星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相 关要求及《星辉环保材料股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对星辉环材董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》进 行了审慎核查，其具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司纳入评价范围的主要单位包括：星辉环保材料股份有限公司及子公司汕 头市星辉环保材料有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总 额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的主要业务为聚苯乙烯的研发、生产与销售，纳入评价范 围的主要事项为规范运作、法人治理、组织架构、资金活 ...

募集资金情况 - 2022年1月10日公司完成首次公开发行4842.81万股A股股票，每股发行价55.57元，募集资金总额26.91亿元，净额25.09亿元[8] - 2023年度募集资金净额为250,861.79万元，投入总额为35,862.82万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为26,739.38万元，比例为9.94%[27] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目已投入2.92亿元，补充流动资金9.1亿元，利息及收益0.96亿元，未使用余额14.03亿元[9] - 2022年3月31日，公司以1.64亿元募集资金置换先期投入，其中1.61亿元置换募投项目，0.03亿元置换发行费用[14] - 2023年公司使用超募资金58,000.00万元永久补充流动资金，误转27,945.00万元已转回[24] 现金管理情况 - 2022年1月21日，公司拟用不超20亿元闲置募集和不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[17] - 2023年1月20日，公司同意用不超18亿元闲置募集和不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[18] - 截至2023年12月31日，购买现金管理类产品余额为119,033.37万元[20] 项目情况 - 年产30万吨聚苯新材项目二期工程调整后投资29,617.92万元，累计投入29,218.53万元，进度98.65%[27] - 该项目二期工程未达预期效益，因行业经济、下游需求及产能利用率问题[28] - 2022年公司调整该项目二期工程部分建设内容，投资总额由56,357.30万元调为30,994.23万元[28]

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对星辉环材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3801 号"文《关于同意星辉环 保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10 日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股（A 股）股 票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 2,691,149,517.00 元，扣除发行费用共 ...

第二章 成员组成 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 (不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的 机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《星 辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独 立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300834，股票简称为星辉环材[8] 公司财务表现 - 2023年营业收入为1,596,300,167.47元，同比下降14.63%[11] - 2023年净利润为80,121,032.22元，同比下降42.78%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-15,796,408.33元，同比下降104.02%[11] - 2023年基本每股收益为0.41元，同比下降44.59%[11] - 公司2023年营业收入为439,968,644.28元，净利润为26,528,884.71元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助1,998,466.95元，金融资产公允价值变动损益14,155,373.35元[14] 行业和产品情况 - 公司所处行业为聚苯乙烯，市场化程度较高，国家政策鼓励和下游持续发展将带动行业整体增长[18] - 公司主要原材料苯乙烯平均采购价格为7,411.26元/吨，较上一报告期平均采购价格下降9.24%[20] - 公司的主要产品聚苯乙烯的设计产能为35万吨/年，产能利用率为60.20%[25] - 公司在聚苯乙烯行业具有领先地位，拥有完善的研发体系和先进的生产技术，持续保持市场领先地位[26] 费用和税务情况 - 公司2023年销售费用为1,809,920.14元，同比增长11.41%[41] - 公司2023年管理费用为20,339,513.78元，同比增长7.67%[41] - 公司2023年财务费用为-51,721,825.40元，同比增长17.08%[41] - 公司2023年研发费用为17,103,905.26元，同比下降5.72%[41] - 公司2023年税金及附加费用为6,115,545.76元，同比增长100.62%[41] - 公司2023年所得税费用为11,094,011.08元，同比下降39.60%[42] 现金流量和资产情况 - 经营活动现金流入小计为18.11亿，较去年同期下降17.67%[47] - 投资活动现金流出小计为19.45亿，较去年同期下降57.66%[47] - 现金及现金等价物净增加额为-1.68亿，较去年同期下降134.30%[47] - 公司使用权资产减少50.23%，主要系计提使用权资产折旧所致[56] 募集资金和投资情况 - 公司报告期内投资额为757,000,000.00元，较上年同期投资额下降了47.61%[72] - 公司报告期实际损益金额为91万元[75] - 公司报告期内不存在证券投资[73] - 公司报告期内衍生品投资中，商品期货投资金额为0万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[74] 风险控制和套期保值 - 公司通过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，实现对冲苯乙烯价格波动风险的效果[76] - 公司进行期货套期保值业务主要目的是为了有效规避原材料价格波动对经营带来的影响[77] - 公司采取了多项风险控制措施，包括严格控制套期保值的资金规模、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统等[81] 股东和股权情况 - 公司首次公开发行股票并上市后36个月内，材料香港不得转让或回购公司股份[196] - 材料香港持有公司股票在锁定期满后2年内减持时，减持价格不低于发行价[197] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价时，材料香港持有的股票锁定期限将自动延长至少6个月[198]

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-012 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律 ...

第一条 为了进一步规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会议事规则 《中华人民共和国证券法法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性 文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (四)董事长认为必要时； (五)二分之一以上独立董事提议时； (六)总经理提议时； (七)公司章程规定的其他情形。 第 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-016 星辉环保材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届 董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管 理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-014 星辉环保材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024年各季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度利润 分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案主要内容 （一）2023 年度利润分配预案 1、公司可供分配利润情况 （二）提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案 为持续落实"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制，增强广大投资者的 获得感，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年各季度利润分配方案及全权办 理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司 监管指引 ...