事会同意增加经营范围并取消监事会设置 根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订《公司章程》 [2] - 修订具体内容涉及取消监事会 增加经营范围及相关条款调整 详情参见巨潮资讯网公告 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 治理制度修订 - 董事会同意根据最新法律法规修订及制定公司相关治理制度 包括多项子议案4.01至4.09等 [3][4] - 修订及制定的治理制度全文在巨潮资讯网披露 [4] 组织结构调整 - 董事会同意优化调整公司组织结构 以适应战略布局需求并落实《公司法》等法规要求 [4] - 结构调整具体内容在巨潮资讯网披露 [4] 人事任命 - 董事会同意聘任石美娜女士担任证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期至第三届董事会届满 [4] - 任命详情参见巨潮资讯网公告 [4] 股东大会召开安排 - 董事会提请于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 股东大会通知具体内容在巨潮资讯网披露 [4]

业绩总结 - 2025年上半年与江西朗特智能控制有限公司往来累计发生金额159.77万元[2] - 2025年初东莞朗特新能源科技有限公司往来资金余额147.34万元[2] - 2025年上半年东莞朗特新能源科技有限公司往来累计发生金额23.08万元[2] - 2025年上半年东莞朗特新能源科技有限公司偿还累计发生金额6.78万元[2] - 2025年6月30日东莞朗特新能源科技有限公司往来资金余额163.65万元[2] - 2025年初公司其他关联资金往来资金余额总计147.34万元[2] - 2025年上半年公司其他关联资金往来累计发生金额总计182.85万元[2] - 2025年上半年公司其他关联资金往来偿还累计发生金额总计166.55万元[2] - 2025年6月30日公司其他关联资金往来资金余额总计163.65万元[2]

组织架构 - 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过调整公司组织结构议案[2] - 取消汽车电子事业部，职能由深圳朗腾未来汽车电子有限公司承接[2] 公司治理 - 审议通过取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2]

募集资金情况 - 2020年11月20日发行1065万股，发行价每股56.52元，募集资金6.02亿元，净额5.30亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入2.14亿元，未使用3.52亿元[2] - 2025年上半年投入7698.33万元，截至6月30日累计投入2.91亿元，未使用2.77亿元[2][3] - 截至2025年6月30日，账户存储余额2.77亿元，含利息扣除手续费3753.08万元[4][6] - 累计改变用途的募集资金总额为1.19亿元，比例为22.51%[17] 项目投资进度 - 研发中心建设项目承诺投资1.22亿元，截至期末投资进度为0%[17] - 电子智能控制器产能扩大项目调整后投资7654.39万元，截至期末投资进度为100%，本年度效益297.88万元[17] - 补充营运资金承诺投资7000万元，截至期末投资进度为103.43%[17] - 泰国生产基地一期建设项目调整后投资2.42亿元，本年度投入7698.33万元，截至期末投资进度为40.04%[17] - 永久补充流动资金承诺投资4500万元，截至期末投资进度为100%[17] 项目调整情况 - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月调整至2026年12月[18] - “电子智能控制器产能扩大项目”结项，节余11932.77万元用于“泰国生产基地一期建设项目”[18,19] - 泰国生产基地项目预计达到可使用状态日期由2026年6月调整为12月[21] 超募资金使用 - 超募资金15336.01万元，2021年1月18日使用4500万元永久补充流动资金，占29.34%[18] - 2025年使用剩余超募资金及自有资金向“泰国生产基地一期建设项目”追加投资[18] 其他资金情况 - 截至2021年3月31日，自筹资金预先投入募投项目6654.80万元，支付发行费用535.06万元[19] - 截至2025年6月30日，使用暂时闲置募集资金现金管理本金累计余额22500万元未到期，5204.83万元存放专用账户[19] 泰国生产基地项目资金 - 拟投入募集资金总额24167.39万元[21] - 本年度实际投入金额7698.33万元[21] - 截至期末实际累计投入金额9676.03万元[21] - 2024年12月31日拟投入金额含收益及利息共11932.77万元[21] - 2025年拟增加建设内容，投资总额增加[21] - 2025年拟投入金额由14009.28万元增至24081.45万元[21] - 相关专户转入募集资金10843.61万元[21] - 购置理财产品等产生收益及利息扣除手续费1089.16万元[21]

人事变动 - 2025年8月20日公司第三届董事会第二十四次会议通过聘任证券事务代表议案[2] - 董事会同意聘任石美娜担任公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 石美娜1997年出生，本科学历，曾任广州金逸影视传媒证券事务专员[4] - 2024年6月至今任公司证券专员[4] - 截至公告披露日未持股，与控股股东无关联，无违规记录[4]