外汇套期保值业务计划 - 公司及子公司拟用不超5000万美元或等值外币开展业务[3] - 业务经董事会审议通过12个月内可循环滚动使用[4] 业务相关信息 - 目的是控制和消化汇率风险，增强财务稳健性[1] - 涉及币种包括但不限于美元等[2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 拟与有资质金融机构交易[6] 业务风险与规范 - 存在汇率波动、内部控制等风险[8] - 以正常生产经营为基础，不投机交易[10] - 已建立制度规范操作[10] - 风险可控，具备可行性[11]

投资情况 - 公司拟出资约9459万美元用于Alacran铜金银矿项目建设，项目总投资约42040.70万美元[1][2] - 近12个月对外投资金额累计达最近一期经审计净资产的50%，投资议案需提交股东会审议[1] - 公司通过全资子公司认购维理达资源22.5%股权，认购金额4500万美元，及180万美元或630万美元或有认购[2] - 公司将间接持有CMH公司22.5%股权[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，CMH公司资产总额12843.96万元，负债总额10294.43万元[3] 资源与项目数据 - 截至2024年12月31日，Alacran铜金银矿床保有资源量矿石量约98.27百万吨，铜品位0.41%、金品位0.24克/吨、银品位2.71克/吨[5] - 项目设计境界内矿石总量为9790万吨，磨浮厂处理能力17600吨/日，重选厂处理能力2400吨/日，累计回收铜797百万磅，金0.55百万盎司，银5.35百万盎司[6] - 项目建设期2年，矿山寿命预计14.2年，税后净现值3.6亿美元（折现率8%），内部收益率23.8%，投资回收期预计3年[7] 风险提示 - 项目投资需完成对CMH公司股权收购并取得控制权，尚需政府部门审批/备案，存在不确定性[11] - 境外投资面临政治、经济环境及法律法规风险[12] - 境外投资受资源所在国政治经济环境变化不利影响[13] - 2015年和2021年项目所在地矿工协会分别提起索赔，难以估计影响和赔偿金额[13] - 项目运营存在自然灾害、设备故障等风险及技术运用和工程组织问题[14] - 项目存在无法达到设计生产能力、生产金属量低于预期风险[15] - 资金风险表现为利率汇率变化致融资成本升高、资金供应不足或中断[15] - 项目经济效益受铜、金、银金属价格走势影响[15] - 公司对外投资存在短期内未能实现盈利风险[15] 未来展望 - 与金诚信合作投资有利于向矿山资源开发领域拓展，完善产业布局[16] - 参与哥伦比亚项目开发建设有利于为原有主业注入动力，延伸业务[16] - 本次投资短期内对公司经营业绩和财务状况影响不大，投产后预计有积极影响[16]

担保情况 - 公司拟为子公司新增3000万美元担保额度用于基地建设[3] - 赞比亚耐普被担保额度300万美元，占净资产1.21%[4] - 秘鲁耐普被担保额度4100万美元，占净资产16.56%[4] - 智利耐普被担保额度1600万美元，占净资产6.46%[4] - 审议后预估对外担保总金额6000万美元，占净资产24.23%[10] 业绩情况 - 秘鲁耐普2024年净利润 -460.97万元，2025年一季度210.12万元[6] - 智利耐普2024年净利润1154.72万元，2025年一季度447.76万元[8] 其他 - 新增担保额度及授权有效期至2025年度股东会决议[3] - 董事会提请股东会授权董事长办理签署事项[11]

市场扩张和并购 - 拟投资2000万美元设哥伦比亚子公司，近12个月对外投资累计达近一期经审计净资产50%[1] - 2025年5月认购瑞士Veritas Resources AG公司22.5%股权，增资后将持有CMH公司100%股权[2] 项目进展 - 哥伦比亚San Matias项目Alacran铜金银矿床在开发前期，未产生收入，环评待批复[2] 子公司情况 - 拟设哥伦比亚子公司注册资本100万美元，公司间接持股100%[4] 资金相关 - 投资以耐普矿山机械国际有限公司为路径，资金自筹[5] 未来展望 - 未来按项目进度分批投资，对财务和经营无不利影响[7]

外汇套期保值业务 - 公司拟开展不超5000万美元业务，额度12个月内可循环使用[2][3][5][9] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期等衍生产品[6] - 2025年6月24日董事会审议通过开展议案[3][9] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[11][12] - 以规避汇率风险为目的，不投机[4][13] - 已建制度规范操作，仅与合法机构合作[8][10][13]

股东会信息 - 公司定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议于2025年7月10日下午14:00开始[3] - 会议股权登记日为2025年7月7日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月10日9:15 - 15:00（互联网系统）等[3][29][31] - 普通股投票代码为“350818”，投票简称为“耐普投票”[26] 审议事项 - 审议拟投资建设Alacran铜金银矿项目等议案[13] 登记信息 - 登记时间为2025年7月9日8:30 - 17:30[17] - 登记地点为江西省上饶经济技术开发区经开大道318号公司董事会办公室[18] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东会结束时止[33] - 持股数量统计截至2025年7月7日15:00交易结束时[36] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年7月9日17:30前送达等[36]

投资与业务 - 拟出资约9459万美元用于Alacran铜金银矿项目建设[3] - 开展总额不超过5000万美元或等值外币外汇套期保值业务[7] - 投资2000万美元在哥伦比亚设立全资子公司[9] 担保与会议 - 为下属子公司申请银行授信新增担保额度3000万美元[12] - 第五届董事会第二十七次会议于2025年6月24日召开[2] - 定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东会[14]

投资计划 - 公司拟投资2000万美元设立哥伦比亚子公司 [1] - 公司通过新加坡全资子公司间接持股100% [1] - 本次投资尚需提交股东会审议 [1] 交易性质 - 本项目投资不构成关联交易 [1] - 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1]

北新路桥向特定对象发行股票 - 向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] 望变电气股东减持 - 股东杨厚群拟减持不超过304万股 占总股本0.91% [1] - 股东秦勇拟减持不超过540万股 占总股本1.62% [1] - 股东杨小林拟减持不超过153万股 占总股本0.46% [1] 国投中鲁重大资产重组 - 筹划重大资产重组事项 股票自2025年6月24日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 拟向控股股东国投集团等发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司控股权 并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [2] 百奥泰授权许可协议 - 与SteinCares签署授权许可及生产、供货和商业化协议 将度普利尤单抗注射液在巴西及拉丁美洲地区的商业化权益许可给SteinCares [3] - 协议首付款及里程碑款总金额最高达1000万美元 包括100万美元首付款 累计不超过900万美元的里程碑付款及净销售额的两位数百分比作为收入分成 [3] 东方生物医疗器械注册 - 公司及子公司杭州深度生物科技有限公司取得两项医疗器械注册证 [4] - 全自动免疫印记分析仪注册证有效期至2030年6月1日 用于过敏源检测试剂、自免检测试剂等配套使用 [4] - 前列腺特异性抗原定量检测试剂注册证有效期至2030年6月1日 主要用于前列腺癌的检测和患者筛查 [4] 普莱柯新兽药注册 - 子公司获得新兽药注册证书 [5] 皖仪科技联合实验室 - 与合肥综合性国家科学中心能源研究院签署联合实验室共建协议 联合建立和运作核聚变关键真空测量设备研发联合实验室 [6] - 皖仪科技计划投入研究开发总经费400万元 能源研究院将配套研究开发经费200万元 [6] 英搏尔委托理财 - 拟使用不超过3亿元闲置自有资金委托理财 购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效 额度可循环滚动使用 [7] 蔚蓝生物新兽药注册 - 公司及全资子公司联合申报的两项新兽药获得农业农村部核发的新兽药注册证书 两项新兽药均为三类新兽药 [8] 金开新能子公司注资 - 全资子公司金开新能科技有限公司拟使用自有资金向其全资子公司金开新能（北京）节能技术有限公司注资不超过12.47亿元 [9] - 此次注资旨在增强子公司的持续经营和发展能力 补充其流动资金 [9] 中国太保高管任职 - 总经理助理任职资格获国家金融监督管理总局核准 [10] 昭衍新药减少注册资本 - 将注销已终止的员工持股计划股份 共计12.91万股 导致公司注册资本由74947.73万元减少至74934.82万元 [11] - 通知债权人 债权人自公告之日起45日内 有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [11] 维力医疗设立产业投资基金 - 拟作为有限合伙人参与设立维智医航（苏州）医疗产业投资合伙企业 认缴出资3750万元 占总认缴出资规模的25% [11] - 该基金旨在投资医疗器械、医用材料、医疗管理、生命科学工具及其相关产业链上下游的非上市企业 [11] 宏柏新材协定存款 - 与江西银行景德镇乐平支行签署人民币单位协定存款合同 将部分闲置募集资金以协定存款方式存放 [13] - 旨在提高资金使用效率 增加存储收益 同时不影响募集资金投资项目的正常实施 [13] 同有科技银行授信 - 拟向中国工商银行北京地安门支行申请1000万元授信额度 授信期限为一年 用于短期流动资金贷款 [14] - 委托北京首创融资担保有限公司提供担保 公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘将向首创担保提供反担保连带责任保证 此次反担保构成关联交易 [14] 华纳药厂原料药上市 - 全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司硫酸镁原料药获得国家药品监督管理局签发的化学原料药上市申请批准通知书 [15] - 硫酸镁是硫酸镁钠钾口服用浓溶液和硫酸镁注射液的原料药之一 主要用于肠道清洁和抗惊厥等 [15] 福达股份设立子公司 - 拟以非货币资产出资设立全资子公司桂林福达驱动科技有限公司 出资金额为4.75亿元 [17] - 同时注销全资子公司长沙福达曲轴有限公司和桂林福达股份有限公司太仓分公司 以及桂林福达股份有限公司新能源电驱科技分公司 [17] - 此次调整旨在优化企业组织架构及业务布局 [17] 亚宝药业股票回购贷款 - 取得中国银行股份有限公司运城市分行出具的贷款承诺函 承诺贷款金额最高不超过9000万元 贷款期限不超过3年 贷款用途为用于公司股票回购 [18] 中银证券高管辞任 - 董事长宁敏因工作调动辞去第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会主任委员、风险控制委员会委员等职务 辞任后将不在公司担任任何职务 [20] 爱丽家居减持终止 - 董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕减持6万股 董事兼董事会秘书李虹减持7100股 均未完成原计划减持数量 且决定提前终止本次减持计划 [21] 三星新材高管聘任 - 董事会审议通过聘任陈正君为公司财务负责人 [23] 国邦医药欧盟GMP认证 - 全资子公司浙江国邦药业有限公司生产的泰拉霉素原料药通过欧盟GMP认证 获得德国汉堡健康及消费者保护部颁发的证书 有效期3年 [25] - 有利于公司进一步推进海外市场的拓展 [25] 一品红药品注册 - 全资子公司广州市联瑞制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的注射用唑来膦酸浓溶液的药品注册证书 [26] - 适应症为与标准抗肿瘤药物治疗合用 用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害 用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症 [26] 温州宏丰专利获得 - 控股子公司浙江宏丰铜箔有限公司获得国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书 专利名称为一种生箔机边部抛光装置 [28] 藏格矿业金融服务协议 - 拟与紫金矿业集团财务有限公司签订金融服务协议 申请成为其成员单位 期限三年 [30] - 公司每日最高存款余额与利息之和不超过20亿元 紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过10亿元 [30] 耐普矿机可转债申请 - 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件已于2025年6月20日获深圳证券交易所受理 [31] 沈阳机床资产重组完成 - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证监会批复同意 并已完成标的资产的过户及交割手续 [33] - 中捷航空航天、中捷厂已成为公司全资子公司 天津天锻已成为公司控股子公司 [33] 新莱福权益分派 - 拟每10股派发现金红利5元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [34] 嘉事堂权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.7元 股权登记日为2025年6月27日 除权除息日为2025年6月30日 [36] 漫步者权益分派 - 拟每10股派发现金红利2.5元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [38] 国网英大权益分派 - 拟每10股派发现金红利0.51元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月27日 [39] 长沙银行股东减持 - 股东湖南三力信息技术有限公司计划减持不超过3700万股 减持比例不超过总股本的0.92% [41] 沪农商行权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.93元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月27日 [41] 华翔股份权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.17元 股权登记日为2025年6月27日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月30日 [41]

公司基本情况 - 江西耐普矿机股份有限公司成立于2005年10月14日，注册地址为江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号，法定代表人为郑昊，注册资本为人民币168,772,604元 [9] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），主营业务包括矿山机械制造与销售、新材料技术研发、货物进出口等 [9] - 公司于2020年2月12日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称"耐普矿机"，证券代码"300818" [11] 本次发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45,000万元，募集资金将用于"秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目"及"补充流动资金" [13] - 本次发行已获得公司第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东会审议通过 [8][9] - 本次发行的可转换公司债券转股后新增股票享有与原股票同等权益，债券持有人对转换股票有选择权 [12] 公司股权结构 - 截至2025年3月31日，公司控股股东和实际控制人为郑昊，直接持有公司46.48%股份 [24] - 公司前十名股东包括紫金矿业投资（上海）有限公司、上海汐泰投资管理有限公司等机构投资者 [23] - 郑昊质押股份数量占公司股本总额比例较小，不会导致公司控制权发生变更 [29] 公司业务与经营 - 公司主营业务为重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、设计、制造、销售和服务，报告期内主营业务未发生变更 [33] - 公司在全球13个国家和地区设立子公司，包括澳大利亚、蒙古、秘鲁、墨西哥等 [33] - 公司具备生产经营所需的各项资质证书，生产经营正常，具备持续经营能力 [34] 公司财务与审计 - 公司最近三年财务会计报告均由大华会计师事务所和北京德皓国际会计师事务所出具无保留意见审计报告 [15] - 截至2025年3月31日，公司不存在金额较大的财务性投资 [15] - 公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量 [18] 公司治理结构 - 公司设有股东会、董事会和董事会专门委员会，聘任了总经理、副总经理等高级管理人员 [13] - 公司董事和高级管理人员符合法律规定的任职要求，不存在重大违法行为 [15] - 公司会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行 [15] 关联交易与同业竞争 - 公司关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形 [42] - 公司控股股东郑昊已出具书面承诺规范关联交易，保证交易公平性 [43] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争 [20]