累积投票制适用范围 - 累积投票制适用于选举或变更两名以上董事的议案[3] 董事候选人提名 - 公司董事会等可提名董事候选人[6] 表决权规则 - 股东表决权等于股份数乘应选举董事人数[9] 当选规则 - 董事候选人得票超半数且位次在前当选[12] 实施说明 - 采用累积投票制应在通知中说明并公布细则[14]

人员设置 - 公司设1名总经理，每届任期三年，可连聘连任[2][9] - 董事可兼任公司高级管理人员[9] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] 会议制度 - 总经理办公会议每季度至少召开一次，提前3日通知，临时会议随时通知[14] - 特定情形下，总经理5个工作日内召开临时会议[14] - 会议议题决策实行总经理负责制，由总经理主持[15] 工作汇报 - 董事会要求时，总经理5日内报告工作[18] 细则规定 - 本细则自董事会批准之日起实施，解释权归董事会[21][22]

公司对子公司管理 - 投资管理部门代公司对子公司行使股东权利[3] - 委派或推荐董事、监事等人选，按子公司程序选举或聘任[10] 子公司治理结构 - 职工超三百人子公司，董事会应有职工代表[7] - 全资或小规模子公司可不设董事会、监事会[7][9] 子公司财务与业务 - 财务部接受公司财务部业务指导和监督[13] - 对外投资交易需提交公司审议[15] - 对外担保决定权由公司统一管理[16] 子公司信息与审计 - 总经理为信息披露负责人，向公司报告信息[18] - 公司定期或不定期对子公司审计[20][22] 子公司考核 - 需建立考核奖惩制度，高管失职公司有权要求处罚[24]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额超50%或持股比例未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 控股股东及实际控制人责任 - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[3] - 不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[4] - 不得利用控制权损害公司和股东合法权益[4] - 不得利用非公允关联交易等侵占公司资金、资产[4] - 承诺存在占用资金、违规担保时，问题解决前不转让公司股份[4] - 作出的承诺应具体、明确、可操作并有效施行[5] - 维护公司在提供担保方面的独立决策[7] - 不得通过多种方式占用公司资金[8] 交易原则 - 与公司交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则[10] 股份买卖及控制权转让 - 买卖公司股份应按规定执行[11] - 协议转让控制权应保证交易公允、公平、合理[11] - 转让控制权前应调查拟受让人情况[11] - 转让控制权前特定情形应解决[11] - 转让所得用于归还公司等可转让[12] - 转让控制权时应协调新老股东更换[12] - 遵守股份转让承诺，保持公司稳定[12] 信息管理 - 特定情形发生当日书面通知公司[12] - 向公司提供相关基本情况及信息[13] - 建立信息披露管理制度[14]

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括持股5%以上的股东等[4] - 公司控股子公司发生重大事项视同公司发生重大事项，应履行信息披露义务[3] 业绩预告 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[14] - 利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，应进行业绩预告[14] 信息披露文件 - 信息披露文件主要包括招股说明书、定期报告和临时报告等[9] 定期报告 - 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告[11] - 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 定期报告中的财务信息应当经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 业绩快报 - 公司在定期报告披露前出现业绩泄露等情况，应当及时披露业绩快报[16] 非标准审计意见 - 公司的财务会计报告被出具非标准审计意见，应按规定提交相关文件[16] 重大资产披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[18] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[18] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[19] 责任人 - 公司董事长为信息披露管理制度第一责任人[25] - 董事会秘书为日常信息披露事务主要负责人[25] - 参（控）股子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[45] 披露职责 - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[26] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员信息披露职责行为进行监督[26] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[27] - 公司信息披露义务人遇可能影响股价或经营管理事宜应第一时间告知董事会秘书[27] 特殊情况披露 - 公司变更名称、简称等应立即披露[22] - 公司和其他信息披露义务人拟披露信息涉及国家秘密依法豁免披露[35] - 公司拟披露定期报告或临时报告中涉及国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[36] 文件保管 - 董事、高级管理人员等履行信息披露职责相关文件和资料保管期限不少于10年[28] - 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息登记材料保存期限不得少于10年[37] - 公司证券部负责信息披露文件档案管理，董事会秘书是第一负责人[28] - 信息披露文件保管期限不少于10年[44] 内幕信息 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[30] - 公司和内幕信息知情人在信息披露前应控制知情者范围，不得泄露内幕信息[30] 财务信息披露 - 公司财务信息披露前应执行财务管理和会计核算内部控制及保密制度规定[39] 宣传文件发布 - 对外宣传文件发布需向证券部提交，经董事会秘书审核签发书面意见后发布[41] 责任追究 - 违反相关法规致信息披露差错造成损失或不良影响应追究责任[47] - 证券部负责信息披露重大差错责任追究执行工作[48] - 对未勤勉尽责的责任人内部问责责任承担形式多样[49] - 情节恶劣等情形应从严处理违规责任人[49] - 有效阻止后果等情形可从轻处理违规责任人[50] - 信息披露违规致投资者损失公司及相关人员应担责[50] 制度生效 - 本制度由董事会制定修改，自审议通过之日起生效[52]

制度与原则 - 建立投资者关系管理活动相关信息披露内部控制制度及程序[4] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] 人员与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[7][16] - 证券部是职能部门，应归集各部门及下属公司信息[16][17] - 监事会负责监督投资者关系管理制度实施情况[19] 沟通管理 - 审查非正式公告信息，防止泄露未公开重大信息[5] - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[7] - 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等多种形式[7] 平台建设 - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络基础设施开展活动[8] - 丰富更新网站内容，举行业绩说明会等活动可网上直播[9] - 通过互动平台与投资者交流，谨慎答复热点敏感问题[10] 联系方式 - 设立投资者联系电话等，专人负责保证线路畅通并反馈[10] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[12] 时间限制 - 避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[13] 培训与机制 - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[17] - 拟定管理制度，建立工作机制[16] 说明会要求 - 重大事项受关注或质疑时及时召开投资者说明会，安排在非交易时段[18] - 参与人员应包括董事长、财务负责人、独立董事和董事会秘书[18]

套期保值业务规定 - 目的为规避原材料苯乙烯价格风险，不得投机套利[2] - 在场内大连商品交易所进行，期货品种为苯乙烯[2][3] - 期货持仓量不得超现货量，持有时间原则上不超现货合同规定或实际执行时间[3] 审议与披露规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需经董事会审议后提交股东会审议[13][14] - 套期工具与被套期项目合计已确认损益或浮动亏损达规定标准应及时披露[15] 额度与期限 - 可对未来12个月内套期保值交易范围等合理预计并提交审议，额度使用期限不超12个月[14] 业务执行与管理 - 由采购部门牵头制定方案，经期货工作小组组长审核批准后执行[11] - 实行每日内部报告制度，交易员每日核对交易情况[11] - 对期货交易操作实行授权管理，交易授权书由期货工作小组组长签署[18] 会计核算 - 财务部门按相关规定对套期保值业务进行会计核算[20] 风险报告 - 期货业务出现重大风险，交易员应报告组长，组长再向董事会报告[23] 档案保存 - 套期保值业务相关业务档案和开户、授权文件等档案至少保存15年[28] 人员要求 - 期货业务人员需大专以上学历，在公司工作两年以上或同行业工作5年及以上[22] 交易规则 - 开展期货交易业务要遵守法规，制定业务计划，建立持仓预警和止损机制[22] - 选择国内有良好资信和业务实力的期货公司进行交易[23] 错单处理 - 期货公司过错错单，交易员通知处理并追偿损失[24] - 公司交易员过错错单，交易员履行报告制度并按指示处理[24] 方案调整 - 执行套期保值交易方案遇重大变化致风险增加，应及时报告并平仓或锁仓[26] 子公司规定 - 公司及控股子公司进行套期保值业务适用本制度，子公司需制定细则报审[33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 有违法犯罪或受处分记录不得被提名为候选人[8] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 满六年36个月内不得再被提名[13] 补选与解职 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14][18] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[17] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 会议规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 专门会议提前三日通知，特殊情况可豁免[18] - 过半数独立董事出席方可举行[19] - 部分事项经同意后提交董事会审议[18] 公司支持 - 健全与中小股东沟通机制[20][30] - 提供工作和人员支持[23] - 保证知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 及时发通知，不迟于期限提供资料，保存会议资料10年[24] - 相关人员应配合，不得阻碍[25] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] 津贴与责任 - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[27] - 擅自离职致损失应赔偿[27] - 对决议签字担责，违法违规要负责[27] - 特定情形取消和收回当年津贴[27] 细则生效与解释 - 细则经股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[29]

公司基本信息 - 公司于2022年1月13日在深交所创业板上市，首次发行4842.81万股[7] - 公司注册资本为19371.2353万元[10] - 公司已发行股份总数为193712353股，每股面值1元[17] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事、高级管理人员就任时每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应承担赔偿责任[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[110] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[114] 专门委员会 - 审计委员会由3 - 5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[104] - 薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[106] - 提名委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[107] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[117,121] - 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[123,125] - 董事会秘书若不符合规定或履职出现问题，公司应在1个月内解聘[126] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[137] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[43] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[148] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应提交董事会审议[151] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应提交董事会审议[152] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东会审议[152] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[161] - 公司以现金方式分配股利需满足当年盈利、累计未分配利润为正值等条件[163] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[164] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[174] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[182] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[188]

内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的未公开信息[6] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[7] 内幕信息管理机制 - 董事会统一领导和管理内幕信息工作，董事长为主要负责人[2] - 证券事务部是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[3] 知情人相关规定 - 内幕信息知情人包括公司及相关人员、大股东及其相关人员等[8][9] - 内幕信息知情人档案应含姓名、国籍等多项信息[11] - 知情人档案一事一记，每份仅涉及一个内幕信息事项[26] 报送与备案要求 - 内幕信息首次披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[11] - 重大事项披露后变化或披露前交易异常波动，应报备知情人档案[12] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[13] - 知情人档案及进程备忘录至少保存十年[15] 自查与违规处理 - 年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[19] - 发现违规核实追究责任，二个交易日内报送深交所并披露[19]