本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-020 杭州山科智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，上述事 项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 首席合伙人：高峰； 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：116 人； 2024 年度业务总收入：101,434 万元； 1 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 12 月 19 日成立； 2024 年度审计 ...

文章核心观点 山科智能2025年第一季度营收和净利润同比均下降 [1] 分组1 - 2025年第一季度营业收入1.11亿元，同比下降17.62% [1] - 2025年第一季度净利润939.51万元，同比下降43.28% [1]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-011 杭州山科智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开情况 1、会议通知情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日在中 国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年4月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日 上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所 经公司聘请，委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《杭州山科智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决 结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而 ...

文章核心观点 公司第四届监事会第四次会议审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及2025年日常关联交易预计两项议案，认为均不会损害公司和股东利益 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月26日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事 [1] - 会议时间为2025年4月2日上午10:00 [1] - 召开地点是山科智慧园B座10楼大会议室 [1] - 召开方式是以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 主持人是监事会主席曾金南先生 [1] - 列席人员为董事会秘书王雪洲先生 [1] - 会议召集和召开符合相关规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 募投项目结项及资金补充议案 - 经审核，监事会认为公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不会损害公司和股东的利益 [1] - 表决结果为有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 2025年日常关联交易预计议案 - 全体监事认为公司2025年日常关联交易预计属于正常生产经营业务，符合公司经营发展实际需要，不存在损害公司及非关联股东权益的情形 [2] - 表决结果为有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 备查文件 - 公司第四届监事会第四次会议决议 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年4月18日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园会议室 [1] - 网络投票时间为2025年4月18日9:15-15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 会议预计持续1小时，出席人员需自行承担交通和食宿费用 [4] 会议审议事项 - 主要审议关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过 [2] - 对中小投资者的表决结果将进行单独计票并披露 [3] 股东参会方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 现场参会需在2025年4月15日前完成登记 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需提供身份证复印件等材料 [4] 会议登记要求 - 登记截止日为2025年4月14日交易结束时登记在册的股东 [2] - 现场参会需携带原件材料，包括身份证、授权委托书等 [4] - 未按登记方式预约者不得出席现场会议 [4] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 互联网投票需先办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [5] - 具体操作流程详见公告附件 [5]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1][2] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他重大事件信息 [2] - 舆情分为重大舆情（传播范围广、影响公司形象或股价）和一般舆情 [2] 舆情管理组织体系 - 公司成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高管及职能部门负责人 [3] - 舆情工作组负责决策舆情处理方案、协调对外宣传及信息发布 [3] - 证券部作为信息采集核心部门，负责舆情收集、分析、风险研判及上报董事会秘书 [3] - 其他职能部门需配合信息采集并通报日常经营中发现的舆情 [3] 舆情处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、主动承担及系统运作 [4][5] - 一般舆情由舆情工作组组长、总经理和董事会秘书灵活处置 [5] - 重大舆情需召开工作组会议决策，措施包括调查事件真相、媒体沟通、投资者沟通、发布澄清公告及法律维权 [6] 责任追究机制 - 内部人员泄露未公开重大信息将面临内部处分或法律追责 [7] - 关联方或中介机构违反保密义务导致公司损失将承担法律责任 [7] - 媒体传播虚假信息损害公司利益将面临法律追责 [7] 制度附则 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，解释权归董事会 [8] - 制度自董事会审议通过后生效，修改程序相同 [8]

募集资金情况 - 公司公开发行1700万股，发行价33.46元，募资总额56882万元，净额50870.76万元[1][2] 募投项目投资 - 5个募投项目投资总额34304万元，募资投资30600万元[4] 项目进度与资金处理 - 部分募投项目延期，“信息化建设项目”延至2024年12月31日[4] - 3个项目结项，剩余4903.94万元永久补充流动资金[4] - “信息化建设项目”存储余额1782.93万元[7] - 该项目募资投资3000万元，累计投入1494.81万元，进度49.83%[8] - 该项目节余金额1749.65万元[8] - 拟将“信息化建设项目”结项，1782.93万元节余募资永久补充流动资金[11][12] 制度与审议情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[6] - 募投项目结项及资金补充事项已通过董事会和监事会审议[13] - 独立董事发表同意意见，尚需股东大会审议[13] - 该事项符合法规要求，海通证券无异议[14]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 处理原则含快速反应等[11] 处置方式 - 一般舆情由组长等灵活处置[12] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[12] - 重大舆情处置需调查、沟通等[13][14] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密[17] - 关联人等擅自披露信息公司保留追责权[17] - 媒体编造传播虚假信息公司保留追责权[17] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[22]

独立董事任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7][9] - 近十二个月无相关情形[9] - 无证券市场禁入等限制[10][11] - 担任境内独董公司不超三家且连续任职不超六年[14][15]