安徽华业香料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规 及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽华 业香料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所其他相关业务规则的规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参考 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际 情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 安徽华业香料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立 ...

安徽华业香料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称 ...

安徽华业香料股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合《安徽华业 香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《股东会议事规 则》《董事会议事规则》等公司制度要求制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为。 第三条 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、存续公司或 企业的股权或股票投资、债券、基金、分红型保险、套期保值工具、委托理财等 投资行为。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的（如资金管理制度等），按 照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。 ...

安徽华业香料股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及其子公司资金 的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《安徽华业香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。 公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的 资金往来适用本办法。 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》以及《上市规则》中所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或 对另一方施加重大 ...

安徽华业香料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月） 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华业香料股份 有限公司章程》的有关规定，并参考《上市公司治理准则》等相关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当然人 选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公 ...

安徽华业香料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第五条 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检 查与考核等方面进行管理。 第六条 公司对控股子公司管理的基本原则： （一）战略统一原则：控股子公司的发展战略与规划必须服从公司的整体发展战略与 规划，必须在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。 （二）独立法人原则：公司保证控股子公司独立核算、自主经营的法人地位。 （三）重大交易或事项审批原则：公司对控股子公司发生的可能对公司或控股子公司 利益产生重大影响的重大交易或事项进行决策审批控制。 （四）规范运作一致原则：控股子公司应按照证券监督管理部门对上市公司的各项管 理规定规范运作，遵守公司关于公司治理、关联交易、对外投资、对外担保等方面的管理 制度，并根据自身经营特点和环境条件，建立健全内部控制体系。 第一条 为了加强对安徽华业香料股份有限公司控股子公司（以下简称"公司"或者 "母公司"）的监督管理，指导子公司管理活动，促进子公司规范运作，降低子公司经营 风险，优化公司资源配置，维护公司和全体投资者利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指 定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第四条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， 并根据要求提供相关资料。 第五条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 安徽华业香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证 ...

（2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华业香料股份有限公司章程》的规定， 并参考《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 安徽华业香料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会委员中的独立董事因触及相关 规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立董事 ...

安徽华业香料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得 担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章 ...