康平科技（苏州）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 康平科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 XYZH/2025NJAA2B0094 鉴证报告（续） 我们认为，康平科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了康平科技公司 2024 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 康平科技（苏州）股份有限公司 本鉴证报告仅供康平科技公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 康平科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事提交 的相关自查文件，就公司现任独立董事柳世平女士、尹洪英女士、梁清华女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上述三位独立董事严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在 影响独立性的情形。 ...

本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护 了公司和股东的权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人尹洪英，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2006 年 4 月至 2007 年 8 月，任上汽通用东岳汽车有限公司物流规划工 程师；2011 年 8 月至 2014 年 8 月，任苏州大学讲师；2014 年 9 月至 2023 年 6 月，任苏州大学副教授、硕士生导师；2023 年 7 月至今，任苏州大学教授、硕士 生导师；2023 年 12 月至今，担任公司独立董事，现兼任苏州众捷汽车零部件股 份有限公司独立董事。 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | 报告期内 | 实际出 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 席董事 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | 未亲自参加董 | | | 事会次数 | 会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 事会会议 | | 柳世平 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护 了公司和股东的权益 ...

尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护 了公司和股东的权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人曲凯，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 供职于长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所， 曾任北京凯文律师事务所合伙人。2012 年至今，担任北京国枫律师事务所合伙 人；2019 年 1 月至 2025 年 3 月，担任公司独立董事，现兼任北京值得买科技股 份有限公司、北京恒合信业技术股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.61亿元，同比增长24.19%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8507.70万元，同比增长71.45%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比下降7.76%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为11.08%，同比增加4.54个百分点[19] - 2024年第四季度营业收入为2.92亿元，归属于上市公司股东的净利润为1721.95万元[21] - 2024年非经常性损益合计为309.70万元，主要包括政府补助31.51万元和金融资产公允价值变动损益259.50万元[25][26] - 公司2024年营业收入达到11.611亿元，同比增长24.19%[45] 各条业务线表现 - 电动工具整机业务收入4.573亿元，同比增长43.29%，占营业收入比重39.39%[45] - 电机业务收入6.070亿元，同比增长10.59%，占营业收入比重52.28%[45] - 电助力车业务收入1090.93万元，同比增长2376.66%[45] - 电动工具业务毛利率19.19%，同比增长2.25个百分点[47] - 电动工具整机毛利率19.67%，同比增长0.78个百分点[47] - 电机毛利率19.76%，同比增长3.57个百分点[47] - 电动工具销售量211.366万套，同比增长21.16%[48] 各地区表现 - 外销收入10.500亿元，同比增长21.35%，占营业收入比重90.43%[45] - 越南康平子公司境外资产规模达566,204,681.63元，占公司净资产的26.27%[65] - 易助电机子公司净利润为1,312.08万元，越南康平子公司净利润为4,535.14万元，艾史比特子公司净利润为2,122.27万元[86][87] - 易助电机子公司营业收入为25,221.91万元，越南康平子公司营业收入为57,138.56万元[86] - 艾史比特子公司营业收入为22,639.18万元[87] - 香港康平子公司净利润为1,066.02万元[87] 成本和费用 - 电动工具原材料成本同比增长23.78%，达到699,820,752元，占营业成本74.58%[49] - 电助力车原材料成本同比激增1,890.63%，达到5,809,644元，占营业成本0.62%[49] - 销售费用同比增长26.49%，达到18,488,572元[53] - 财务费用同比大幅增长121.45%，主要由于汇兑损失增加[53] - 研发费用同比增长21.02%，达到40,294,301元，占营业收入3.47%[53][56] 研发投入 - 2024年研发投入突破四千万元[35] - 研发人员数量减少0.58%至172人，但本科及以上学历人员占比显著提升[55][56] - 2024年研发投入40,294,301元，较2023年增长21.02%[56] - 30岁以下研发人员数量同比增长16.67%，达到28人[56] 现金流量 - 经营活动现金流入小计同比增长9.83%，达1,123,635,334.18元[58] - 经营活动现金流出小计同比增长12.40%，达1,003,644,440.74元[58] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长107.74%，达775,550,794.20元[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长113.66%，达19,385,333.60元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降74.98%，为-52,311,160.42元[58][59] 募集资金使用 - 公司已累计使用募集资金14,439.33万元，使用比例为49.48%[76] - 募集资金净额为29,180.35万元，其中闲置募集资金金额为10,994.54万元[76] - 年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目终止，募集资金转投年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目[78][79] - 补充流动资金项目投资总额4500万元，累计投入4500万元，投资进度100%[78] - 年产电机320万台、电动工具6万台项目累计投入5665.42万元，投资进度48.72%，实现效益1123.38万元[78] - 年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目累计投入4273.91万元，投资进度32.74%，预计使用状态日期延至2026年12月19日[78][79] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4900万元，已全部归还至募集资金专项账户[79][80] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度收入规模及净利润水平均创新高，进一步稳定了电动工具行业的市场地位[88] - 公司计划通过IN-HOUSE制造能力提升整机制造关键部件的自主生产能力[88] - 公司将加大研发投入，重点发展高效能电机以改善毛利率[88] - 公司通过精益经营和自动化改造提高运营效率，降低成本[89] - 公司积极拓展电动工具以外的家电、汽车等行业以分散风险[91] - 公司密切关注铜、钢、石油等大宗商品价格波动对成本的影响[92] - 公司已在韩国、越南投资建厂，但面临当地政治经济风险[92] - 公司计划通过收购兼并扩大业务规模和市场占有率[90] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户包括百得集团、TTI集团、麦太保集团等国际知名企业[12] - 前五名客户销售额占年度销售总额85.69%，其中百得集团占比最高达62.64%[50][51] - 前五名供应商采购额占年度采购总额22.95%，关联方采购占比3.33%[51] - 公司来自前五大客户的收入占比在80%以上，客户集中度风险显著[91] - 公司出口销售金额占主营业务收入的比重在90%以上，汇率波动对利润影响较大[92] 外汇套期保值业务 - 外汇远期合约初始投资金额为2,157万元，期末公允价值变动损益为-21.66万元，占公司报告期末净资产比例为1.91%[72] - 公司外汇期权业务投资收益为1万元，公允价值变动损益为-21.66万元[73] - 公司外汇套期保值业务未发生重大会计政策变更[72] - 公司外汇套期保值业务使用自有资金[73] - 公司外汇套期保值业务面临汇率波动、内部控制、客户违约及回款预测风险[73] - 公司已制定《金融衍生品交易管理制度》以控制外汇套期保值业务风险[73] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[74] 公司治理 - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会[99] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[99] - 公司逐步建立健全高级管理人员的绩效考核与约束机制，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩[100] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，具备自主经营能力[102] - 报告期内共召开5次董事会会议，董事出席率100%，无连续两次缺席情况[119] - 审计委员会在2023年度召开4次会议，审议了包括年度审计工作汇报、财务决算报告等8项议案[122] - 薪酬与考核委员会审核通过2024年度董事及高管薪酬方案[126] - 战略委员会提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜[126] 股东和股权结构 - 公司实际控制人为江建平、夏宇华，两人系夫妻关系[12] - 公司法定代表人及负责人为江建平[15] - 公司董事长江建平持股数为0股，未发生增减变动[106] - 公司副董事长夏宇华持股数为0股，未发生增减变动[106] - 公司总经理江迎东持股数为0股，未发生增减变动[106] - 公司财务总监窦蔷彬持股数为0股，未发生增减变动[106] - 公司董事会秘书窦蔷彬持股数为0股，未发生增减变动[106] - 公司独立董事曲凯持股数为0股，未发生增减变动[106] - 公司监事会主席尹群丽持股数为0股，未发生增减变动[107] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为1,587人，其中母公司303人，主要子公司1,284人[127] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达1,230人，技术人员172人，财务人员23人[127][128] - 员工教育程度以大专以下为主，达1,264人，本科及以上学历合计137人[128] - 公司薪酬结构分为固定薪酬和浮动薪酬两部分，固定薪酬与职位技能挂钩，浮动薪酬基于绩效考核[129] - 公司2024年计划为不同层级员工提供针对性培训，包括网络课堂、现场培训及外派培训等形式[130] - 劳务外包工时总数为1,077,567.09小时，支付报酬总额为21,689,850.15元[131] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年半年度权益分派方案为每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利4,800.00万元（含税）[135] - 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[134] - 公司未分配利润计划用于优化产能、加大产品研发投入及开拓新市场[135] - 公司2024年半年度权益分派方案以总股本9,600.00万股为基数[135] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[138] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的内部控制重大缺陷和重要缺陷[138][139] - 公司内部控制评价报告于2025年4月19日披露[138] - 公司2024年12月31日的财务报告内部控制被审计机构认定为有效[140] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[140] 关联交易 - 公司与关联方祥康苗木的房屋租赁关联交易金额为7.2万元，占同类交易金额的2.32%[184] - 公司与关联方搜鹿电子的商品采购关联交易金额为2,809.49万元，占同类交易金额的3.33%，超过获批额度2,500万元[184] - 2024年度日常关联交易总额预计为2,816.69万元，实际履行2,507.2万元[184] 合同履行情况 - 公司与百得签订电机产品/整机产品合同，正在履行中[198] - 越南康平与TTI签订电机产品合同，自2019年9月20日起正在履行[198] - 越南康平与百得签订电机产品/整机产品合同，自2024年4月1日起正在履行[199] - 越南康平与ASP签订电机产品/整机产品合同，自2024年3月11日起正在履行[199] - 艾史比特与高壹工机签订电机产品合同，自2018年9月6日起正在履行[199] - 艾史比特与TTI签订电机产品合同，自2013年11月22日起正在履行[199] - 易助电机与百得签订电机产品/整机产品合同，自2024年8月1日起正在履行[199]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于4月28日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为4月28日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为4月23日[4] 提案与投票规则 - 1%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[4] - 议案需出席股东表决权二分之一以上通过[6] 登记与投票代码 - 登记时间为4月25日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为“350907”，简称“康平投票”[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为4月28日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月28日9:15 - 15:00[18]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-020 康平科技（苏州）股份有限公司 为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，公司董事会提请 股东大会授权董事会并可由董事会转授权董事会批准的人士，在股东大会审议的 框架和原则内全权处理回购股份有关事项，授权事项需经三分之二以上董事出席 第五届董事会 2025 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电 子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董 事会2025年第三次（临时）会议的通知，并于2025年4月10日在公司会议室以现 场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中江建平先生、尹洪英女士、梁清华女士以通讯方式 出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二 ...

北京市天元律师事务所 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 105 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《康平科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告》《康 ...

股东大会信息 - 2025年4月10日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人106人，代表股份59,455,500股，占比61.9328%[4] 议案表决情况 - 《申请综合授信额度议案》，同意59,290,500股，占比99.7225%[6] - 《开展外汇套期保值业务议案》，同意59,325,000股，占比99.7805%[8]