委员会设置 - 董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，委员任期三年[2][4] - 战略委员会成员三人，至少一名独立董事[5] - 提名、薪酬与考核、审计委员会均由三名董事组成，其中两名独立董事[8][9][10] - 审计委员会至少有一名专业会计人士[10] 委员会职责 - 战略委员会研究公司长期发展战略并提建议[13] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准和程序[14] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准和薪酬方案[15] - 审计委员会行使监事会职权，审核财务信息[17] - 审计委员会指导监督内部审计制度建立实施[18] - 审计委员会审阅财报，监督整改，提聘请或更换外部审计机构建议[19] 会议相关 - 战略委员会决议书面呈报董事会，超半数董事异议需书面反馈[21][22] - 提名委员会研究当选条件提交董事会通过，明确选任等程序[23][24][25] - 薪酬与考核委员会以人力资源部为日常办事机构，考评并提报酬建议[27][28] - 审计委员会决策需内部审计部门提供资料，部分事项经全体成员过半数同意提交审议[29][30] - 审计委员会每季度至少开一次会，其他委员会按需开临时会，提前三天通知[32] - 专门委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[32] - 专门委员会会议以现场召开为原则，可邀相关人员列席[33] - 专门委员会议案及表决结果书面报董事会，会议有记录由秘书保存[24][34] 其他 - 工作细则经董事会审议批准生效实施，由董事会负责解释[36][37]

交易决策程序 - 非日常经营交易按资产总额等占比确定程序[2][3] - 交易标准未达10%由董事长审批[3] - 达10%但未达50%由董事会审议[3] - 达或超50%或一年内购售资产超30%需股东会通过[4][5] 财务资助与委托理财 - 被资助对象资产负债率超70%等需股东会通过[6] - 单次或连续十二个月财务资助超净资产10%需股东会通过[6] - 委托理财以额度占净资产比例适用规定，期限不超十二个月[7] 子公司交易规定 - 控股子公司交易视同公司自身行为[6] - 公司与其合并范围内控股子公司交易可豁免程序[7]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[5] - 董事和高管新增无限售条件股份当年可转让25%[14] 买卖时间限制 - 董事、高管及配偶在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[5] - 董事、高管及配偶在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[5] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回并披露[6] - 持股5%以上股东买卖参照违规6个月内买卖规定执行[7] 信息申报 - 新上市公司董事和高管申请初始登记时申报个人及亲属信息[9] - 新任董事、高管任职通过后二日内申报个人及亲属信息[9] - 现任董事和高管信息变化后二日内申报个人及亲属信息[9] - 现任董事和高管离任后二日内申报个人及亲属信息[9] 股份公告 - 董事和高管买卖股份后二日内通过董事会在指定网站公告[11] 转让数量计算 - 因权益分派导致股份增加可同比例增加当年可转让数量[14] - 当年未转让股份计入次年可转让计算基数[14] 限售与解锁 - 有限售条件股份满足条件可申请解除限售[15] - 解除限售后可转让股份剩余额度内股份自动解锁[15] - 董事和高管离任申报后6个月内股份全部锁定[16] - 6个月到期后无限售条件股份自动解锁[16] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议批准之日起生效实施[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等[12] 选聘条件 - 改聘时新聘请事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[4] 分值权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累积承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 聘期相关 - 聘任期一年，可续聘，续聘时审计委员会需全面评价[13] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等情况公司应改聘[15] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 信息披露 - 公司应按规定评价选聘文件并记录保存意见[8] - 公司应在年报中披露事务所服务年限、审计费用等信息[18] 审计委员会职责 - 审计委员会需评估选聘履职及监督情况[18] - 关注资产负债表日后至年报出具前变更事务所等情形[19] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量多次处罚等情况[20] - 关注聘任期内审计费用较上一年度变动大等情况[20] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会处理[20] 违规处理 - 董事会可对相关责任人通报批评[20] - 股东会可决议解聘违规事务所[20] - 违规事务所情节严重不再被选聘[20] - 注册会计师违规出具不实报告将被通报处罚[21]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董高、持股5%以上股东及其相关人员等[12] 内幕信息流转 - 公司及各子公司部门间流转需部门负责人批准[14] - 子公司间流转需原持有公司负责人批准[14] 信息报告与披露 - 重大事件发生后相关人员及时报告董事长和董秘[15] - 董秘组织信息披露[15] 档案管理 - 记录内幕信息各环节知情人名单及相关信息[18] - 依法公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[17] - 董秘登记备案材料至少保存十年[22] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送处理结果[23] - 违规泄露信息公司保留追责权利[29] - 知情人违规视情节处分并要求赔偿[29] 其他规定 - 重大事项制作进程备忘录，相关人员签名确认[16] - 知情人第一时间告知证券事务部内幕信息[21] - 证券事务部核实提交董秘审核并报备[22] - 制度经董事会审议批准之日起生效实施[32] - 内幕信息一事一记，不同事项档案分别记录[36] - 填报获取方式和所处阶段有多种[37] - 公司登记填登记人名字，汇总保留原登记人姓名[37]

重大会计差错认定 - 涉及资产、负债差错金额占最近年度经审计资产总额5%以上且超500万元认定为重大差错[7] - 涉及净资产差错金额占最近年度经审计净资产总额5%以上且超500万元认定为重大差错[7] - 涉及收入差错金额占最近年度经审计收入总额5%以上且超500万元认定为重大差错[7] - 涉及利润差错金额占最近年度经审计净利润5%以上且超500万元认定为重大差错[7] 财务信息披露重大错误或遗漏认定 - 会计报表附注中涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保认定为重大错误或遗漏[9] - 年报信息披露中涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁认定为重大错误或遗漏[11] - 年报信息披露中涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的担保或对股东等提供的担保认定为重大错误或遗漏[11] - 年报信息披露中涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同等交易认定为重大错误或遗漏[11] 重大差异认定 - 业绩预告预计业绩变动方向与年报实际披露不一致且无合理解释认定为存在重大差异[12] - 业绩预告预计业绩变动方向与年报一致，但变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释认定为存在重大差异[12] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释认定为存在重大差异[13] 信息披露处理 - 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符应及时补充和更正公告[14] 责任承担与追究 - 董事长、总经理等对年报信息和财务报告披露的真实性等承担主要责任[14] - 出现年报信息披露重大差错被监管部门采取措施，内审部门应查实原因并追责[17] - 情节恶劣等五种情形应从重或加重惩处[15] - 阻止不良后果等四种情形应从轻、减轻或免于处理[17] - 作出责任追究处罚前应听取责任人意见保障申辩权利[17] - 年报信息披露重大差错责任追究形式有通报批评等五种[18] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[18] - 公司季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[20]

与控股子公司其他应收款情况 - 2025年期初与控股子公司其他应收款往来资金余额122,178,561.71元[4] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）52,624,759.72元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额136,755,170.20元[4] - 2025年半年度期末往来资金余额38,048,151.23元[4] 与深圳市北鼎晶辉科技有限公司（控股子公司）情况 - 2025年期初其他应收款往来资金余额116,513,499.83元[4] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）31,076,648.74元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额129,996,287.93元[4] - 2025年半年度期末往来资金余额17,593,860.64元[4] 与深圳市北鼎科技有限公司（控股子公司）情况 - 2025年期初其他应收款往来资金余额5,665,061.88元[4] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）21,548,110.98元[4]

公司基本信息 - 公司住所变更为深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座3801，邮编为518071[2] - 公司股份总数为32634.1682万股，全部为人民币普通股[3] 股东信息 - 晶辉电器集团有限公司持股8000万股，持股比例80%，出资时间为2013年6月8日[3] - 深圳市万融通投资顾问有限公司持股1538万股，持股比例15.38%，出资时间为2013年6月8日[3] - 深圳世纪金马创业投资企业（有限合伙）持股462万股，持股比例4.62%，出资时间为2013年6月8日[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[3] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同一种类股份股东权利义务相同[5] - 股东提出查阅或索取资料，应提供持股证明，公司核实后予以提供[5] 公司治理结构 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[19] - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[26] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[27] - 正常情况公司每年现金分配利润不少于近三年年均可分配利润的10%[28] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[9] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[24] 人员任职与离职 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[16] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[18] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[30] - 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由股东会决定[30]

董事会换届 - 2025年8月7日会议审议通过董事会换届选举议案，待股东大会审议[2] - 第五届董事会由8名董事组成[2] 股份持有情况 - GEORGE MOHAN ZHANG间接持股9150万股，占比28.04%[9] - 方镇直接持股835.7625万股，占比2.56%[10] - 牛文娇直接持股140.625万股，占比0.43%[12] - 钟鑫直接持股6.75万股，占比0.02%[13] 独立董事情况 - 提名候选人谷琛和肖杰已获深交所独立董事资格证书，黄志敏暂未取得并承诺培训获取[4] - 黄志敏无股份、无关联关系、非失信被执行人等且符合任职条件[16]

独立董事提名 - 黄志敏被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 黄志敏暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得资格[8] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 近十二个月无不符合任职情形[29] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[35] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[40]