股东会信息 - 公司董事会于2025年6月13日刊载2025年第四次临时股东会通知[2] - 股东会于2025年6月30日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 参加表决股东及代理人共160人，持有表决权股份131,051,557股，占比38.1677％[6] 议案表决 - 《关于变更经营范围等议案》同意131,033,377股，占比99.9861％[14] - 《股东会议事规则》同意129,902,549股，占比99.1232％[15] - 《董事会议事规则》同意129,902,549股，占比99.1232％[17] 制度表决 - 《关联交易管理制度》同意129,906,829股，占比99.1265％[18] - 《对外投资管理制度》同意129,904,629股，占比99.1248％[19] 选举结果 - 选举耿康铭等人为公司第四届董事会成员，均当选[28] 决议有效性 - 信达律师认为本次股东会决议有效[35]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占成员总数1/2以上，至少一名为会计专业人士[8] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[8] 审计委员会工作要求 - 内审部至少每季度向其报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[17][18] - 督导内审部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[18] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[18] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[11] - 负责内部审计与外部审计的协调[11] - 审核公司财务信息及其披露[11] - 监督及评估公司内部控制[11] - 行使《公司法》规定的监事会职权[11] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次例会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[27] - 例会提前5天、临时会议提前3天通知全体委员，特别紧急全体同意可免通知期限[27] - 会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[29] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[29] - 董事会收到召开临时股东会提议十日内书面反馈[30] - 同意召开应在决议后五日内发通知，会议在提议之日起两个月内召开[30] - 自行召集股东会须书面通知董事会并向证券交易所备案[30] - 会议记录等资料保存至少十年[32] - 有权接受特定股东书面请求对违规董高提起诉讼[25] - 本条例经董事会审议通过后生效，修改亦同[36]

股东参会情况 - 参加股东会表决的股东及代表共160人，代表股份131,051,557股，占比38.1677％[8] - 现场会议出席股东及代表3人，代表股份129,366,369股，占比37.6769％[9] - 网络投票股东157人，代表股份1,685,188股，占比0.4908％[10] - 中小股东出席157人，代表股份1,685,188股，占比0.4908％[11] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等议案》总表决同意131,033,377股，占比99.9861％[15] - 《股东会议事规则》总表决同意129,902,549股，占比99.1232％[17] - 《董事会议事规则》总表决同意129,902,549股，占比99.1232％[18] - 《关联交易管理制度》总表决同意129,906,829股，占比99.1265％[20] - 《对外投资管理制度》总表决同意129,904,629股，占比99.1248％[21] - 《募集资金管理制度》总表决同意129,908,529股，占比99.1278％[24] - 《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》总表决，同意129,908,949股，占99.1281%；反对1,128,348股，占0.8610%；弃权14,260股，占0.0109%[26] - 《累积投票制实施细则》总表决，同意129,907,349股，占99.1269%；反对1,129,948股，占0.8622%；弃权14,260股，占0.0109%[27] - 《会计师事务所选聘制度》总表决，同意129,909,249股，占99.1284%；反对1,128,348股，占0.8610%；弃权13,960股，占0.0107%[29] - 《独立董事工作制度》总表决，同意129,908,229股，占99.1276%；反对1,128,348股，占0.8610%；弃权14,980股，占0.0114%[30] 中小股东表决情况 - 中小股东对议案表决，同意股份数在540,980 - 542,880股之间，占比在32.1021% - 32.2148%；反对股份数多为1,128,348股，占比66.9568%；弃权股份数在13,960 - 14,980股之间，占比在0.8284% - 0.8889%[25][26][28][29][31] 董事选举情况 - 选举耿康铭为非独立董事，总表决同意130,514,988股，中小股东同意1,148,619股[31] - 选举林坤煌为非独立董事，总表决同意130,527,786股，中小股东同意1,161,417股[31] - 选举潘文俊为非独立董事，总表决同意130,527,785股，中小股东同意1,161,416股[31] - 选举李平为独立董事，总表决同意130,527,793股，中小股东同意1,161,424股[32] - 选举胡琦为独立董事，总表决同意130,527,792股，中小股东同意1,161,423股；选举黄福平为独立董事，总表决同意130,527,790股，中小股东同意1,161,421股[32]

市场扩张和并购 - 公司拟用自有资金向协创云算增资94000万元[3] - 增资后协创云算注册资本由1000万元增至95000万元[3] - 公司2025年6月30日审议通过增资议案[4] 其他新策略 - 本次增资符合公司发展战略规划和长远利益[11] - 增资存在政策、市场、经营管理等不确定性风险，公司将加强管控[12]

会议与人事 - 2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议[40] - 选举耿康铭为第四届董事会董事长，任期三年[7] - 选举林坤煌为第四届董事会副董事长，任期三年[9] - 聘任潘文俊为公司总经理，任期三年[15] - 聘任瞿亚能为公司财务负责人，任期三年[18] - 聘任甘杏为公司董事会秘书，任期三年[22] - 聘任易洲、陈礼平、甘杏为公司副总经理，任期三年[25] - 聘任王小伶为公司内审部门负责人，任期三年[28] 公司决策 - 修订《协创数据技术股份有限公司审计委员会工作条例》[5] - 向全资子公司协创云算科技(深圳)有限公司增资94,000万元，增资后注册资本由1,000万元增至95,000万元[34] 持股情况 - 耿康铭通过协创智慧科技间接持有公司股份70,277,829股，持股比例20.47%[42] - 潘文俊持有公司567,000股股份[46] - 易洲持有公司378,000股股份[54] - 陈礼平持有公司126,000股股份[55] - 甘杏持有公司75,600股股份[56] - 瞿亚能持有公司33,600股股份[58] - 王小伶持有公司3,180股股份[59]

人事变动 - 2025年6月30日公司续聘钱明为首席科技官[2] - 钱明任期与第四届董事会任期一致[3] 人员介绍 - 钱明有云计算等多领域经验，曾担任多家公司CTO等高管职务[2] - 钱明深耕互动媒体和云计算领域超20年[3] - 钱明服务数千万家庭用户[3] 人员优势 - 钱明经验与公司战略和技术路线高度契合[3]

2024 年业绩增长因素 - 打造“云 - 边 - 端”一体化，推出 AI 赋能高端云服务产品，加大 AI 研发投入 [1] - 智慧存储业务，数据存储设备需求增长，加大软硬件一体化投入 [2] - 智能物联业务，各品类需求向好，硬件销量增长，部分产品量产销售 [2] - 服务器再制造业务，盈利能力稳健，业绩快速成长 [2] - 成本管控，加强无人工厂建设，优化制造成本 [2] 固定资产采购情况及 2025 年业绩展望 - 30 亿元采购事项已完成交付，40 亿元采购事项有序推进，库存满足订单需求，在手订单充裕 [2] - 2025 年围绕“全域智能算力生态”目标，加大算力服务领域布局，拓展协创云业务和算力租赁业务规模 [2] 2025 年经营预期 - 加大算力服务领域布局，构建全域智能算力生态，深耕云服务业务 [2] - 积极布局服务机器人领域，打造先进智能制造能力综合平台 [2] 云业务布局 - 算力云服务，为头部客户提供多场景高性价比智算解决方案 [4] - 跨境电商及 AI 智慧门店等 SaaS 应用，满足用户业务出海及线下门店管理需求 [4] - AIoT VSaaS 服务，为 AIoT 终端用户提供视频云，用户数量增长，ARPU 值提升 [4] 服务器再制造业务 - 控股子公司 Semsotai North Inc.在北美开展回收、拆解业务，国内分公司进行研发、生产和销售 [4] - 2024 年盈利能力稳健，算力服务器再制造业务快速成长，相关产品落地 [5][6] - 获得多项认证证书，废旧服务器再制造利于节约资源和保护环境 [6] - 据 Marketsand Markets 预测，ITAD 市场规模预计从 2024 年的 184 亿美元增长到 2029 年的 266 亿美元，复合增速 7.60% [6] 海外收入情况 - 目前海外收入中直接销往美国占比较低 [6]

城建发展 - 公司收到持股33.47%的京城佳业2024年度分红款712.82万元 [1] - 主营业务为房地产开发、对外股权投资和商业地产经营 [1] - 所属行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [1] 圣诺生物 - 预计2025年上半年归母净利润7702.75万元至9414.48万元，同比增长253.54%至332.10% [1] - 扣非净利润预计7734.64万元至9453.45万元，同比增加304.49%至394.38% [1] - 主营业务为多肽原料药和制剂产品的研发、生产与销售 [1] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [1] 金达威 - 取得"一种纳豆激酶的提纯方法"发明专利证书，专利权期限二十年 [2] - 主营业务为保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售 [2] - 所属行业为食品饮料-食品加工-保健品 [2] 中信国安 - 拟以2.78亿元股权出资增资中国广电湖南公司5.29%股权 [2] - 主营业务为企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务 [2] - 所属行业为通信-通信服务-通信应用增值服务 [3] 吉电股份 - 股东代表董事、总经理牛国君辞职 [3] - 主营业务为火电、水电、新能源的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为公用事业-电力-电能综合服务 [4] 健康元 - JKN2301干混悬剂临床试验获批准，针对2至12周岁流感儿童患者 [5] - 主营业务为医药产品及保健品研发、生产及销售 [6] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [7] 新天绿能 - 完成发行15亿元绿色中期票据，期限3+N年，利率2.05% [7] - 主营业务为新能源发电业务及天然气销售业务 [8] - 所属行业为公用事业-电力-风力发电 [9] 恒润股份 - 全资子公司拟投资12亿元建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目 [9] - 主营业务为辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为电力设备-风电设备-风电零部件 [10] 普莱得 - 收到1000万元政府补助，占最近一年净利润15.87% [10] - 主营业务为电动工具研发、设计、生产和销售 [11] - 所属行业为机械设备-通用设备-其他通用设备 [12] 博腾股份 - 全资三级子公司通过欧盟QP审计 [12] - 主营业务为小分子药物、大分子药物及基因细胞治疗等CDMO服务 [12] - 所属行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包 [13] 周大生 - 5月新增7家自营门店，总投资金额90万元至650万元 [13] - 主营业务为"周大生"品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营 [14] - 所属行业为纺织服饰-饰品-钟表珠宝 [15] 万泰生物 - 启动冻干水痘疫苗III期临床试验 [15] - 主营业务为体外诊断试剂、自动化检测设备、疫苗研发生产及销售 [15] - 所属行业为医药生物-生物制品-疫苗 [16] 万达信息 - 拟签订870万元中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同 [16] - 主营业务为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案 [16] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [17] 皖通科技 - 取得"一种基于实时交通流的高速公路车道管控方法及系统"发明专利 [17] - 主营业务为高速公路信息化建设 [18] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [19] 上海医药 - 普瑞巴林胶囊获得泰国药品注册证书 [19] - 主营业务为医药工业、医药商业 [20] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [21] 三星医疗 - 子公司预中标1.43亿元国家电网项目 [21] - 主营业务为智能配用电板块、医疗服务板块 [22] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [23] 开开实业 - 拟使用2000万元闲置自有资金购买结构性存款产品 [24] - 主营业务为医药流通及服务和服装批发、零售 [24] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [24] 江苏华辰 - 拟发行4.6亿元可转换公司债券 [24] - 主营业务为节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等 [24] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [24] 建工修复 - 联合中标3276万元土壤污染治理项目 [24] - 主营业务为环境修复综合服务 [25] - 所属行业为环保-环境治理-综合环境治理 [25] 迪哲医药 - 完成舒沃哲全球多中心III期临床试验患者入组 [25] - 主营业务为恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化 [25] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [26] 德尔股份 - 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理 [26] - 主营业务为汽车零部件系统的供应 [26] - 所属行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [26] 北京科锐 - 中标多个电网项目，金额约1.54亿元 [27] - 主营业务为配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理 [27] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [28] 协创数据 - 拟与苏银金租开展4.98亿元融资租赁业务 [28] - 主营业务为通过研发先进的硬件和软件解决方案，提供一体化的产品和服务 [28] - 所属行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [29] 美格智能 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [29] - 主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务 [30] - 所属行业为通信-通信设备-通信终端及配件 [31] 宇信科技 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [31] - 主营业务为银行科技解决方案、非银科技解决方案和创新运营服务 [31] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [32] 莱美药业 - 股东拟被动减持5915股公司股份 [32] - 主营业务为医药制造 [33] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [33] 景业智能 - 股东拟询价转让3.75%公司股份 [33] - 主营业务为特种机器人及智能装备系统的研发、生产及销售 [35] - 所属行业为机械设备-自动化设备-机器人 [35] 中顺洁柔 - 拟调整回购资金总额至1.1亿元至1.6亿元 [35] - 主营业务为高档生活用纸系列产品、纸巾盒等 [35] - 所属行业为美容护理-个护用品-生活用纸 [36] 太极实业 - 控股子公司拟与SK海力士签署第四期工序服务合同 [36] - 主营业务为半导体业务、电子高科技工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务 [36] - 所属行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [37] 健帆生物 - 产品获得欧盟MDR认证 [37] - 主营业务为生物材料和高科技医疗器械的研发、生产及销售 [38] - 所属行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材 [39] *ST恒立 - 收到股票终止上市决定 [39] - 主营业务为汽车空调及零部件业务和贸易 [40] - 所属行业为综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ [41] ST长园 - 子公司向沃尔核材出售长园电子25%股权，对价3.4亿元 [41] - 主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能设备、磷酸铁锂产品 [42] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [42] 长虹美菱 - 子公司拟8.77亿元投建智慧家电产业园项目 [42] - 主营业务为电冰箱、冰柜及空调、洗衣机的生产与销售 [42] - 所属行业为家用电器-白色家电-冰洗 [42] 永臻股份 - 下属公司拟投资13.1亿元建设包头储能电站项目 [42] - 主营业务为绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用 [43] - 所属行业为电力设备-光伏设备-光伏辅材 [44] *ST新元 - 公司实控人、董事长被限制高消费 [44] - 主营业务为智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案 [44] - 所属行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [44] 大中矿业 - 拟10亿元投建年产3000吨金属锂电池新材料项目 [44] - 主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石及硫酸的加工销售 [45] - 所属行业为钢铁-冶钢原料-铁矿石 [46] 蓝天燃气 - 控股股东拟1亿–1.5亿元增持公司股份 [46] - 主营业务为管道天然气业务、城市燃气等业务 [48] - 所属行业为公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ [49] 荣晟环保 - 实控人已被公安机关变更强制措施为取保候审 [49] - 主营业务为牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板的生产制造 [49] - 所属行业为轻工制造-造纸-大宗用纸 [50] 快意电梯 - 拟参与设立不超过5亿元投资并购基金 [50] - 主营业务为电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造、修理和维保服务 [50] - 所属行业为机械设备-专用设备-楼宇设备 [51] 苏州龙杰 - 董监高拟合计减持不超过93.21万股公司股份 [51] - 主营业务为差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售 [51] - 所属行业为基础化工-化学纤维-涤纶 [52] 东方财富 - 与民生银行上海分行新签订最高额保证合同，担保最高债权额40亿元 [52] - 主营业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [52] - 所属行业为非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ [53] 爱柯迪 - 拟1亿–2亿元回购公司股份 [54] - 主营业务为客户提供汽车轻量化解决方案 [54] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [54] 空港股份 - 拟向控股股东出售天源建筑80%股权 [54] - 主营业务为园区开发建设 [54] - 所属行业为房地产-房地产开发-产业地产 [54] 优优绿能 - 拟每10股派现12元，合计派发5040万元 [54] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件的研发、生产和销售 [55] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [55]

交易进展概述 - 公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信并开展融资租赁业务，以盘活资产、拓宽融资渠道、优化财务结构及提升运营效率 [1] - 该事项已通过2024年第四次临时股东会审议，具体内容详见2024年10月29日披露的公告 [1] 融资租赁合同签订情况 - 公司与苏银金融租赁股份有限公司签订两份《融资租赁合同》，采用直接租赁形式，合计融资金额为49,800万元（14,940万元+34,860万元） [2] - 交易对方苏银金租与公司无关联关系，不构成关联交易或重大资产重组 [2] - 本次融资租赁事项在审批额度内，已授权管理层办理，无需再提交董事会或股东会审议 [2] 融资租赁合同主要内容 - 租赁物所有权归属苏银金租，公司有权使用但不得在租赁期内进行销售、抵押、转让等侵犯所有权的行为 [3][4] - 租金支付以实际起租日为准，具体付款日及金额以苏银金租书面通知的租金计算表为准 [3][4] 交易目的及影响 - 融资租赁业务旨在优化财务结构、提升资产运营效率，满足公司中长期资金需求及经营发展需要 [4] - 该业务不会对公司生产经营、业务独立性或股东利益产生重大负面影响 [4]

融资业务 - 公司拟申请授信并开展融资租赁业务[2] - 与苏银金租签两份合同，融资合计49800万元[2] - 两份合同租赁期限分别至2030年6月10日和18日[5][6] 业务影响 - 业务在审批额度内，无需再审议[3] - 可盘活资产等，不影响经营和业务独立性[8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月19日[10]