董事会选举 - 2025年8月7日公司召开第一次职工大会，选举刘云锋为第五届董事会职工代表董事[1] - 刘云锋与四名非独立董事、三名独立董事组成第五届董事会[1] 人员信息 - 刘云锋1972年生，深圳大学物流管理专业本科[5] - 曾任职晶辉有限监事、公司物流经理等职[5] - 截至目前未持股，与大股东无关联关系[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名谷琛女士为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年8月7日作出[40] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合要求[21][22] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18] - 被提名人无不适任情形及不良记录[27][33][34] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[37][38]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄志敏为第五届董事会独立董事候选人[2] - 黄志敏暂未取得资格证书，承诺参加培训并获深交所认可[7] 提名资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人无证券期货犯罪等不良记录[31][33][34] - 被提名人担任独立董事公司数量与任期符合规定[37][38]

董事辞任与补选 - 公司需在收到董事辞任报告2日内披露情况[4] - 董事辞任后公司应在60日内完成补选[4] 董高任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等不能担任董高[5] 董高离职手续 - 董高离职生效后5个工作日内办妥移交手续[7] 董高义务与股份转让 - 董高对公司和股东忠实义务任期结束后3年有效[9] - 董高任职期间每年转让股份不超25%[9] - 董高离职后半年内不得转让股份[9]

董事会提名 - 公司董事会提名肖杰为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合规定[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

独立董事提名 - 肖杰被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[18][19] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 最近十二个月内无特定情形[28] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续任职未超六年[39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[40]

谷琛任职情况 - 谷琛通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[18] - 及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无不符合任职情形[28] - 近三十六个月未受相关谴责批评[34] - 担任独立董事上市公司数量不超三家[37] - 在公司连续任职未超六年[39] - 承诺声明材料真实愿担责[40] - 不符资格将及时报告辞职[40]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月26日14:30召开[3] - 深交所交易系统网络投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4][36] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为8月26日9:15 - 15:00[5][37] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年8月21日[8] - 现场会议登记时间为2025年8月24日9:30 - 12:00、14:00 - 17:30[15] 议案相关 - 《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》子议案数为13个[11][29] - 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》应选人数为4人[12][30][34] - 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》应选人数为3人[12][30][34] 决议通过条件 - 特别决议事项需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过[13] - 普通决议事项需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[13] 投票代码与简称 - 网络投票代码为350824，投票简称为北鼎投票[33]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年8月7日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[1] - 审议通过2025年半年度利润分配预案议案[3] - 审议通过修订公司章程议案，尚需股东大会2/3以上表决权通过[5]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为4.318亿元，同比增长34.05%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5582.88万元，同比增长74.92%[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为5319.51万元，同比增长86.07%[22] - 基本每股收益为0.1721元/股，同比增长75.79%[22] - 加权平均净资产收益率为7.83%，同比增加3.40个百分点[22] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为5,582.88万元，同比增长74.92%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为5,319.51万元，同比增长86.07%[23] - 公司2025年半年度营业总收入为431,806,885.26元，较2024年同期322,128,351.70元增长34.05%[176] - 营业收入为431,806,885.26元，同比增长34.0%[177] - 营业利润为64,856,847.24元，同比增长89.6%[177] - 净利润为55,828,839.20元，同比增长74.9%[178] - 基本每股收益为0.1721元，同比增长75.8%[178] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长41.17%，达到122,641,630.16元[91] - 营业总成本为384,894,685.11元，同比增长26.5%[177] - 销售费用为122,641,630.16元，同比增长41.2%[177] - 研发费用为19,053,559.45元，同比下降4.8%[177] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1303.83万元，同比增长79.40%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1,303.83万元，同比变动幅度较大[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长79.40%，达到13,038,286.72元[91] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为436,969,988元，同比增长34.2%[182] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为13,038,286.72元，同比增长79.4%[182] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为4,410,080.87元，同比改善118.1%[184] 自主品牌业务表现 - 北鼎BUYDEEM自主品牌国内业务收入增长48.40%[22] - 公司自主品牌国内业务收入增长48.40%[57] - 公司整体营业收入同比增长34.05%，其中自主品牌占比82.49%，OEM/ODM占比17.51%[58] - 自主品牌电器类产品收入24,237.53万元，占比68.04%，同比增长41.99%[60] - 蒸炖锅产品收入11,463.90万元，同比增长72.15%，占自主品牌收入32.18%[60] - 电炉及电饭煲收入2,370.25万元，同比增长324.36%[60] - 公司研发投入1,905.36万元，占自主品牌营业收入5.35%[54] - 公司拥有专利282项，其中境内发明专利61项，境外发明专利34项[54] - 用品及其他类收入11,384.27万元，同比增长47.16%[60] - 自主品牌产品毛利率为55.88%，同比下降0.30个百分点[95] OEM/ODM业务表现 - 自主品牌海外业务及OEM/ODM业务收入分别小幅增长0.71%、2.05%[22] - 自主品牌海外业务收入小幅增长0.71%[57] - OEM/ODM业务收入7,558.89万元，同比增长2.05%[58] - 公司核心业务分为"北鼎 BUYDEEM"自主品牌业务与OEM/ODM业务两大板块[30] - OEM/ODM业务为全球知名品牌提供从概念孵化到精密制造的全链条解决方案[37] 地区表现 - 北鼎中国营业收入同比增长48.40%，达到33,110.47万元，占总营收的92.95%[80] - 北鼎海外营业收入同比增长0.71%，达到2,511.33万元，占总营收的7.05%[80] - 直销渠道收入同比增长53.04%，达到21,698.39万元，占北鼎中国营收的65.53%[82] - 京东渠道收入同比增长96.36%，达到3,406.19万元，占北鼎中国营收的10.29%[84] - 抖音渠道收入同比增长99.83%，达到3,106.82万元，占北鼎中国营收的9.38%[86] - 线下自营门店收入同比增长49.35%，达到3,412.15万元，占北鼎中国营收的10.31%[87][92] 资产和负债变动 - 总资产为10.111亿元，较上年度末增长3.40%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.213亿元，较上年度末增长2.40%[22] - 存货较期初增加41.28%至158,498,947.81元，占总资产15.68%[98] - 在建工程较期初大幅增加125.35%至4,957,535.48元，主要因生产模具增加[98] - 短期借款较期初激增71.17%至93,021,531.11元，主要系票据贴现量增加[98] - 交易性金融资产期末余额145,994,791.47元，本期公允价值变动损失307,910.86元[100][104] - 使用权资产较期初减少30.59%至50,330,931.38元，因仓储计费方式变动[98] - 应付票据较期初增长72.93%至41,271,944.64元，反映库存备货周期采购量增大[98] - 货币资金期末余额为401,685,586.98元，较期初增长12.25%[168] - 交易性金融资产期末余额为145,994,791.47元，较期初下降25.09%[168] - 应收账款期末余额为56,444,239.36元，较期初增长13.71%[168] - 存货期末余额为158,498,947.81元，较期初增长41.28%[168] - 固定资产期末余额为53,125,541.88元，较期初54,259,336.87元下降2.09%[169] - 在建工程期末余额为4,957,535.48元，较期初2,199,967.74元增长125.35%[169] - 使用权资产期末余额为50,330,931.38元，较期初72,513,891.33元下降30.59%[169] - 无形资产期末余额为11,161,261.44元，较期初12,158,849.34元下降8.20%[169] - 短期借款期末余额为93,021,531.11元，较期初54,343,341.41元增长71.17%[169] - 应付票据期末余额为41,271,944.64元，较期初23,866,735.16元增长72.93%[169] - 合同负债期末余额为11,726,765.45元，较期初20,578,242.50元下降43.01%[169] 投资和理财 - 报告期投资额412,000,000元，较上年同期下降35.28%[102] - 银行理财产品未到期余额145,000,000元，占委托理财总额52.35%[106] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为46,965,312.39元，同比下降54.8%[182] - 母公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为50,858,583.79元，同比下降54.2%[184] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少450,000股，比例从3.16%降至3.02%[152] - 无限售条件股份增加450,000股，比例从96.84%升至96.98%[152] - 股份总数保持不变，仍为326,341,682股[152] - 公司回购股份1,968,200股[154] - 股东牛文娇解除限售股450,000股，期末限售股剩余1,406,250股[155] - 晶辉电器集团有限公司持股28.04%，为最大股东[157] - 张北持股24.49%，为第二大股东[157] - 全国社保基金五零三组合新进持股10,000,000股，占比3.06%[157] - 方镇持股减少2,785,875股，质押7,600,000股[157] - 席冰持股减少3,493,700股，占比降至2.41%[157] - 公司股东晶辉电器集团持股91,500,000股，占比27.86%[158] - 公司股东张北持股79,929,081股，占比24.35%[158] - 公司回购专用证券账户持有1,968,200股，占比0.60%[158] - 董事牛文娇本期减持468,750股，减持比例25.00%[160] - 董事方镇本期减持2,785,875股，减持比例25.00%[160] - 全国社保基金五零三组合持股10,000,000股，占比3.05%[158] 利润分配 - 公司2025年半年度现金分红总额为27,571,745.97元，占利润分配总额的100%[120] - 公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为55,828,839.20元[120] - 公司2025年半年度可分配利润为193,270,232.11元[120] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税)，分配股本基数为324,373,482股[120] - 2025年半年度利润分配导致未分配利润减少40,858,149.01元，占综合收益的73.2%[187] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为742,538,840.05元，同比减少43,939,732.26元[192] - 2024年半年度综合收益总额为31,917,628.32元，但被利润分配（-65,184,616.40元）抵消[192] - 2025年半年度公司对股东分配利润38,924,817.84元[196] - 2024年半年度公司对股东分配利润65,184,616.40元[200] 风险因素 - 公司境外销售货款以美元结算，进口原材料以美元、港币结算，面临汇率波动风险[114] - 公司主要原材料包括电子元器件、五金及塑胶制品等，价格波动影响采购成本[114] 其他重要事项 - 公司终止实施2021年和2022年限制性股票激励计划，作废未归属的第二类限制性股票[122] - 公司2025年3月28日和4月24日通过线上平台接待机构及个人投资者电话沟通[116] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[117] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[117] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[136] - 公司与关联财务公司及控股财务公司之间无存款、贷款、授信等金融业务往来[137][138] - 公司报告期无其他重大关联交易[139] - 公司租赁第三方厂房及宿舍等资产涉及金额4,043.37万元，租赁收益为-641.57万元，占利润总额10%以上[142] - 公司对子公司北鼎晶辉科技提供担保额度40,000万元，实际担保金额5,000万元[144] - 报告期内审批对子公司担保额度合计40,000万元，实际发生额7,788.54万元[145] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计27,000万元，实际担保余额4,127.19万元[145] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.72%[145] - 公司报告期不存在日常经营及其他重大合同[146][147] - 公司报告期无需要说明的其他重大事项[148]