证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏雪作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）提名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杨玉成作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上 海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）提名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）现就提名杨玉成为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-061 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； 1、 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-058 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知已于2025年11月6日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2025 年11月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 经审议，监事会全体成员一致同意公司根据法律、法规、规范性文件的相关 规定调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司 实际对《公司章程》进行修订，并办理相关工商变更事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...

一、 董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-057 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 二、 董事会会议审议情况 同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人办理本次修订《公司章程》等相关的工商变更登记事宜。授权的有效期限自 股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》等相关工商变更登记办理完毕 之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公 告》（公告编号：2025-059）。 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第九次会议通知时限的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于 召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础 ...

板块整体表现 - 11月7日生物制品板块整体下跌0.37%，表现弱于上证指数（下跌0.25%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 万泽股份领涨板块，单日涨幅达8.80%，收盘价22.51元，成交金额16.81亿元[1] - 西藏药业上涨2.74%，收盘价46.05元，成交金额3.71亿元[1] - 安科生物上涨2.25%，收盘价10.93元，成交金额4.82亿元[1] 领跌个股表现 - 禾元生物领跌板块，单日跌幅达7.09%，收盘价94.96元，成交金额12.49亿元[2] - XD三生国健下跌5.70%，收盘价65.23元，成交金额6.94亿元[2] - 荣昌生物下跌4.03%，收盘价86.94元，成交金额5.33亿元[2] 板块资金流向 - 生物制品板块整体呈现主力资金净流出6.79亿元[2] - 游资资金净流入3.75亿元，散户资金净流入3.04亿元[2] 个股资金流向 - 西藏药业主力资金净流入2613.49万元，主力净占比7.04%[3] - 安科生物主力资金净流入2391.08万元，主力净占比4.96%[3] - 康华生物主力资金净流入2341.76万元，主力净占比8.30%[3] - 上海莱士主力资金净流出3238.09万元，主力净占比9.44%[3]

公司控制权变更 - 王振滔及其一致行动人奥康集团、康悦齐明向上海万可欣生物科技合伙企业协议转让公司股份已完成过户登记手续 [1] - 本次协议转让完成后，公司控股股东变更为万可欣生物 [1] - 公司无实际控制人 [1]

格隆汇11月7日丨康华生物(300841.SZ)公布，王振滔先生及其一致行动人奥康集团有限公司（简称"奥康 集团"）、济南康悦齐明投资合伙企业（有限合伙）（简称"康悦齐明"）向上海万可欣生物科技合伙企 业（有限合伙）（简称"万可欣生物"）协议转让成都康华生物制品股份有限公司股份事项已在中国证券 登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。本次协议转让股份完成过户登记后，公司控股股东变更 为万可欣生物，公司无实际控制人。 （原标题：康华生物(300841.SZ)：控股股东变更为万可欣生物） ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-056 成都康华生物制品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上 股东协议转让股份过户完成及部分股份解除质押 暨公司控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次协议转让股份完成过户登记后，公司控股股东变更为万可欣生物， 公司无实际控制人。 近日，公司收到王振滔先生及奥康集团通知，其质押的部分股份已解除质押， 王振滔先生、奥康集团、康悦齐明向万可欣生物协议转让公司股份事宜已取得深 圳证券交易所出具的确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理过户 登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让股份事项基本情况 2025 年 7 月 18 日，王振滔先生、奥康集团、康悦齐明与万可欣生物签署了 《股份转让协议》，王振滔先生与万可欣生物签订了《表决权委托协议》。根据 《股份转让协议》，王振滔先生、奥康集团、康悦齐明合计向万可欣生物转让所 持有的公司 2,846.6638 万股股份，占《股份转让协议》签订之日 ...