现金管理额度与期限 - 公司可使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期2024.12.31 - 2025.12.30[1] 现金管理操作与收益 - 2025.4.2买4820万元产品，赎回获收益14.15万元[2] - 2025.7.7用4960万元买产品，预期年化收益率0.80% - 2.09%[3] 历史产品收益情况 - 2024年多笔产品购买获不同收益，如2500万元产品收益15.06万元等[9] 未到期金额 - 截至公告披露日，未到期现金管理金额9780万元[9]

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会于6月30日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[2][6] - 出席股东会的股东及股东代理人共91人，持有表决权股份59,589,500股，占比62.0724％[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意59,343,800股，占比99.5877%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意59,343,300股，占比99.5868%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意59,343,400股，占比99.5870%[21] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意59,367,800股，占比99.6280%[23] 合法性说明 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[6][10][25]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人91人，代表股份59,589,500股，占比62.0724%[4] - 现场参会2人，代表股份59,040,000股，占比61.5000%[4] - 网络投票89人，代表股份549,500股，占比0.5724%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意59,343,800股，占比99.5877%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意59,343,300股，占比99.5868%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意59,343,400股，占比99.5870%[9] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意59,367,800股，占比99.6280%[10] 会议信息 - 会议于2025年6月30日14:30在公司1楼VIP1号会议室召开[3]

公司章程修订要点 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步废止《监事会议事规则》[1] - 新增"独立董事"和"董事会专门委员会"章节内容[1] - 明确法定代表人变更程序，规定辞任后30日内需确定新代表人[2] - 新增法定代表人职权限制条款，规定其行为后果由公司承担[3] - 修订财务资助条款，允许经股东会或董事会决议后提供不超过股本10%的财务资助[3] 公司治理结构调整 - 股东会职权中删除审议监事会报告事项，增加审议员工持股计划权限[13][14] - 明确股东会特别决议事项包括分拆、变更募集资金用途等新增内容[14] - 调整临时股东会召开条件，将监事会提议改为审计委员会提议[16] - 规定审计委员会可自行召集股东会，并明确召集程序[17][18] - 降低股东提案门槛，持有1%以上股份股东即可提出临时提案[19] 董事及高管责任 - 细化董事忠实义务，新增避免利益冲突要求和近亲属交易限制[33][34] - 明确董事勤勉义务标准为"尽到管理者通常应有的合理注意"[34] - 建立董事离职管理制度，规定保密义务持续期及责任追偿机制[35] - 调整董事资格条件，增加失信被执行人和缓刑人员的任职限制[30][31] - 规定董事执行职务致他人损害时公司的赔偿责任及追偿权[36] 股东权利与义务 - 新增控股股东行为规范，明确九项禁止性行为[10][11] - 规定控股股东质押股份时应维持公司控制权稳定[12] - 完善股东代表诉讼制度，明确审计委员会作为诉讼受理主体[8][9] - 调整累积投票制适用条件，要求选举两名以上董事时必须采用[28] - 新增股东会网络投票时间要求，现场会议结束前不得提前终止投票[21][22]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月9日通过电子邮件及电话方式向全体监事发出会议通知，并于2025年6月12日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会2025年第五次（临时）会议 [1] - 会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中尹群丽女士以通讯方式参会 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过修订《公司章程》及部分管理制度的议案，同意提请股东会授权董事会办理工商变更登记及备案事宜 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 议案需提交公司股东会审议，具体修订内容详见巨潮资讯网披露的公告 [2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月30日14:30召开2025年第五次临时股东会，现场会议与网络投票并行[1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，股东需选择单一投票方式[2] - 股权登记日为会议前收市时在册股东，含法人/自然人股东及董监高等相关人员[2] 会议审议事项 - 提案包含3项非累积投票议案，其中1.00、2.01和2.02为特别决议议案需三分之二表决权通过，其余议案需过半数通过[3] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）的表决将单独计票并披露[3] - 议案详情参见巨潮资讯网披露的第五届董事会及监事会临时会议公告[3] 会议登记与联系方式 - 自然人股东需持身份证及持股凭证原件，法人股东需提供营业执照复印件等文件，异地登记需在2025年6月27日17:00前送达[4] - 登记地址为苏州市相城经济开发区华元路18号董秘办，联系人窦蔷彬/许伟，电话0512-67215532[4] - 明确不接受电话登记，仅接受邮件或信函方式[4] 网络投票操作细则 - 投票意见分同意/反对/弃权，重复投票以首次结果为准，总议案与具体提案冲突时按优先顺序处理[7] - 互联网投票需提前完成深交所数字证书或服务密码认证[7] - 授权委托书需明确表决指示，未明确指示时代理人可自主表决[8][9]

股东权利 - 股东60日内可请求法院撤销违法决议，轻微瑕疵无实质影响除外[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可起诉董事等[5][6] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益担连带责任[7] 控股股东与实际控制人规定 - 控股股东指持股50%以上或表决权有重大影响股东[7] - 控股股东等不得占用资金、强令担保、谋私利[8] - 控股股东应与公司人员、资产等分开，避免同业竞争[9][10] 股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 多种情形下需2个月内召开临时股东会[15][16] - 董事会等收到提议10日内书面反馈[18][19][20] - 连续90日以上合计持10%以上股份股东可自行召集[20] 提案与通知 - 1%以上股份股东10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] - 解聘会计师事务所需提前10天通知[24] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[27] 投票与表决 - 网络投票时间有规定，股权登记日与会议日间隔不多于7工作日[27] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[37] - 重大资产交易等超最近一期经审计总资产30%需特别决议[38] - 关联交易关联股东回避，选举两名以上独立董事实行累积投票制[38][39] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[36] - 派现等提案通过后2个月内实施具体方案[44] - 关联交易关联董事、股东回避表决[46][47] - 关联交易签书面协议，价格不偏离市场标准[49] - 规则自股东会审议通过生效，修改由股东会决定[52]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 独立董事补选 - 比例不符规定，公司应六十日内完成补选[5] 会议规则 - 召开前三日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可免去委员职务[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[16] - 解释权归属公司董事会[16]

审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露等[7] - 审核财务报告，关注重大会计和审计问题[9] 会议相关 - 例会每年至少4次，每季度1次[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 委员可委托表决，独立董事委托其他独立董事[15] - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[16] 其他 - 公司年度报告披露审计委员会履职情况[10] - 内部审计部门为决策提供书面资料[12] - 会议记录保存十年[18] - 实施细则董事会批准之日起执行[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事候选人无特定违法犯罪和受处分记录[7] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 职务解除与补选 - 提前解除职务应披露理由，有异议也需披露[11] - 特定情形董事会应提议解除职务[11] - 因特定情况致比例不符或缺专业人士，60日内完成补选[12] 职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 董事会应反馈独立董事沟通事项落实情况[17] - 投反对或弃权票应披露异议意见[17] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[18] 会议要求 - 召开专门会议提前3日通知，紧急可口头[19] - 专门会议需三分之二以上独立董事出席[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[22] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[23] - 工作记录及资料至少保存十年[24] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[28] 费用与津贴 - 公司承担独立董事行使职权费用[29] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议，年报披露[29] 细则生效 - 本细则经股东会审议通过生效实施[31]