经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-037 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第四次 （临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 公司拟以自有及自筹资金19,800.00万元购买海南香橼创业投资合伙企业 （有限合伙）、江苏康平控股集团有限公司持有的上海搜鹿电子有限公司100.00% 股权。 经审议，监事会认为：本次购买上海搜鹿电子有限 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-036 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2025年第六次（临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、江迎东先生及全体独立董事以通讯方 式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 关于购买上海 ...

交易概述 - 康平科技拟以自有及自筹资金收购搜鹿电子100%股权 交易价格为1.98亿元[1] - 交易完成后搜鹿电子将纳入公司合并报表范围 有助于减少关联交易[1] 标的公司业务结构 - 搜鹿电子主要产品分为四大类：PCBA产品、激光产品、LED产品和马达控制模块[1] - 公司收入主要来源于PCBA产品和LED产品 合计占比超过80%[1]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月9日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2][6] - 公司第五届董事会于2025年4月17日决议召集股东大会，4月19日发出通知[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共67人，持有表决权股份59,238,700股，占公司股份总数61.7070％[7] - 现场会议股东及代表3人，持有表决权股份59,040,100股，占公司股份总数61.5001%[9] - 网络投票股东64人，持有表决权股份198,600股，占公司股份总数0.2069％[9] - 中小投资者65人，代表表决权股份数198,700股，占公司股份总数0.2070％[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意59,153,600股，占比99.8563%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意59,153,600股，占比99.8563%[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意59,150,600股，占比99.8513%[18] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意59,150,000股，占比99.8503%[22] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意59,143,300股，占比99.8390%，中小投资者同意占比51.9879%[24] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意59,135,000股，占比99.8249%，中小投资者同意占比47.8108%[27] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意59,147,000股，占比99.8452%，中小投资者同意占比53.8500%[29] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意59,147,000股，占比99.8452%，中小投资者同意占比53.8500%[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意59,142,700股，占比99.8379%，中小投资者同意占比51.6860%[36] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》反对90,100股，占比0.1521%，中小投资者反对占比45.3447%[24] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》反对98,400股，占比0.1661%，中小投资者反对占比49.5219%[27] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》反对86,400股，占比0.1459%，中小投资者反对占比43.4826%[29] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对83,400股，占比0.1408%，中小投资者反对占比41.9728%[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对86,300股，占比0.1457%，中小投资者反对占比43.4323%[36]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-035 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第四次会议审议 通过，决定召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00。 网络投票时间：2025年5月9日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-034 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月28日（星期一）14:30。 网络投票时间：2025年4月28日（星期一）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第三次（临 ...

北京市天元律师事务所 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 162 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《康平科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会 2025 年第三次（临时）会议决议公告》《康 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.1971元，同比增长4.45%，较2024年一季报0.1887元和2023年一季报0.0716元持续提升 [1] - 每股净资产8.04元，同比下降1.95%，较2024年一季报8.2元和2023年一季报7.84元呈现波动 [1] - 每股公积金保持稳定为4.41元，与2024年和2023年一季报持平 [1] - 每股未分配利润2.20元，同比下降7.17%，较2024年一季报2.37元和2023年一季报2.06元有所下降 [1] - 营业收入2.71亿元，同比增长3.83%，较2024年一季报2.61亿元和2023年一季报2.25亿元稳步增长 [1] - 净利润0.19亿元，同比增长5.56%，较2024年一季报0.18亿元和2023年一季报0.07亿元显著提升 [1] - 净资产收益率2.48%，同比增长6.9%，较2024年一季报2.32%和2023年一季报0.92%明显改善 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6303.99万股，占流通股比65.66%，较上期减少536.58万股 [1] - 江苏康平控股集团和香港康惠国际集团分别持有4014万股(41.81%)和1890万股(19.69%)，持股数量未变 [2] - 苏州国品投资减持92万股至208万股(2.17%)，为前十大股东中唯一减持方 [2] - 黄谆(55.13万股)、倪新明(27.06万股)等6名股东新进前十大，合计持有171.99万股 [2] - 杨兴礼(450万股)、招商量化精选股票A(43.21万股)等6名股东退出前十大 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为270,539,302.17元，同比增长3.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,918,716.67元，同比增长4.45%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,097,511.91元，同比增长19.36%[5] - 公司营业总收入为270,539,302.17元，同比增长3.72%[18] - 营业利润为22,030,055.34元，同比增长9.08%[19] - 净利润为18,807,099.84元，同比增长5.35%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为18,918,716.67元，同比增长4.45%[19] - 基本每股收益为0.1971元，同比增长4.45%[20] 成本和费用（同比环比） - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为248,650,326.80元，同比增长40.7%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为49,098,032.20元，同比增长25.0%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为50,851,396.07元，同比增长17.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为50,851,396.07元，同比增长17.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为17,932,010.97元，同比增长137.39%，主要系报告期结构性存款到期收回所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为17,932,010.97元，上年同期为-47,953,028.45元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23,932,209.87元，同比增长41.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为93,172,570.32元，同比增长769.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为327,749,990.79元，同比增长112.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为349,565,644.90元，同比增长38.4%[21] - 收到的税费返还本期为18,456,574.62元，同比增长29.2%[21] 资产和负债变化 - 货币资金为327,759,830.40元，同比增长39.72%，主要系报告期经营活动现金流改善所致[10] - 货币资金期末余额为327,759,830.40元，期初余额为234,587,296.04元[15] - 交易性金融资产为10,033,222.22元，同比下降74.95%，主要系结构性存款到期所致[10] - 交易性金融资产期末余额为10,033,222.22元，期初余额为40,059,291.68元[15] - 应收票据为3,796,930.88元，同比增长52.89%，主要系报告期收到的承兑汇票增加所致[10] - 应收账款期末余额为335,787,914.01元，期初余额为404,772,203.17元[15] - 存货期末余额为224,732,974.04元，期初余额为228,884,174.68元[15] - 流动资产合计期末余额为924,894,105.80元，期初余额为932,493,751.40元[15] - 在建工程为7,376,426.95元，同比下降30.35%，主要系期初在建工程报告期已验收所致[10] - 其他非流动资产为4,946,691.90元，同比增长64.32%，主要系报告期预付设备款增加所致[10] - 资产总计为1,335,076,574.06元，同比增长0.95%[16][17] - 负债合计为581,686,682.13元，同比增长5.37%[17] - 所有者权益合计为753,389,891.93元，同比下降2.21%[17] - 固定资产为284,689,625.91元，同比增长0.51%[16] - 短期借款为158,973,984.73元，同比下降13.69%[16] 股东结构和持股情况 - 江苏康平控股集团有限公司持股比例为41.81%，持股数量为40,140,000股[13] - 香港康惠国际集团有限公司持股比例为19.69%，持股数量为18,900,000股[13] - 苏州国品投资管理有限公司持股比例为2.17%，持股数量为2,080,000股[13] - 前10名股东中，江苏康平控股集团有限公司和香港康惠国际集团有限公司受实际控制人江建平控制[13] - 股东黄谆通过融资融券账户持有551,300股，倪新明持有270,600股，林奕渠持有260,000股[13] 融资活动 - 取得借款收到的现金本期为168,868,630.56元，同比增长30.9%[22]

机构持股情况 - 截至2025年4月18日共有41个机构投资者持有康平科技A股股份合计持股量达6342.82万股占公司总股本的66.07% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为65.75%较上一季度下降0.23个百分点 [1] - 前十大机构包括江苏康平控股集团有限公司、香港康惠国际集团有限公司、苏州国品投资管理有限公司等 [1] 公募基金持仓变动 - 本期新披露的公募基金共计37个主要包括招商量化精选股票发起式A、建信中证1000指数增强A等 [1] - 本期未再披露的公募基金有2个包括信澳星亮智选混合A、信澳星煜智选混合A [1] 外资机构持仓变动 - 本期新披露的外资机构有2家包括香港康惠国际集团有限公司、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC [2] - 本期未再披露的外资机构为香港康惠國際集團有限公司 [2]