关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开的第 三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-033 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 3、星辉环保材料股份有限公司章程。 特此公告。 星辉环保材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十日 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同 时对现行《公司章程》进行修订。主要修订条款请见本公告附件《星辉环保材料股 份有限公司章程修正案》，修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案 ...

公司财务表现 - 第三季度营收为3.34亿元，同比下降24.02% [1] - 第三季度净利润为1358.78万元，同比下降35.08% [1] - 前三季度累计营收为10亿元，同比下降21.05% [1] - 前三季度累计净利润为3956.81万元，同比下降44.29% [1] 业绩变动趋势 - 公司单季度及累计营收均出现超过20%的同比下滑 [1] - 公司单季度及累计净利润均出现超过35%的同比下滑，其中前三季度净利润下滑幅度达44.29% [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年11月11日[3] 议案情况 - 议案2.00包含10项子议案，需逐项表决[6] - 提案1.00、2.01、2.02须以特别决议通过[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》待审议[21] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》有10个子议案[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》待审议[21] 投票相关 - 网络投票代码为350834，投票简称为星辉投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月14日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[16] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[16] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计[6] 其他 - 现场会议登记时间为股权登记日次日至主持人宣布出席情况前[7] - 授权期限至2025年第二次临时股东大会结束[22]

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-031 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司 1 星辉环保材料股份有限公司 在公司股东大会审议通过该议案之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2025 年 10 月 29 日 10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 ...

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年10月29日9:30召开，7名董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[4][5] - 逐项审议通过公司部分内部治理制度议案，部分需提交股东大会[5] - 审议通过续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构议案，需提交股东大会[8][9] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于11月14日下午2:30召开[9]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为3.34亿元，同比下降24.02%[4] - 营业总收入同比下降21.0%至10.00亿元，上期为12.67亿元[24] - 营业利润同比下降43.0%至4503万元，上期为7903万元[24] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3956.81万元，同比下降44.29%[4] - 净利润较上年同期减少3,146.10万元，减幅44.29%[13] - 本期净利润为3956.81万元，同比下降44.3%[25] - 第三季度基本每股收益为0.07元/股，同比下降36.36%[4] - 基本每股收益为0.21元，同比下降43.2%[25] 成本和费用（同比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.19亿元，同比下降26.4%[26] - 支付的各项税费为1021.16万元，同比下降43.0%[26] - 年初至报告期末所得税费用为528.62万元，同比下降50.53%[9] 经营活动现金流（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7912.79万元，同比大幅增长921.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,138.41万元，增幅921.82%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为7912.79万元，同比大幅增长921.8%[26] 投资活动现金流（同比） - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,796.41万元，增幅76.19%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-9310.83万元，主要由于投资支付现金17.42亿元[26] 筹资活动现金流（同比） - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44,135.84万元，减幅105.68%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2370.66万元，主要因支付其他与筹资活动有关的现金9.35亿元[27] 现金及等价物变化（同比） - 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为-3771.44万元，同比下降209.91%[9] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少7,202.80万元，减幅209.91%[14] - 期末现金及现金等价物余额为1.76亿元，较期初下降17.7%[27] 资产类关键项目变化（期末较期初） - 报告期末交易性金融资产为2.37亿元，较期初增长94.78%，主要系公司进行现金管理所致[8][9] - 交易性金融资产增长94.8%至2.37亿元，期初为1.22亿元[20] - 报告期末预付款项为5624.17万元，较期初增长620.59%，主要系预付原材料款增加所致[8][10] - 预付款项大幅增长620.6%至5624万元，期初为780万元[20] - 报告期末其他非流动资产为16.70亿元，较期初增长30.52%，主要系公司进行现金管理所致[9] - 其他非流动资产增长30.5%至16.70亿元，期初为12.79亿元[21] - 货币资金减少17.7%至1.76亿元，期初为2.13亿元[20] - 一年内到期的非流动资产下降34.2%至7.29亿元，期初为11.08亿元[20] 负债及权益类关键项目变化（期末较期初） - 合同负债期末较期初增加859.14万元，增幅144.77%[12] - 其他应付款期末较期初增加941.55万元，增幅14,155.67%[13] - 短期借款增长4.6%至7.28亿元，期初为6.96亿元[21] - 应付票据增长37.6%至2.48亿元，期初为1.80亿元[21] - 未分配利润下降11.2%至1.70亿元，期初为1.91亿元[22] 其他财务数据（同比） - 年初至报告期末投资收益为287.68万元，同比下降68.76%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.29亿元，同比下降21.0%[26] - 收到其他与筹资活动有关的现金为9.66亿元，同比增长29.5%[27] 股东及股权结构 - 普通股股东总数为21,377户[16] - 第一大股东广东星辉控股有限公司持股比例为39.28%[16] - 公司回购专用证券账户持有股份5,381,172股，占总股本2.78%[17]

权益分派 - 2025年半年度以188,331,181股为基数，每10股派0.5元现金，共派9,416,559.05元[3] - 回购专用账户5,381,172股不参与分派[3] - 按总股本折算每10股现金分红0.486110元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年10月16日，除权除息日为10月17日[8] - 委托代派A股股东红利10月17日划入账户[11] 决策流程 - 2025年5月30日股东大会授权董事会决定各季度利润分配方案[4] - 8月28日第三届董事会第十七次会议审议通过方案[6]

财务与分红 - 2025年中期分红方案为每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）[2] - 公司自2022年上市以来累计现金分红总额已超过5.8亿元[4] - 2024年度实现净利润9720.89万元[3] - 募集资金26亿元中11亿元用于补充流动资金，10亿元用于理财[3] 资金运用与投资 - 10亿元理财资金年收益约2000多万元[3] - 26亿元存银行定期三年利息收入约2.1亿元[3] - 理财资金用于回购股份尚无明确计划[3][4] 生产与智能化 - 生产线全面采用DCS系统实现全流程集中管控与智能决策[2] - 通过物联网技术实时监控生产设备状态与能耗指标[2] - 智能制造技术取代传统人工作业流程[2] 投资者关系 - 2025年中期分红将在利润分配方案审议通过后两个月内实施[3] - 公司承诺在保证经营前提下维持稳定分红政策[4] - 2025年9月19日通过全景网召开线上业绩说明会[2]

股价与融资交易表现 - 9月12日股价下跌1.33% 成交额4378.10万元 [1] - 当日融资买入447.01万元 融资偿还231.13万元 融资净买入215.88万元 [1] - 融资融券余额合计5426.61万元 融资余额占流通市值1.18% 超过近一年70%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年90%分位水平 [1] 股东结构与持股情况 - 截至6月30日股东户数2.55万户 较上期增加11.06% [2] - 人均流通股2703股 较上期减少9.96% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入6.66亿元 同比减少19.47% [2] - 归母净利润2598.03万元 同比减少48.14% [2] 公司基本信息 - 位于广东省汕头保税区通洋路37号 2006年6月27日成立 2022年1月13日上市 [1] - 主营业务为聚苯乙烯(PS)研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：HIPS产品56.55% GPPS产品42.57% 其他0.88% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现5.81亿元 [2] - 近三年累计派现1.54亿元 [2]

合规与运营 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 半年度查询公司募集资金专户6次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 业绩与承诺 - 公司因行业产能增速过快经营业绩下滑[5] - 7项公司及股东承诺事项均已履行[6] 人员与监管 - 保荐代表人无变更[7] - 无监管措施事项及整改情况[7] - 无其他重大事项报告[7]