东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对公司使 用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波迦南智能电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号）同意注册。公司获准向社 会公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 9.73 元，募集资金总额为 324,398,200.00 元，募集资金净额为人民币 279,791,938.81 元，其 ...

资金募集 - 2020年发行3334.00万股A股，发行价9.73元，募资总额32439.82万元，净额27979.19万元[12] 资金使用 - 2024年使用募集资金255.00万元，银行存款利息净额3.52万元[13] - 多次使用超募资金255.00万元永久补充流动资金[25] 资金结余 - 截至2024年12月31日，结余募集资金含利息净额余额131.07万元[13] 项目投入 - 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目累计投入22751.71万元，进度103.81%[24] - 研发中心建设项目累计投入3240.42万元，进度104.60%[24] - 补充流动资金（承诺投资）累计投入2000.00万元，进度100.00%[24] - 补充流动资金（超募资金）本年度投入255.00万元，累计投入765.00万元，进度89.02%[24] 项目变更 - 2021年12月拟增加“研发中心建设项目”实施地点[25] - 2022年11月变更“研发中心建设项目”实施地点[25]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任 独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人庞鹤，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 一级律师，河北省律师协会资本市场法律专业委员会委员、河北省省直优秀律师、 河北省省直优秀青年律师、河北省中小企业公共服务平台法律专家库专家。2006 年 2 月至 201 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会等多类会议[5][7][8] 股权交易 - 2024年1月审议通过转让子公司部分股权议案[16] - 2024年6月审议通过子公司增资扩股议案[16] 公司运作 - 编制披露《2023年年度报告》，内控无重大缺陷[17] 未来展望 - 独立董事希望公司稳健经营回报投资者[21]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年 度在任时履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人蔡青有，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 在职研究生，高级工程师。1980 年 8 月至 1986 年 7 月，就职于电力科学研究院， 历任工程师、高级工程师、副主任；1986 年 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年 度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 任 | 本报告期 | ...

公司治理 - 2024年累计召开9次董事会，独立董事应出席4次实出席4次[5] - 独立董事2024年参加3次审计委员会会议[7] - 独立董事2024年参加1次战略与投资委员会会议[8] 信息披露 - 编制并披露《2024年年度报告》及其摘要[17] - 独立董事监督核查公司信息披露情况[11] 激励计划 - 2024年12月12日审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2021年限制性股票激励计划部分归属股份登记，2025年1月15日上市流通[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建议履行职责[22]

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司 2024 年度的履职情 况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波迦南智能电气股份有限公司 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。 本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任 独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人黄春龙，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 正高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师。1986 年 2 月至 1988 年 9 月， 任慈溪市第二轻工业局结算主管；1990 年 7 月至 1994 年 5 月 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案相关信息 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.9942元，较2023年的0.7964元增长24.84%，2022年为0.7254元 [1] - 2024年每股净资产5.47元，较2023年的4.75元增长15.16%，2022年为4.39元 [1] - 2024年每股公积金1.4元，较2023年的1.36元增长2.94%，2022年为1.28元 [1] - 2024年每股未分配利润2.64元，较2023年的2.06元增长28.16%，2022年为1.85元 [1] - 2024年营业收入10.14亿元，较2023年的9.1亿元增长11.43%，2022年为8.04亿元 [1] - 2024年净利润1.93亿元，较2023年的1.54亿元增长25.32%，2022年为1.4亿元 [1] - 2024年净资产收益率19.48%，较2023年的17.62%增长10.56%，2022年为17.77% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11454.99万股，累计占流通股比59%，较上期减少138.91万股 [1] - 慈溪市耀创电子科技有限公司持有7201.44万股，占总股本比例37.09%，持股不变 [2] - 宁波鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)持有3600.72万股，占总股本比例18.55%，持股不变 [2] - 赵元春持有154.18万股，占总股本比例0.79%，持股不变 [2] - 袁旭东持有106.80万股，占总股本比例0.55%，较上期减少0.42万股 [2] - 周小玲持有96.02万股，占总股本比例0.49%，持股不变 [2] - 范军持有71.22万股，占总股本比例0.37%，较上期减少5.20万股 [2] - 李燕舞持有60.33万股，占总股本比例0.31%，较上期减少57.84万股 [2] - 阳光资产 - 工商银行 - 主动量化1号资产管理产品持有58.00万股，占总股本比例0.30%，为新进股东 [2] - 李云海持有56.74万股，占总股本比例0.29%，为新进股东 [2] - 李仲达持有49.54万股，占总股本比例0.26%，为新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.上期持有83.43万股，占总股本比例0.43%，退出前十大股东 [2] - 斯应昌上期持有82.11万股，占总股本比例0.42%，退出前十大股东 [2] - 魏修平上期持有74.19万股，占总股本比例0.38%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容