安徽华业香料股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，按照管理的实 际情况与需要，对财务信息的真实性和完整性、对内部控制制度及其执行情况、 重要合同执行情况等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司财务、经营管理工作的规范、内部控制 的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营特点，不断建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 管理职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和备案工作[3] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[3] 保密与档案管理 - 内幕信息知情人在内幕信息披露前负有保密义务[11] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[14] 信息报送与自查 - 重大事项公开披露后五个交易日内报送知情人档案及进程备忘录[15] - 披露重大事项时向交易所报备相关内幕信息知情人档案[16] - 年度报告等公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[17] 违规处理 - 利用内幕交易买卖证券或建议他人买卖，公司视情节处罚并报送备案[20] - 持股5%以上股东等违反制度，公司保留追究责任权利[20] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、解释与修订[22] - 本制度自董事会审议通过之日生效实施[22]

安徽华业香料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，促进公司规范、健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《安 徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息披 露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于其关联 方。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额超过 50%的股东； （二）持有股份的比例虽然不超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情形。 第四条 本规范所称实际控 ...

安徽华业香料股份有限公司 远期结售汇及外汇期权业务管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司远期结售汇、外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对远期结售汇、外 汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规 定以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 （1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； 准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行远期结售汇、外汇期权交易必须基于公司外币款项的谨 慎预测，同时，针对发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排远期结售汇、 外汇期权的额度、品种和时间，以保障远期结售汇、外汇期权的有效性。 第八条 公司必须以 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽华业香料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年半年度占 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | ...

安徽华业香料股份有限公司 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-051 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、 修订、废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，同日，公司召开了第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及废 止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 治理制度的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟调整组织架构，并对《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订，公司《监事会议事规则》亦相应废止。 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-052 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9 月16日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 16日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2025年9月16 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-050 安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知已于2025年8月15日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际 出席监事5人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 以总股本74,798,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元人民币 （含税）， ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-045 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知已于2025年8月15日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于2025年8月25日以现场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年中期利润分配预 案为：以总股本 74,798,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元 人民币（含税），合计派发现金红利 3,739,900 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-048 安徽华业香料股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 3、若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份 回购等事项发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红 ...