关联交易数据 - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额4350万元[2][4] - 2025年截至披露日已发生关联交易284.19万元，上年发生2241.05万元[4] - 2024年向泉州水表检验销售商品实际发生额2236.99万元，差异463.01万元[5] - 2024年向泉州水表检验采购产品实际发生额4.06万元，差异195.94万元[5] 子公司业绩 - 2024年末泉州水表检验资产7297.28万元，净资产5546.70万元，收入2587.30万元，净利润123.04万元[8] - 2024年末盐城市华晟联科资产800.09万元，净资产800.07万元，收入0元，净利润0.07万元[9] - 2024年末慈溪建冲资产1196.86万元，净资产71.92万元，收入344.63万元，净利润11.58万元[11] 股权与关系 - 公司持有泉州水表检验15%股权，盐城市华晟联科49%股权[12] - 慈溪建冲由宁波山科电子总经理配偶控制[12] 交易相关 - 关联交易定价参照市场价格，协议在预计金额内签署[14][16] - 关联交易为日常经营，无重大不利影响，预计持续且金额小[17] 决策情况 - 独立董事认为2025年关联交易正常、定价合理，同意提交董事会[18] - 监事会认为交易正常合规，通过相关议案[19] 备查文件 - 包含第四届董事会第五次会议决议[20] - 包含第四届监事会第四次会议决议[20]

人员变动 - 2025年4月1日副总经理徐明因工作安排辞职，仍任非高级管理人员[1] - 辞职报告送达董事会生效，原定任期至第四届董事会届满[1] 持股情况 - 截至公告披露日，徐明持有公司股份679,320股，占比0.6839%[1] 其他 - 徐明无应履行未履行承诺，辞职后股份按规定管理[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名周昌乐为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意并承诺参加培训[2][4] - 被提名人通过资格审查，具备相关知识和经验[2][7] 提名相关声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额56882万元，净额50870.76万元[2][3] - 募投项目投资总额34304万元，募集资金投资30600万元[4] 项目进展 - 年产200万套智能传感器等3项目已结项[5] - 信息化建设项目已达预定可使用状态拟结项[1][8] 资金处理 - 2023年部分募投项目结项后4903.94万元补流[5] - 拟将信息化节余1782.93万元补流待股东大会审议[1][12]

关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-006 杭州山科智能科技股份有限公司 的议案》，周昌乐先生" 简历见附件）符合" 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定的相关任职资格，公司拟补选周昌乐先生为公司第四届董事 会独立董事，同时由杭州山科智能科技股份有限公司董事会提议周昌乐先生在股 东大会审议通过当选独立董事后担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员 职务，任期自公司股东大会审议通过后至本届董事会换届完成时止。 周昌乐先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 杭州山科智能科技股 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-010 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于2025年4月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大 会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第五次会议作出决议，决定召 开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月18日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 30分钟 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-005 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （5）主持人：监事会主席曾金南先生 （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 2 日上午 10:00 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 具 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-004 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 2 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》； 公司独立董事曾佳女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事，同时一 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持 ...

股份转让 - 刘弢拟转让5,024,332股公司股份，占总股本5.0000%[2] - 股份转让价格为21.2元/股，总价款106,515,838元[4] 权益变动 - 权益变动前刘弢持股7,101,739股，占总股本7.0673%[5] - 权益变动后刘弢持股2,077,407股，占总股本2.0673%[5] - 权益变动后临昌投资持股5,024,332股，占总股本5.0000%[5] 资金支付 - 丙方向共管账户支付1000万元作为诚意金[13] - 乙方分三期支付股份转让价款[14][16][17] 备查文件 - 包含《股份转让协议》《简式权益变动报告书》等[23] 公告时间 - 2025年3月31日发布公告[24]

股份变动 - 刘弢转让山科智能5,024,332股，占总股本5%[7] - 权益变动后刘弢持股2,077,407股，占比2.0673%[7] 转让协议 - 2025年3月29日刘弢与临昌投资签署转让协议[18] - 转让单价21.2元/股，价款106,515,838元[21] 价款支付 - 丙付1000万诚意金，乙付20%即21,303,168元[22][24] - 第二期31954751元占30%，第三期53257919元[26][27] 手续流程 - 第一期支付需乙方取得《私募投资基金备案证明》等条件[25] - 双方按流程向交易所、中登公司申请相关手续[28]