成都康华生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陶海英作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会提 名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-049 成都康华生物制品股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董 事会同意提名王振滔先生、吴红波先生、余雄平先生、吴文年先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会 审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事 会非独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，忠实勤勉地履行董事职务。 本议案已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下： 1.1 《提名王振滔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》； 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会现就提名王光昌为成都康华 生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 成都康华生物制品股份有限公司 一、被提名人已经成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

成都康华生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王光昌作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会提 名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

成都康华生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会现就提名方小波为成都康华 生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会现就提名陶海英为成都康华 生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）。 2024年1月31日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购方案。具体内容详见公司于2024年2月1 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-047 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）。 2024年1月31日，公 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入15.77亿元，同比增长9.03%；实现归母净利润5.09亿元，同比下降14.86% [1] - 2024Q1公司业绩增长迅速，随着人二倍体狂苗继续放量，业绩有望持续稳健增长 [2] - 考虑到新的人二倍体狂苗产品获批上市等因素，公司对销售费用投入可能会加大力度 [2] - 2024-2026年营业收入和归母净利润预测分别为19.22/23.29/26.19亿元和6.78/8.09/9.12亿元 [2] 公司经营情况总结 - 非免疫规划疫苗销售收入为15.77亿元，同比增长9.34% [1] - 兽用疫苗销售收入为46.70万元，同比下降87.85% [1] - 2023年公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）批签发693.89万支，同比减少14.29% [1] - 2023年公司销售毛利率为93.52%，基本维持稳定 [1] - 2023年公司销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为31.41%、6.77%和16.04%，均有所上升 [1] - 公司持续推进在研产品和技术的研究开发，重组六价诺如疫苗在澳大利亚和美国获得临床试验许可 [1]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-046 成都康华生物制品股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押和质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人王振滔先生的通知，获悉王振滔先生将其持有的公司部分股份办理了 解除质押和质押业务，具体情况如下： 二、 本次股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | | 一大股 | 股份数量 | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | | | | 股本 | | 充质 | 日 | 期日 | ...