内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产达公司资产总额30%属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 营业用主要资产抵押、出售或报废一次超30%属内幕信息[9] - 董事、三分之一以上监事或总裁变动属内幕信息[9] - 持有5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] - 任一股东所持5%以上股份被质押等属内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员是知情人[13] 报告与报备 - 董事、监事等有向董事会报告内幕信息义务[16] - 首次披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[20] - 重大事项变化及时补充报送知情人档案[20] 档案管理 - 知情人档案一事一记[38] - 填报知悉方式含会谈等[38] - 填报知悉阶段含商议筹划等[38] - 重大事项进程备忘录人员签名确认[40] - 知情人档案保存至少10年[22] 保密与合规 - 向其他知情人提供未公开信息前签保密协议[22] - 控股股东及实际控制人讨论重大事项做保密预案并签协议[24] - 通过必要方式告知有关人员保密事项[26] - 知情人在窗口期不得买卖公司股票[26] - 公布前知情人不得泄露、传播内幕信息[27] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送并披露情况及结果[30] - 违规受处罚报送备案并公告结果[31] - 擅自泄露信息可视情节解除合同并报送处理[31] 制度相关 - 制度按《公司法》等规定执行[33] - 制度由董事会负责解释修订并批准[33] - 制度自董事会审议通过生效[33] 公司信息 - 公司简称金现代，代码300830[40]

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司收入22305.14万元，同比下滑23.13%[3] - 2023年1 - 9月公司净利润 - 4863.46万元，同比下滑134.49%[3] - 2023年度公司营业收入50867.41万元，下滑19.11%[6] - 2023年度公司净利润1265.58万元，下滑超50%[6] 资金与项目 - 2023年将5816.85万元募投剩余资金用于新项目及补流[5] - 2023年1月5日延长两募投项目预定可使用状态日期[5] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户10次[2] - 现场检查1次[3] - 发表独立意见7次[3] - 2024年1月17日对公司培训1次[4]

2023年度总结 - 监事会召开9次会议[2] - 无对外担保事项[11] - 未发生内幕交易情形[12] - 各会议召集、召开合规，无违法违规经营[5] - 财务制度健全，报告真实客观[6] 未来展望 - 2024年监事会加强学习和监督，促进规范运作[13]

薪酬制度 - 独立董事年度津贴6万元（税前），按月发放[12] - 制度由薪酬与考核委员会制定，经审议通过后生效[8] - 制度实施由薪酬与考核委员会考核，两部协助[10] 高管薪酬 - 高管薪酬方案由薪酬与考核委员会会同管理层拟定，报备董事会[10] - 兼任职务董高人员执行岗位等级年薪制，含多项构成[13] - 基本年薪按月发，绩效年薪年度考核后发[16]

股票交易限制 - 任职期间每年出售公司股票不得超所持总数25%，买卖有6个月限制，离职后6个月内不得出售[10] - 定期报告公告前30日、业绩预告和快报公告前10日及内幕信息发生至披露后2日不得买卖[10] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人登记备案材料至少保存10年，2个交易日内报送自查及处罚结果至山东省证监局[8] 考核与处罚 - 培训考核、备案程序各50分，未按要求出席或未及时备案扣10分[11] - 违规买卖或内幕交易查实直接考核不合格[11] - 考核合格≥60分，不合格<60分，不合格扣5000元薪酬[15][16] - 违规查实报告监管部门，没收收益并调离或免职，追究刑责解除劳动关系[16]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告关联交易[10] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近经审计净资产0.5%以上需报告关联交易[10] 重大诉讼、仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需报告[11] 需关注事项 - 1/3以上监事提出辞职或发生变动需关注[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需关注[15] 股东报告事项 - 持有公司5%以上股份被质押等情形股东应报告公司[18][7] 董监高职责 - 董监高获悉控股股东等资信恶化应关注关联交易等[19] - 董监高核查信息披露文件不符应纠正或报告[22] 重大信息报告制度 - 重大信息报告人应面谈或电话报告并2日内交书面文件[21] - 董事会秘书分析重大信息并提请披露[21] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议等[21] - 公司实行重大信息实时报告制度[23] 第一责任人相关 - 公司内部信息报告第一责任人包括多类人员[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[26] 责任追究 - 发生重大信息未上报追究报告人责任[26]

金现代信息产业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大 会行为，保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是股东大会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

薪酬适用 - 适用对象为领薪董监高[2] - 适用期限为2024年全年[3] 薪酬构成 - 非独董、监事、高管薪资由基本和绩效薪酬组成[3][5][6] - 独董津贴6万元/年[4] 薪酬发放 - 按月发放，个税公司代扣代缴[8] - 离任人员按实际任期计算发放[8] 生效条件 - 董监薪酬需股东大会审议通过[8]

资金管理制度 - 公司制定防止大股东及关联方占用资金管理制度[2] - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[3] 资金占用限制 - 大股东等不得利用多种方式侵占公司资金资产[4] - 公司不得通过多种方式为关联方提供资金[6] 检查与清欠 - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[7] - 发生资金占用要制定清欠方案并报告公告[9] 股份限制 - 大股东占用资金未归还前不得转让股份[7] - 经1/2以上独立董事提议可冻结大股东股份[13] 治理措施 - 董事会等按权限审议关联交易并管理资金支付[11] - 大股东侵占资产董事会应要求停止侵害并报告[12]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润12,655,757.53元，母公司净利润27,087,383.00元[2] - 2023年末合并报表累计未分配利润440,091,730.94元，母公司470,008,209.04元[2] - 2023年可供股东分配利润440,091,730.94元[2] 利润分配 - 以2023年末总股本派发现金红利10,000,019.14元，不转增和送股[3] - 若总股本变化按总额不变调比例[4] - 预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[6][7][8]