公司治理变动 - 山科智能于2025年11月14日召开职工代表大会 [2] - 与会职工代表审议并选举姚妙女女士为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 董事会同意选举钱炳炯先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人 [2]

董事会人事变动 - 钱炳炯当选执行事务董事暨法定代表人，任期至第四届董事会届满[1] - 鲁爱民、钱炳炯、丁茂国任审计委员会成员，鲁爱民任召集人[2] - 姚水根辞任非独立董事及战略委员会委员，不再任职[4] - 胡绍水辞任战略委员会委员，仍任董事和副总经理[4] - 钱炳炯、岑腾云、周昌乐任战略委员会委员，钱炳炯任主任委员[4] 公司架构调整 - 公司不再设置监事会，职权由审计委员会行使[2]

股份信息 - 截至2025年11月19日公司总股本为140,219,804股，有表决权股份总数为139,066,076股[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东49人，代表股份77,715,499股，占比55.8839%[6] - 现场投票股东10人，代表股份77,586,149股，占比55.7909%[7] - 网络投票股东39人，代表股份129,350股，占比0.0930%[8] - 中小股东现场和网络投票40人，代表股份129,450股，占比0.0931%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意77,703,450股，占比99.9845%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意77,705,950股，占比99.9877%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意77,705,950股，占比99.9877%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意77,703,450股，占比99.9845%[21] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意77,701,450股，占比99.9819%[22] - 某项议案表决中反对9,529股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%，中小投资者反对占比7.3611%[28] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意77,701,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9819%[29] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》中小投资者同意115,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1472%[30] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东季永聪13,526,936股回避表决[31] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》同意64,174,914股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9787%[31][32] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意115,801股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.4562%[33] 其他 - 上海广发（杭州）律师事务所见证股东大会，认为会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[35] - 备查文件有杭州山科智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议及律师法律意见书[36] - 公告由杭州山科智能科技股份有限公司董事会于2025年11月24日发布[38]

会议信息 - 杭州山科智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会于11月24日召开[2] - 会议由董事会根据11月7日第四届董事会第十一次会议决议召集[4] - 会议采取现场与网络投票结合，现场11月24日14时在杭州余杭区召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年11月19日[5] - 出席会议股东及代表49人，代表有表决权股份77,715,499股，占比55.8839%[6] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意77,703,450股，占比99.9845%，中小投资者同意占比90.6922%[8][9] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意77,705,950股，占比99.9877%[10] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意77,705,950股，占比99.9877%[11] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意77,703,450股，占比99.9845%[12] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》同意77,701,450股，占比99.9819%，中小投资者同意115,401股，占比89.1472%[14] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》同意77,701,450股，占比99.9819%，中小投资者同意115,401股，占比89.1472%[15] - 《关于修订〈对外投资制度〉的议案》同意77,701,450股，占比99.9819%[16] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》同意77,703,450股，占比99.9845%，中小投资者同意117,401股，占比90.6922%[19] - 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》同意77,701,450股，占比99.9819%，中小投资者同意115,401股，占比89.1472%[20] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》同意64,174,914股，占非关联股东99.9787%，中小投资者同意115,801股，占比89.4562%[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年11月24日15:30召开[3] - 会议在山科智慧园B座10楼大会议室以现场结合通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 人事变动 - 选举钱炳炯为执行公司事务董事暨法定代表人[5] - 确认审计委员会成员为鲁爱民、钱炳炯、丁茂国，鲁爱民任召集人[8] - 调整战略委员会委员为钱炳炯、岑腾云、周昌乐，钱炳炯任主任委员[11] 表决结果 - 选举、审计委员会、战略委员会调整议案同意票均为9票，无反对和弃权[7][9][13]

人事变动 - 董事姚水根因个人原因提前离任，原定任期2024年4月26日至2027年4月25日[2] - 公司2025年11月14日选举姚妙女为第四届董事会职工代表董事[4] 人员信息 - 姚妙女1981年生，2002年9月至今就职公司，现任总经理助理等[7] - 截至公告日，姚妙女直接持有1,820股，间接持有104,159股股份[7]

股东户数与筹码集中度 - 截至11月20日公司股东户数为7752户，较上期（11月10日）减少455户，环比降幅为5.54% [2] - 本期筹码集中以来融资余额合计减少208.33万元，最新两融余额为8090.79万元，降幅为2.51% [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为22.87元，当日下跌3.58% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌7.89%，期间2次上涨，6次下跌 [2] 公司三季度财务业绩 - 前三季公司共实现营业收入3.80亿元，同比下降22.56% [2] - 前三季实现净利润2614.98万元，同比下降59.34% [2] - 基本每股收益为0.1900元，加权平均净资产收益率2.66% [2]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东总数为8207户 [2]

公司控制权变更事项 - 山科智能股东与湖北长江航天科创产业投资有限公司签署的《股份转让协议》及《表决权放弃协议》已终止，公司控制权拟发生变更事项的相关交易终止 [1] - 交易终止原因为受让方长江航天就本次交易一直未取得有权国资监管机构的批准，《股份转让协议》的生效条件仍未得到满足 [4] - 此次交易终止意味着武汉市新洲区国有资产监督管理局拟成为上市公司山科智能实际控制人的计划可能"搁浅" [1] 原股份转让协议细节 - 原计划转让的股份合计27,619,091股，占山科智能总股本的19.70% [2] - 股份转让涉及多名股东，包括钱炳炯（转让3.72%）、岑腾云（转让2.86%）、季永聪（转让2.41%）、王雪洲（转让2.16%）、胡绍水（转让1.02%）、晟捷投资（转让5.14%）、李郁丰（转让1.50%）、晟盈投资（转让0.89%）[2] - 部分股东签署了《表决权放弃协议》，拟将其持有的除转让股份外的剩余所有股份放弃表决权，期限为自股份转让交易交割日起36个月内 [3] 原计划控制权变更安排 - 若权益变动完成，长江航天拥有表决权的比例将为19.70%，成为公司控股股东 [3] - 公司实际控制人将变更为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局 [3] - 长江航天的股权结构中，武汉市新洲区国有资产监督管理局通过持有武汉航天新城产业投资有限公司100%股权而间接持股 [3] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，山科智能实现营业收入3.8亿元，同比减少22.56% [1] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为2614.98万元，同比减少59.34% [1] 交易相关背景与人物 - 此次控股权交易曾被武汉市委机关报《长江日报》宣传为武汉市第一家控股上市公司的区级平台公司，被视为新洲区从"土地财政"向"股权财政"跃迁的标志 [4] - 涉及此次股权交易的关键人物李亚军（上海临芯投资管理有限公司董事长）已于2025年10月被留置 [5] - 李亚军在受让方长江航天董事会中任职董事，并在持股长江航天20%的股东湖北长芯科技合伙企业（有限合伙）中持有35%的权益 [5]