核心观点 - 公司决定行使可转债提前赎回权 因股价触发赎回条款 赎回价格为100.41元/张 赎回登记日为2025年9月23日 完成后债券将摘牌 [2][6][7] 可转债基本情况 - 债券发行规模2.025亿元 共202.51万张 于2023年12月19日在深交所上市交易 代码123232 [2][3] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日 初始转股价9.39元/股 [3] - 经2023年权益分派调整后转股价为9.37元/股 2024年权益分派后进一步调整为9.35元/股 [4][5] 赎回条款触发情况 - 2025年8月4日至8月22日期间 公司股价连续15个交易日不低于转股价130%（即12.16元/股） 满足赎回条件 [2][5][6] - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3000万元时公司可行使赎回权 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 每张100.41元 其中利息0.41元基于0.5%票面利率及301天计息周期 [6][7] - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全体持有人 赎回资金将于2025年10月9日划入持有人账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 公司不对利息所得税代扣代缴 [1][7] 股东及管理层交易情况 - 经自查 赎回条件满足前6个月内控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董监高均未交易可转债 [8] 转股操作说明 - 转股申报需通过证券公司系统操作 转股后股份最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [8]

债券募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金202,512,500元，共2,025,125张[7] 转股价格 - “金现转债”初始转股价格9.39元/股，调整后为9.35元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年8 - 22日15个交易日触发有条件赎回条款[6][16] - 赎回价格100.41元/张，当期年利率0.5%[3][17] - 赎回登记日2025年9月23日，赎回日9月24日[4] 交易与转股 - 2025年9月19日起“金现转债”停止交易，9月24日起停止转股[4][21][22] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[10] 其他 - 控股股东等赎回条件满足前六个月内无交易“金现转债”情形[25]

行业投资评级 - 看好 [7] 核心观点 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，标志着人工智能从战略构想进入全面落地新阶段，旨在推动AI与经济社会深度融合，加速新质生产力发展，为中国式现代化注入新动能 [4] - 政策提出"三步走"战略目标：2027年智能终端与智能体普及率超70%，2030年普及率突破90%，2035年全面建成智能经济与社会 [4][19] - 重点部署六大领域行动，包括科技创新、产业升级、消费提质、民生改善、治理优化和全球合作，突出培育"智能原生"企业，推动工业全环节智能化和农业数智化转型 [4][20] - 投资机遇涵盖智能基础设施、产业智能化、民生与治理、全球协同等领域，需重视技术伦理与安全合规性，重点布局智能算力国产化、工业智能化等五大赛道 [5][27][31] 本周市场回顾 - 计算机（申万）板块上涨1.34%，沪深300指数上涨2.71%，计算机板块跑输沪深300指数1.38个百分点，涨幅在申万行业中排名第10位 [3][13] - 行业115家公司收涨，占比34.23%，涨幅前三为开普云（133.74%）、航天宏图（45.29%）、ST易联众（40.80%），跌幅前三为御银股份（-17.30%）、金现代（-16.40%）、科创信息（-15.73%） [3][16] 战略定位与目标 - 文件核心诉求是通过AI技术赋能千行百业，重塑生产生活底层范式，加速新质生产力形成 [18] - "三步走"目标：2027年六大领域深度融合，智能终端与智能体普及率超70%；2030年普及率突破90%，智能经济成为重要增长极；2035年全面建成智能经济与社会 [19] 重点领域部署 - 科技创新行动聚焦AI对科研范式的革新，建设科学大模型，强化与生物制造、量子等前沿领域协同 [20] - 产业发展行动培育"智能原生"企业，覆盖工业全环节智能化、农业数智化转型和服务业智能化演进 [20] - 消费提质行动拓展智能服务新场景和"万物智联"智能产品业态 [21] - 民生领域推动人机协同就业、AI教育及健康管理，治理领域构建智能化公共服务体系 [22] - 全球合作行动推动技术普惠共享和共建全球治理体系 [22] 基础支撑体系 - 八项关键措施覆盖技术、数据、算力、生态、人才、政策、安全，包括提升模型基础能力、推动数据供给创新、突破AI芯片与软件生态、建设智算集群、优化算力布局、发展普惠绿色算力云服务等 [23] - 强化开源生态建设与人才培养，完善政策法规与安全能力 [23] 战略意义与亮点 - 继"互联网+"后的又一重大战略部署，强调算法优化与数据驱动的全流程智能化决策，覆盖范围更广、产业变革更深 [25] - 政策亮点包括首次系统性提出培育"智能原生"企业，明确智能体和智能终端普及率指标，将科技创新列为首要行动，对开源生态和人才培养提出创新要求 [25] 投资线索 - 智能基础设施领域关注国产AI芯片、算力网络服务商、行业数据服务企业及MaaS/AaaS服务商 [27] - 产业智能化关注工业大脑平台、AI系统开发商、农业科技企业、消费终端核心部件供应商及新业态创新标的 [28] - 民生与治理领域关注人机协同工具、医疗智能化解决方案、市政设施升级和城市安全系统企业 [29] - 全球协同与开源生态关注参与全球标准制定的企业、主导开源项目的头部企业及MLOps服务商 [30] - 需重视技术伦理与安全合规性，重点布局五大赛道中技术护城河深厚、政策契合度高的领军企业 [31] 本周要闻 - 英伟达推出Spectrum-XGS Ethernet技术，构建跨区域AI超级集群，提升NCCL通信库性能近一倍 [32][33] - xAI开源Grok-2模型，允许年收入低于100万美元企业免费商用，并推出高效编程模型Grok Code Fast 1 [35][42] - 银河麒麟V11操作系统发布，基于Linux Kernel 6.6，已部署超1600万套，支持国产CPU/GPU生态 [36][38][39] - 中国信通院联合华为、三大运营商等成立"先进存力AI推理工作组"，推动存算协同 [40] - 英伟达2026财年Q2营收467亿美元，数据中心营收411亿美元，净利润264.22亿美元，批准额外600亿美元股票回购 [41]

核心观点 - 公司决定提前赎回"金现转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.41元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][6] 赎回条款触发情况 - 2025年8月4日至8月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.35元/股的130%（即12.16元/股） 已满足赎回条件 [2][5] - 赎回条款规定:转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3000万元时公司可行使赎回权 [5] 可转债基本信息 - 债券发行规模2.025125亿元（202,512,500元） 共2,025,125张 每张面值100元 [2] - 债券于2023年12月19日在深交所挂牌交易 代码123232 简称"金现转债" [3] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日 [3] - 当前转股价格经两次调整:初始9.39元/股→2024年权益分派后调整为9.37元/股→2025年权益分派后调整为9.35元/股 [3][4][5] 赎回实施安排 - 赎回价格100.41元/张 含当期应计利息0.41元/张（按票面利率0.5% 计息天数301天计算） [6][7] - 赎回登记日为2025年9月23日 赎回日为9月24日 资金到账日为10月9日 [7][9] - 赎回对象为登记日在册的全部持有人 赎回后债券将摘牌 [1][7] 公司决策与资金用途 - 公司于2025年8月22日召开董事会审议通过赎回议案 旨在减少利息支出 降低财务费用及资金成本 [2] - 控股股东、实际控制人及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [9] 转股相关说明 - 转股申报需通过证券公司系统操作 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [10] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通 享有同等权益 [10]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 关于提前赎回"金现转债"的第六次提示性公告 1、"金现转债"赎回价格：100.41 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 19 日 4、赎回登记日：2025 年 9 月 23 日 5、赎回日：2025 年 9 月 24 日 6、停止转股日：2025 年 9 月 24 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 29 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 9 日 9、赎回类别：全部赎回 | | | 特别提示： 10、根据安排，截至 2025 年 9 月 23 日收市后仍未转股的"金现转债"，将 按照 100.41 元/张的价格强制赎回。本次赎回完成后，"金现转债"将在深 ...

文章核心观点 - 金现代信息产业股份有限公司决定提前赎回"金现转债" 因公司股票价格在2025年8月4日至8月22日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.35元/股的130%（即12.16元/股） 触发有条件赎回条款 赎回价格定为100.41元/张（含税） 赎回登记日为2025年9月23日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [2][5][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司发行可转换公司债券总额为202,512,500元 每张面值100元 共计2,025,125张 于2023年12月19日在深交所挂牌交易 债券简称"金现转债" 代码"123232" [2][3] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日 初始转股价格为9.39元/股 后因2023年年度权益分派调整为9.37元/股（2024年5月31日起） 又因2024年年度权益分派进一步调整为9.35元/股（2025年6月9日起） [3][4][5] 有条件赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回债券 [5] - 触发条件已满足：2025年8月4日至8月22日期间 公司股票收盘价有15个交易日达到12.16元/股（即转股价9.35元/股的130%） [2][5] 赎回实施安排 - 赎回价格计算依据债券面值加当期应计利息：当期利率0.5% 计息天数301天（从2024年11月27日至2025年9月24日） 每张利息0.41元 含税赎回价100.41元/张 [6] - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全体持有人 赎回款将于2025年10月9日通过托管券商划入持有人资金账户 [7][9] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 公司不对利息所得税代扣代缴 [6][7] 其他相关事项 - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易该债券 [9] - 转股时不足1股部分将以现金兑付 转股后新增股份于次一交易日上市流通 [10]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 关于提前赎回"金现转债"的第五次提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 特别提示： 1、"金现转债"赎回价格：100.41 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 19 日 4、赎回登记日：2025 年 9 月 23 日 5、赎回日：2025 年 9 月 24 日 6、停止转股日：2025 年 9 月 24 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 29 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 9 日 9、赎回类别：全部赎回 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限 ...

核心观点 - 公司决定提前赎回"金现转债" 因股价触发赎回条款 赎回价格为100.41元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][6] 赎回条款触发情况 - 2025年8月4日至8月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价9.35元/股的130%（即12.16元/股） 满足有条件赎回条款 [2][5] - 赎回条款规定：转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回 [5] 可转债基本信息 - 债券发行规模2.025亿元（202,512,500元） 共2,025,125张 每张面值100元 [2] - 债券于2023年12月19日在深交所上市 简称"金现转债" 代码"123232" [3] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日 [3] 转股价格调整 - 初始转股价9.39元/股 因2023年权益分派（每10股派0.232491元）调整为9.37元/股 [3][4] - 因2024年权益分派（每10股派0.239998元）进一步调整为9.35元/股 截至公告日维持该价格 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格100.41元/张 含当期应计利息0.41元（按票面利率0.5% 计息天数301天计算） [6][7] - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全体持有人 赎回款将于10月9日发放 [7][9] - 赎回完成后债券将摘牌 [1][7] 公司决策背景 - 董事会基于减少利息支出、提高资金效率、降低财务费用的考虑决定行使赎回权 [2]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日 共有3个机构投资者持有金现代A股股份 合计持股量达2067.86万股 占公司总股本的4.81% [1] - 机构投资者包括济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙) 苏新中证500指数增强A 平安中证2000增强策略ETF [1] - 机构持股比例较上一季度上升0.02个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期新披露2个公募基金持仓 分别为苏新中证500指数增强A和平安中证2000增强策略ETF [1] - 公募基金持仓变动与机构投资者名单高度重合 [1]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5][6] - 报告期无优先股股东持股情况 [7] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 董事会决议通过的报告期优先股利润分配预案不适用 [4] 可转换债券动态 - 存续债券"金现转债"(代码123232)在报告期内持续披露转股情况 [8] - 2025年4月18日发布转债可能触发转股价格向下修正条件的提示性公告 [9] - 2025年4月26日公告决定不向下修正转股价格 [9] - 2025年5月实施权益分派期间暂停转债转股 并于5月29日调整转股价格 [9][10] - 2025年6月6日恢复转债转股 并于7月1日披露第二季度转股情况 [11] 公司运营事项 - 2025年1月21日公司办公地址发生变更 [9] - 2025年3月7日完成工商变更登记并换发营业执照 [9] - 报告批准日存续债券相关财务指标以万元为单位披露 [8] 信息披露说明 - 半年度报告摘要需结合全文阅读 完整报告见于证监会指定媒体 [1] - 所有公告详情可通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅 [12]