审计工作安排 - 审计委员会协商确定年度审计时间，进场不晚于年报披露日前二十个工作日[4] - 督促年审注册会计师按时提交审计报告并记录督促情况[5] 财务报告审阅 - 关注财务报告真实性、完整性等方面[5] 审计报告审议 - 审计委员会表决审计报告决议后提交董事会，评价履职情况作续聘依据[5] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需评估提交审议[6] 审计费用与交易限制 - 讨论审计费用合理性并提建议[7] - 编制审议年报期间，委员特定时间不得买卖股票[7] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[10][11]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[2] 责任追究 - 适用于董事、高管等多类人员[4] - 遵循实事求是等六项原则[5] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包含多种情形[3] 责任分类 - 分直接和领导责任[8] 处罚情形 - 六种情形下追究责任[9] - 六种情形下从重或加重处罚[11] - 四种情形下从轻、减轻或免处罚[12] 追究形式与申诉 - 形式包括行政和经济责任[14] - 被追究者可30日内书面申诉[14]

信息发布制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 发布及回复应保证真实准确完整，不披露未公开重大信息[1] 发布内容要求 - 内容不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[2][3] - 应保证公平性，不选择性发布或回复[3] 其他规定 - 涉及不确定性事项应充分提示风险[3] - 不得迎合热点、配合违法违规交易[3][4] - 受市场质疑应及时履行信息披露义务[4] 职责分工 - 董事会秘书负责审核工作[4] - 各部门及子公司配合分析解答，证券事务部整理回复内容[4] - 特别重要或敏感回复可视情况报董事长审批[5]

信息保存与报送 - 内幕信息知情人登记备案材料至少保存10年[7] - 2个交易日内将内幕交易自查及处罚结果报送山东省证监局[8] 股票交易限制 - 任职期间每年出售公司股票不得超所持总数25%[10] - 买入后6个月内不得卖出，卖出后6个月内不得再买入[10] - 离职后6个月内不得出售公司股票[10] 考核相关 - 参加培训考核分值50分，未按要求出席扣10分[11] - 履行内幕知情人备案程序考核分值50分，未及时备案扣10分[11] - 定期考核每年一次，及时考核针对重要事项及定期报告编制[13] - 考核结果合格≥60分，不合格<60分[16] - 考核不合格扣5000元，违规买卖或内幕交易有相应处罚[17]

公司基本信息 - 公司名称为金现代信息产业股份有限公司[39] - 公司代码为300830[44] 内幕信息界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产达到或超过公司资产总额30%属于内幕信息[8] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%属于内幕信息[8] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失属于内幕信息[8] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%属于内幕信息[9] - 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的30%属于内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属于内幕信息[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属于内幕信息[10] 内幕信息管理职责 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[2] - 公司董事等不得泄露内幕信息、不得进行内幕交易等[5] - 公司董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[17] - 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人[18] 知情人档案管理 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[20] - 公司披露重大事项时应向深交所报备相关知情人档案，如被收购、重组等[20] - 内幕信息知情人档案自记录和重大事项进程备忘录之日起至少保存10年[22] 违规处理 - 公司在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[32] - 发现知情人违规，公司核实追责并在2个工作日内报送情况及处理结果[32] 信息流转与保密 - 内幕信息流转需按规定审批，对外提供须经分管副总和董事会秘书批准[24] - 公司应通过签订保密协议等方式告知内幕信息知情人保密义务[26] - 内幕信息公开披露前，公司应将知情人员控制在最小范围[28] - 控股股东及实际控制人讨论重大事项要做好保密预案，异动时及时告知公司[28] 制度相关 - 制度未尽事宜或与规定相悖时按《公司法》等有关规定执行[35] - 制度由公司董事会负责解释，修订报董事会批准[37] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[38] 其他 - 存在内幕信息知情人档案附件[40] - 存在重大事项进程备忘录[43] - 涉及内幕信息事项和重大事项进程相关表格需按要求填写[41][44]

投资者关系管理原则 - 开展应遵循公开、公平、公正原则，不得透露未公开重大信息[3] - 目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[5][6] - 基本原则有保障投资者知情权、合法合规披露信息等[10] 管理工作规范 - 档案保存期限不得少于三年[11] - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[12] - 管理方式有网站、一对一沟通、现场参观等[15][16][19] 沟通交流规定 - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东沟通交流[21] - 公司可在年报披露后15个交易日内举行年报说明会，需提前2个交易日发布通知[33] 人员职责安排 - 董事会秘书为投资者关系管理工作主管负责人[22] - 董事长、董事会秘书或董事会授权人员为公司对外发言人[24] - 投资者关系工作主要职责包括分析研究、沟通与联络、公共关系等[25] 活动操作要求 - 避免在年报、半年报披露前30日内接受投资者现场调研等[26] - 互动易平台信息发布及回复需经内部审核，董秘负责审核[37] - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表，于次一交易日开市前刊载[38] - 投资者说明会应在非交易时段召开，会前及会中开通提问渠道[40] - 接受调研时，董秘原则上全程参加，需形成书面记录并签字[42] 调研相关措施 - 与调研机构直接沟通，要求其出具资料并签署承诺书[43] - 承诺书包含不打探未公开重大信息等六项内容[44] - 建立接受调研事后核实程序，明确未公开重大信息泄露应对措施[44] 特殊情况处理 - 发现文件存在错误、误导性记载应要求改正，对方拒不改正需及时公告说明[45] - 发现文件涉及未公开重大信息应向深交所报告并公告，要求调研方不得泄露和买卖相关证券[45] 制度相关说明 - 接受新闻媒体等调研或采访参照规定执行，控股股东等接受相关调研或采访也参照执行[45] - 制度未尽事宜按国家法律等有关要求和规定执行[48] - 制度的解释权和修订权归公司董事会[49] - 制度自董事会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同[50] 调研承诺事项 - 调研承诺不故意打探未公开重大信息等多项内容[53] - 违反调研承诺愿承担法律及经济赔偿责任[53] 来访接待要求 - 来访人需出示合法身份证明、持股证明等相关证件并提供复印件，否则公司有权拒绝接待[58] - 携带公司或研究机构营业执照加盖章、法定代表人授权书、书面调研提纲[54][55]

人员设置 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监1名[4] 任期与会议 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[6] - 总裁办公会分定期（每月一次）和临时会议[16] 职责与考核 - 总裁确保资产保值增值，遵守忠实和勤勉义务[21][22] - 高管接受董事会考核，薪酬由董事会决定[25] 报告制度 - 总裁每年向董事会报告工作，闭会向董事长报告[27][29] - 重大事故总裁及高管第一时间报告董事长[29] 细则规定 - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32][33]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[9] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近经审计净资产0.5%以上需报告[9] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼需报告[10] - 营业用主要资产被查封、扣押等超该资产30%需关注[15] - 控股股东拟转让公司股份达5%以上需及时报告[16] - 控股股东、实际控制人及其关联人持有、控制公司5%以上的股份被质押等情况需报告[17] - 持有公司5%以上股份的股东股份被质押等情形应报告[17] 信息报告制度 - 重大信息报告人员知悉信息后应立即面谈或电话报告，两日内交书面文件[20] - 重大信息书面报送材料包括协议书、政府批文等[20] - 公司实行重大信息实时报告制度[22] - 公司内部信息报告第一责任人包括董事、高管等[24] - 信息报告联络人需报公司证券部备案[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[25] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[25] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[31]

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超一千股可一次全转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] - 董事和高级管理人员任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[10] 交易禁止期间 - 公司特定人员在年报、半年报公告前15日等期间不得买卖公司股票及衍生品种[10] 违规处理 - 持有公司5%以上股份股东等违规买卖，董事会应收回收益并披露情况[11] 信息申报 - 新任董事等人员在任职事项通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[14] - 现任董事等人员个人信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[14] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董事、高管证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，上市未满一年则按100%自动锁定[22] - 董事、高管离任申报后六个月内，其持有及新增本公司股份全部锁定[24] 可转让额度计算 - 每年第一个交易日，以董事、高管上年最后交易日登记的公司股票数量为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[23] - 离任信息申报六个月后的第一个交易日起十二个月内，以锁定股份为基数按50%计算可挂牌交易出售额度[24] - 当某账户持有本公司股份余额不足1000股时，本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数[23] - 当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位[23] 信息披露 - 董事和高级管理人员股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[7] - 董事、高管买卖本公司股份及其衍生品种，应在2个交易日内通过公司董事会在深交所网站披露相关信息[21] - 董事、高管减持股份，应在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划[20] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在规定的两个交易日内向证券交易所报告并公告[20] 其他规定 - 自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，其持有的本公司无限售条件股份将全部解锁[25] - 公司同意董事/高级管理人员在指定期间进行问询函计划的交易[43] - 若指定期间发生禁止买卖情形，董事会将另行书面通知[43] - 若进行问询函计划的交易，行为将违反规定或承诺[44] - 确认函一式两份，问询人与董事会各执一份[44]

股本与注册资本 - 2024年6月3日至2025年9月10日，“金现转债”累计转股6641782股[2] - 公司总股本由430125817股增加至436767599股[2] - 公司注册资本由430125817元增加至436767599元[2] 经营范围与制度 - 经营范围新增电子元器件制造、仪器仪表制造、智能机器人的研发[4] - 《公司章程》等15项制度修订后需提交股东会审议[6][7] - 《监事会议事规则》将废止，公司不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[5][6] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为43,676.7599万股，均为普通股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让期限规定[12] 股东会相关 - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[16] - 多种交易情形需提交股东会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[17][18] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中1名为职工代表董事，独立董事至少占三分之一且含会计专业人士[35] - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[35] - 董事会审议担保、财务资助事项需经出席会议的三分之二以上董事审议同意[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[50] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[53][55] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[57][59] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和深交所报送并披露年度报告[49] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[65]