公司业绩 - 2024年营业收入22.71亿元，同比下降49.7% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比下降90.8% [1] - 经营现金流净额16.12亿元，同比增长1421.4% [1] - 拟每10股派发现金红利5元(含税)并送红股4股，预计分红金额2.4亿元 [1] 行业现状 - 金刚线主要用于光伏晶硅切片环节，行业周期与光伏行业高度一致 [2] - 2024年光伏产业链产能快速扩张导致供需失衡，厂商下调产品价格 [2] - 金刚线及硅切片加工企业业绩承压，多数企业陷入亏损 [2] - 金刚线售价多次下调导致毛利率下滑，盈利空间受挤压 [2] 公司应对策略 - 加强新技术推广应用，推动降本增效，加快内部产业协同 [2] - 金刚线出货量和盈利能力在行业中保持领先 [2] - 市场占有率始终保持第一，在钨丝金刚线、黄丝等核心工艺上取得技术突破 [3] - 强化金刚线细化探索，加强钨丝28微米、26微米母线研发 [3] 技术发展 - 金刚线分为碳钢丝和钨丝金刚线，钨丝能承受更高拉力且更细 [4] - 钨丝金刚线有助于节省硅料损耗但售价更高 [4] - 拟投资2.3亿元新建月产600万公里钨丝母线项目，建成后月产能达700万公里 [4] - 钨丝金刚线市场渗透率不断提高，项目有望推动降本提升竞争力 [4]

股东大会时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日下午15:30[1] - 会议股权登记日为2025年5月12日[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] 提案要求 - 提案12、提案13、提案14需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13日上午9:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[7] - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[19] 投票代码 - 网络投票代码为"350861"，投票简称为"美畅投票"[12] 委托及议案 - 委托出席美畅股份2024年年度股东大会[16] - 涉及2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[16] - 涉及2024年度利润分配方案等议案[16] - 涉及公司及子公司现金管理、综合授信额度等议案[16] - 涉及公司及子公司外汇衍生品交易业务等议案[16] - 涉及2025年度董事薪酬方案等议案[16] - 涉及修订公司章程、董事会议事规则等议案[16] 股东承诺 - 股东需承诺所填参会登记内容真实准确[20]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-016 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出召开会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现场结合视频通讯 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事为郭熙玲、司静、 高书会，公司董事会秘书周湘列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭熙玲女士主持。 二、监事会会议审议情况 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 1、同意《2024 年度监事会工作报告》 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。 本议案尚需提交股东大 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-015 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、赵新卯、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议由董事长柳海鹰主持。会议的召集召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩数据 - 2024年度母公司综合收益总额175,086,609.86元[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润145,523,035.03元[7] - 最近三个会计年度平均净利润1,069,016,700.07元[8] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派现5元、送红股4股[5] - 2024年累计现金分红72,001,800.00元，若方案通过再分239,946,000.00元[5] - 2024年度股份回购金额430,139.00元[5] - 2024年现金分红和回购合计312,377,939.00元，占净利润214.66%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红384,009,600.00元[8] 其他 - 2024年募投项目节余327,881,198.90元补充流动资金[11] - 提请授权董事会制定2025年中期分红方案，上限不超净利润[12] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入224,748,188.03元，占营收2.15%[8]

募集资金情况 - 2020年7月获批首次公开发行4001万股A股，每股发行价43.76元，募集资金总额17.508376亿元，净额16.4753416191亿元[9] - 2020 - 2024年各年度使用募投项目支出分别为2.1275214739亿元、4.3874835774亿元、1.3601699371亿元、2.2356957525亿元、7058.433233万元[11][12][13][14] - 2024年募投项目结项，将节余募集资金3.2788119890亿元永久补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额合计364070998.17元[34] 现金管理情况 - 2021 - 2024年分别拟使用不超14亿元、10亿元、8亿元、7亿元闲置募集资金和不超25亿元闲置自有资金进行现金管理[19][20][22][24] - 2024年10月将现金管理总额度调至不超33.6亿元，闲置募集资金调至不超3.6亿元，闲置自有资金调至不超30亿元[26] - 2024年使用闲置募集资金现金滚动管理229300万元，获投资收益17633584.94元[28] - 2024年购买结构性存款合计金额293000000元[32] 项目变更情况 - 2021年变更美畅产业园、研发中心、高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点等[38][40] - 2024年同意美畅产业园建设项目、研发中心建设项目延期至2026年12月[52] 项目投资进度及效益 - 美畅产业园建设项目计划投资620000万元，2024年投入29625万元，投资进度54.75%[58] - 研发中心建设项目计划投资640000万元，2024年投入28909万元，投资进度44.03%[58] - 高效金刚石线建设项目计划投资100000万元，2024年投入4288328万元，投资进度100%，实现效益605万元[58] - 补充流动资金计划投资115332万元，2024年投入3276736万元，投资进度100%[58] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，与保荐机构、银行签订三方监管协议[16] - 2020年同意以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金177265647.29元[42] - 预计收回94.493亩国有建设用地使用权价款4000万元，用于募投项目建设[53] - “高效金刚石线建设项目”节余因土地勘测发现文物和设备技术升级[62][64]

募集资金情况 - 首次公开发行4001万股，发行价43.76元/股，募资总额175083.76万元，净额164753.42万元[2] - 截至2024年末，累计使用募资108167.14万元，结项节余32788.12万元补流，专户余额36407.10万元[6] - 预计收回募投项目部分土地退地款4000万元[6] 现金管理计划 - 拟用不超4亿闲置募资和不超34亿或等额外币闲置自有资金现金管理，共不超38亿或等额外币[10] - 闲置募资投资期限不超12个月，需保本、不影响投资计划[8] - 闲置自有资金购中低风险、期限不超12个月产品[9] - 有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开日，可循环使用[10] - 2025年4月24日，董监事会通过议案，尚需股东大会审议[18] 决策意见 - 董事会认为投资可提效、保值增值、保障股东利益[20] - 监事会认为不影响项目和经营，可增收益，符合公司及股东利益[21]

募集资金情况 - 2020年7月公司首次公开发行4001万股，每股发行价43.76元，募集资金总额175,083.76万元，净额164,753.42万元[1] - 2020 - 2024年各年度公司使用募投项目支出分别为21,275.21万元、43,874.84万元、13,601.70万元、22,356.96万元、7,058.43万元[4][5][6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放余额合计36,407.10万元[27] - 2024年度募集资金总额164,753.42万元，本年度投入39,846.55万元[55] 现金管理情况 - 2021 - 2024年公司多次调整闲置募集资金现金管理额度，2024年10月25日调整为不超33.6亿元或等额外币[11][12][14][15][17] - 2024年度，公司使用闲置募集资金现金滚动管理22.93亿元，获投资收益0.176336亿元，年末结构性存款余额2.7亿元[21] 项目变更情况 - 2021年公司变更美畅产业园、高效金刚石线建设项目实施主体、地点及方式，拟投入募集资金分别为46,200万元、71,000万元[29][30] - 2020 - 2021年公司多次变更研发中心建设项目实施主体、地点及方式[30] 项目进度情况 - 美畅产业园建设项目累计投入25,296.30万元，投资进度54.75%[55] - 研发中心建设项目累计投入7,220.20万元，投资进度44.03%[55] - 高效金刚石线建设项目累计投入42,883.28万元，投资进度100%，2024年实现效益1,605.81万元[55] 项目结项及资金补充情况 - 2024年公司将高效金刚石线建设项目结项，327,881,198.90元节余资金永久补充流动资金[38][44][57][59][62] - 补充流动资金项目累计投入32,767.36万元，投资进度100%[55] - 节余募集资金永久补充流动资金投入32,788.12万元，投资进度100%[55] 其他情况 - 美畅产业园和研发中心建设项目延期至2026年12月[41][56] - 西安航天基地土地储备中心预计以4000万元收回94.493亩土地使用权，退地款用于募投项目建设[42][43][59]

业绩总结 - 信永中和对美畅股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月24日[5] 数据情况 - 陕西美什美畅科技2024年期初往来资金206.82万元，年度发生0元，偿还206.82万元，期末0元[11] - 杨凌美畅科技应收账款2024年发生42256.36万元，期初1629.81万元，偿还43886.17万元，期末0元[11] - 炎美畅科技应收股利2024年发生20000万元，期初0元，偿还20000万元，期末0元[11] - 所有关联资金往来2024年发生388864.81万元，期初122076.17万元，偿还411031.13万元，期末99909.92万元[11] - 全部资金往来总计2024年发生89071.69万元，期初22076.17万元，偿还411237.9万元，期末99909.92万元[11]

审计相关 - 审计对象为美畅股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 美畅股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8][9] - 审计报告日期为2025年4月24日[11] 数据相关 - 2012年3月有6000万元相关金额[12]