东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人阎磊，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发 表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 阎磊先生，独立董事，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉 大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后。曾供 职于深圳市人民政府法制办公室；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2015 年 12 月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2024 年 1 月至今，担任深圳政挚数据科技有限公司董 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.15亿元，同比增长8.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4884.87万元，同比增长21.33%[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为4505.27万元，同比增长25.49%[5] - 营业总收入从568,652,493.05元增至615,162,721.44元，增长8.18%[21] - 公司净利润为48,848,668.94元，同比增长4.68%[22] - 营业利润为54,701,503.75元，同比增长8.04%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为48,848,670.67元，同比增长21.33%[22] - 基本每股收益为0.13元，与上期持平[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从448,655,639.16元增至466,989,059.26元，增长4.08%[21] - 研发费用为3713.23万元，同比增长51.87%，主要系本期持续加大研发投入所致[9] - 研发费用从24,449,444.59元增至37,132,307.12元，增长51.87%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.06亿元，同比增长44.55%，主要系本期支付职工薪酬增加所致[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为106,248,561.19元，同比增长44.54%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5279.90万元，同比下降46.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为52,798,980.28元，同比下降46.33%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为562,008,367.45元，同比增长4.66%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,330,895.13元，同比恶化13.34%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为109,576,156.38元，同比增长52.03%[25] - 期末现金及现金等价物余额为589,107,206.48元，同比增长22.05%[25] 资产和负债变动 - 总资产为54.01亿元，较上年度末增长1.72%[5] - 公司流动资产合计从2,227,835,451.53元增长至2,259,589,129.30元，增长1.42%[18] - 货币资金从539,829,929.98元增至654,435,918.42元，增长21.23%[18] - 交易性金融资产从55,000,000.00元降至40,015,342.47元，下降27.24%[18] - 应收账款从851,946,114.49元降至697,866,452.68元，下降18.09%[18] - 存货从580,077,026.24元增至645,615,992.30元，增长11.30%[18] - 短期借款从988,676,792.23元增至993,411,046.26元，增长0.48%[19] - 长期借款从644,830,620.00元增至766,123,682.00元，增长18.81%[19] 资本开支和融资活动 - 在建工程为1.50亿元，同比增长42.35%，主要系精密光学扩建项目工程所致[9] - 取得借款收到的现金为3.69亿元，同比增长46.58%，主要系本期银行借款增加所致[11] - 偿还债务支付的现金为2.23亿元，同比增长76.73%，主要系本期偿还银行借款增加所致[11] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,919人[13] - 第一大股东张品光持股比例为11.41%，持股数量为42,674,341股，其中质押12,000,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有股份3,113,500股，占总股本1.04%[14] - 前10名股东中5名股东存在股份质押，质押比例最高为张浩（质押6,780,000股，占其持股84.5%）[13] - 员工持股计划持有6,714,900股，占总股本1.79%[13] - 限售股份期末总量为73,908,785股，较期初增加644,775股[16] - 张伟新增限售股75,000股，期末限售股达9,761,785股[16] - 无限售条件股东中张品光持有10,668,585股人民币普通股[13] - 股东张浩通过信用交易担保证券账户额外持有92股[14] - 张品光与张品章为一致行动人关系[13]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2024年营业收入为27.43亿元，同比增长27.90%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比大幅增长494.92%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元，同比大幅增长772.76%[19] - 2024年基本每股收益为0.56元/股，同比增长460.00%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为9.40%，同比提升7.77个百分点[19] - 2024年度公司实现营业收入274,335.54万元，同比增长27.90%[51] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为18,356.12万元，同比增长494.92%[51] - 2024年公司实现营业收入27.43亿元，同比增长27.90%[59][66] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元[59] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比下降38.15%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为9840.8万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额3.378亿元，同比下降38.15%[92] - 投资活动产生的现金流量净额-3.145亿元，同比收窄63.12%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额9626万元，同比下降76.44%[93] - 投资活动现金流入6.629亿元，同比激增6960.34%[92] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2024年末资产总额为53.10亿元，较上年末增长5.03%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.07亿元，较上年末增长27.96%[19] - 货币资金期末余额为5.398亿元，占总资产比例从年初的9.97%增至10.17%，增加0.20个百分点[96] - 应收账款期末余额为8.519亿元，占总资产比例从年初的14.38%增至16.04%，增加1.66个百分点，主要因营业收入增加[96] - 存货期末余额为5.801亿元，占总资产比例从年初的11.88%降至10.92%，减少0.96个百分点，主要因公司管控存货[96] - 固定资产期末余额为22.885亿元，占总资产比例从年初的38.61%大幅增至43.10%，增加4.49个百分点，主要因精密光学扩建项目本期部分完工转固[97] - 在建工程期末余额为1.050亿元，占总资产比例从年初的3.92%降至1.98%，减少1.94个百分点，主要因精密光学扩建项目本期部分完工转固[97] - 长期借款期末余额为6.448亿元，占总资产比例从年初的5.89%大幅增至12.14%，增加6.25个百分点，主要因本期新增借入长期借款[97] - 交易性金融资产期末余额为5500万元，占总资产比例从年初的5.94%降至1.04%，减少4.90个百分点，主要因本期赎回理财产品[97] - 公司资产权利受限总额为2.712亿元，其中货币资金及证券账户资金受限4518万元，投资性房地产受限1.360亿元，固定资产受限5402万元，无形资产受限3601万元[101] 财务数据关键指标变化：其他损益与收益 - 非经常性损益项目合计金额为2412.7万元[26] - 计入当期损益的政府补助为835.7万元[25] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动及处置损益为3098.5万元[25] - 公允价值变动收益3041万元，占利润总额15.24%[94] - 资产减值损失-3457万元，占利润总额-17.33%[94] - 其他收益3576万元，占利润总额17.92%[94] - 信用减值损失-977万元，占利润总额-4.89%[94] 各条业务线表现：分产品收入 - 车载类产品收入3.34亿元，同比增长51.80%，占营收比重12.17%[66] - 汽车部品收入2.28亿元，同比大幅增长164.89%，占营收比重8.30%[66] - 安防类产品收入16.27亿元，同比增长13.23%，占营收比重59.30%[66] - 应用光学产品收入1.07亿元，同比增长102.60%，占营收比重3.89%[66] - 智能家居产品收入2.78亿元，同比增长15.37%，占营收比重10.12%[66] - 其他业务收入1.39亿元，同比增长72.89%，占营收比重5.05%[66] - 公司光学镜头制造业收入26.05亿元，同比增长26.15%，占营收比重94.95%[66] 各条业务线表现：分产品毛利率 - 光学镜头制造业营业收入为26.05亿元，同比增长26.15%，毛利率为23.57%，同比提升3.97个百分点[67] - 分产品中，车载类产品收入为3.34亿元，同比增长51.80%，但毛利率同比下降2.39个百分点至26.39%[67] - 分产品中，汽车部品收入为2.28亿元，同比大幅增长164.89%，毛利率同比提升22.33个百分点至23.20%[67] 各地区表现 - 境外收入3.26亿元，同比增长43.59%，占营收比重11.89%[66] - 境外地区收入为3.26亿元，同比增长43.59%，毛利率高达42.81%[67] 成本和费用 - 营业成本构成中，光学镜头制造业直接材料成本为15.71亿元，同比大增76.16%，占营业成本比重从51.69%升至74.96%[70] - 研发费用为1.73亿元，同比大幅增长41.56%[75] - 销售费用为5513.12万元，同比增长38.97%，主要因职工薪酬增加[75] - 2024年公司研发投入1.73亿元，较上年增长41.56%[125] 管理层讨论和指引：公司业务与战略 - 公司是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业[37] - 公司产品主要应用于公共安防监控设备、智能家居、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统[37] - 安防领域为公司的主营领域，已形成超星光系列、一体机系列、4K系列、变焦系列等众多系列产品[37] - 公司夯实汽车光学业务发展基础，智能驾驶市场广阔，未来将形成安防光学与汽车光学双主业驱动格局[37] - 公司发展战略包括巩固安防镜头领先优势，并将车载镜头业务向高端领域延伸，发展HUD、激光雷达等业务[120] - 2025年经营计划包括大力拓展海外市场，并积极推进泰国生产基地建设[121][122] - 公司车载镜头业务在玻璃非球面镜片工艺、良率、产能上大幅提升，ADAS镜头取得进展，HUD光学件获较多客户定点[123] - 公司在红外热成像领域，红外硫系镜片量产已取得明显进展；在摄影领域已成功推出微单电动镜头[124] - 公司面临的风险包括宏观经济变化导致市场需求下降、市场竞争加剧、新业务发展不及预期以及规模扩张导致的管理风险[127][128][129][130][131] 管理层讨论和指引：生产与销售模式 - 公司生产模式包括自主生产和委外加工，业务覆盖公共安防、智能家居、智能驾驶、机器视觉、视讯、摄影器材、投影光机、职业教育等领域[48] - 公司采用“以产定购”的采购模式和以直销为主的销售模式[47][49] 管理层讨论和指引：客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为14.03亿元，占年度销售总额的51.16%，其中最大客户占比20.78%[72][73] - 前五名供应商合计采购额为10.17亿元，占年度采购总额的47.25%[73] 管理层讨论和指引：投资与并购 - 报告期投资额为3.805亿元，较上年同期的5000万元大幅增长661%[102] - 公司本期新增重大股权投资，包括以2.35亿元收购玖洲光学100%股权，以106.32万元新设泰国宇瞳光学，以及以320.32万元增资YTOT GLOBAL CO., LTD.取得30%股权[105] - 公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司80%股权[179] - 报告期内，公司通过非同一控制下的企业合并取得上饶市奥尼光电科技有限公司100%股权[118] - 公司通过孙公司持有宇瞳光学（泰国）有限公司99.99%股权，并将其纳入合并报表范围[119] 管理层讨论和指引：研发与技术创新 - 截至报告期末，公司累计拥有专利权847项，其中发明专利140项，实用新型专利626项，外观设计专利81项[52] - 公司拥有超过500人的研发团队[52] - 公司攻克HUD玻璃自由曲面生产技术，实现高精度低畸变显示效果[52] - 公司革新金属一体棱镜镜面加工工艺，以解决超远距离激光雷达的性能瓶颈[52] - 公司多款一体机及海外消费类镜头通过国际头部客户认证[52] - 研发人员数量546人，同比增长31.25%[90] - 研发投入金额1.728亿元，占营业收入比例6.30%[90] 管理层讨论和指引：产品线 - 公司产品线涵盖电影镜头（如S30系列定焦35mmT2.1、50mmT2.1、75mmT2.1及变焦24-96mmT2.9）、航拍镜头（25mm、35mm、40mm、56mm）、ADAS镜头（如CA002、CA008等）、机器视觉镜头（如YT60010、UH60058-A等）及VR/AR头盔显示目镜（如YT90006）等多个领域[43][44][45] 管理层讨论和指引：产能与项目 - 光学镜头制造业销售量达2.20亿个，同比增长12.49%[68] - 精密光学镜头扩建项目计划投资总额为265,974,877.30元，报告期末累计实际投入金额为691,153,818.40元[107] - 中等职业技术学校项目计划投资总额为6,944,797.78元，报告期末累计实际投入金额为237,097,030.80元[107] 管理层讨论和指引：融资与募投项目 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金不超过10亿元，用于车载光学等项目及补充流动资金[126] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为60,000.00万元，实际募集资金净额为58,875.03万元[111] - 截至报告期末，公司已累计使用募集资金51,607.15万元，募集资金使用比例为87.66%[111] - 报告期末尚未使用的募集资金余额为7,267.88万元[111] - 募集资金利息收入（含理财产品利息收入）扣减手续费净额为278.94万元[111] - 期末募集资金可用余额为7,546.82万元，其中理财产品余额7,500万元，募集资金专户余额46.82万元[111] - 精密光学镜头生产建设项目承诺投资总额为4.24956亿元，截至报告期末累计投入金额为3.47816亿元，投资进度为81.82%[112] - 补充流动资金项目承诺投资总额为1.68257亿元，截至报告期末累计投入金额为1.68257亿元，投资进度为100.00%[112] - 募集资金承诺投资项目合计承诺投资总额为5.93213亿元，截至报告期末累计投入金额为5.16071亿元[112] - 精密光学镜头生产建设项目预计达到预定可使用状态日期为2025年06月30日，本期尚处于建设阶段，未实现效益[112] - 公司于2024年12月30日调整精密光学镜头生产建设项目，增加实施主体及实施地点至“上饶市”和“东莞市”[113] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为7354.037058万元[113] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为7500万元[113] 管理层讨论和指引：利润分配 - 公司利润分配预案为以3.71亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）[188] - 2023年度利润分配方案已于2024年7月11日实施完毕[188] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），现金分红总额（含其他方式）为67,213,024.10元[190] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[190] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为30,112,476.00元[190] - 公司报告期内可分配利润为708,027,939.53元[190] - 分配预案的股本基数为371,005,481股[190] 管理层讨论和指引：股权激励与持股计划 - 2020年限制性股票激励计划回购注销2,384,760股限制性股票，占公司当时总股本的0.7107%[191] - 2021年限制性股票激励计划终止并回购注销7,141,690股限制性股票[192] - 2023年员工持股计划涉及337名员工，持有6,714,900股公司股票，占公司总股本的2.00%，过户价格为7元/股[192] - 董事长张品光在员工持股计划中持有420,000股，占上市公司股本总额的0.11%[192] - 董事、总经理金永红在员工持股计划中持有420,000股，占上市公司股本总额的0.11%[193] - 公司已推出两期股权激励计划及一期员工持股计划以建立长效激励机制[142] 管理层讨论和指引：公司治理 - 报告期内公司共进行了8次投资者关系活动，包括与国金证券、华创证券等机构的交流及线上业绩说明会[133][134] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[139] - 董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过50%[139] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[141] - 公司未制定市值管理制度[135] - 公司未披露估值提升计划[135] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[135] - 公司治理状况符合相关法律法规要求，并完善了《公司章程》等治理制度[137] - 公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于第一大股东[138] - 股东大会通过提供网络投票方式保障中小股东权利[138] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.72%[146] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.44%[146] - 2023年度股东大会投资者参与比例为23.17%[146] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为22.51%[146] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为20.18%[146] - 公司治理状况与相关法规不存在重大差异[143] - 报告期内公司无控股股东及实际控制人[144] - 公司资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[144] - 公司不适用同业竞争情况[145] - 报告期内共召开6次董事会会议[173] - 战略委员会在2024年召开2次会议，审议并通过了包括上述收购在内的多项议案[179] - 审计委员会在2024年召开2次会议，审议了包括2023年度审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案等多项议案[180] - 2024年公司董事会共召开8次会议，包括第三届董事会第24至28次会议及第四届董事会第1、2次会议[174] - 报告期内所有董事均未对公司有关事项提出异议[176] - 董事对公司提出的建议均被采纳[177] - 董事张品光本报告期应参加董事会13次，现场出席2次，以通讯方式参加11次，出席股东大会5次[175] - 董事金永红本报告期应参加董事会13次，现场出席7次，以通讯方式参加6次，出席股东大会5次[175] - 董事杨金才本报告期应参加董事会13次，全部以通讯方式参加，出席股东大会5次[175] - 董事阎磊本报告期应参加董事会13次，全部以通讯方式参加，出席股东大会5次[175] 管理层讨论和指引：内部控制 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[196] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[197] - 财务报告内部控制重大缺陷的定量标准为错报金额大于或等于营业收入总额的1%或资产总额的1%[198] - 财务报告内部控制重要缺陷的定量标准为错报金额介于营业收入总额的0.5%至1%之间，或介于资产总额的0.5%至1%之间[198] - 财务报告内部控制一般缺陷的定量标准为错报金额小于营业收入总额的0.5%或资产总额的0.5%[198] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，确认公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[199] 管理层讨论和指引：人员与薪酬 - 报告期末

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-021 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和正常生产经营的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-104）。 近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投 ...

金融政策与创新 - 东莞出台30条新政促进外贸稳定增长 从开拓多元市场、夯实产业基础、提升金融服务、优化营商环境等方面提出举措 包括设立市级专项资金给予进口贴息 扩大跨境贸易便利化试点 优化贸易新业态跨境结算服务 推广政银合作平台降低融资成本 扩大出口信用保险覆盖面并给予保费支持 优化汇率风险管理服务 [2] - 东莞首款"园区贷"产品"信立助农担"落地 通过50万元财政补贴撬动1亿元信贷规模 已为40家农企提供9655万元融资 预计年内扶持超100家农企并带动就业超千人 [3] 上市公司动态 宏工科技 - 深交所创业板上市 发行2000万股募资5.32亿元 2021-2023年营收分别为5.79亿元、21.78亿元、31.98亿元 净利分别为5007.69万元、2.98亿元、3.15亿元 预计2024年营收22.23亿元(同比下降30.49%) 净利2.22亿元(同比下降29.49%) [4] 宇瞳光学 - 拟定向增发募资不超过10亿元 用于车载光学、多元化应用光学、玻璃非球面镜片扩产及补充流动资金 2024年预计归母净利润1.6-2亿元(同比上升418.56%-548.20%) 扣非净利润1.24-1.64亿元(同比上升578.79%-797.75%) [5] 汉维科技 - 2024年营收5.87亿元(同比上升25.7%) 归母净利润1993万元(同比下降18.1%) 扣非净利润1758万元(同比下降20.1%) 经营现金流净额-5520万元(同比下降273.9%) 印尼子公司投产助力国际竞争力提升 [6] 粤宏远A - 2024年营收4.9亿元(同比增长38.98%) 归母净亏损4769.84万元 第四季度营收7272.94万元(同比下降9.28%) 归母净利润-893.7万元(同比下降106.65%) 扣非净利润-1499.17万元(同比下降321.77%) [6][7] 楚天龙 - 2024年营收10.49亿元(同比下降21.52%) 归母净利润0.22亿元(同比下降69.38%) 扣非净利润0.18亿元(同比下降73.17%) 净利润已连续两年下降(2023年降57.58% 2024年降69.38%) [8] 奕东电子 - 修正2024年业绩预告 归母净利润从-200至-50万元下调至-5000至-3800万元 扣非净利润从-1070至-920万元下调至-5850至-4650万元 主要因厂房转固时点调整减少利润2200万元 所得税费用增加1300万元 补提商誉减值400万元 [9]

董事会决议公告 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效 [2] - 会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，公司符合相关法律法规规定的发行条件 [2] - 会议审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，包括发行种类、发行方式、定价方式等10项具体内容 [6][8][10][13][15][17][19][20][22][25] - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及相关论证分析报告 [25][30] - 会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 [34] - 会议审议通过《关于未来三年内（2025-2027）股东回报规划的议案》 [40] - 会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年5月6日召开 [49] 监事会决议公告 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月17日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议合法有效 [54] - 会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 [55] - 会议审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，内容与董事会审议通过的方案一致 [58][60][62][64][67][69][71][73][75][77] - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及相关论证分析报告 [81][84][87][90] 发行方案主要内容 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [6][58] - 发行方式为向特定对象发行，在证监会核准批复有效期内择机发行 [8][60] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，并根据除权除息情况进行调整 [10][62] - 发行数量不超过68,000,000股，未超过发行前总股本的30% [13][64] - 发行对象不超过35名，均以现金方式认购 [15][67] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易 [17][69] - 募集资金总额不超过100,000万元，用于车载光学生产等项目 [22][77] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会 [49] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [103] - 股权登记日为2025年4月25日 [104] - 会议将审议本次向特定对象发行A股股票相关议案 [108] 公司基本情况 - 公司专注于光学精密镜片、光学镜头等相关产品的研发、生产和销售 [131] - 公司已成为全球安防镜头和车载光学领域的龙头企业之一 [131] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司拥有专利权793项，包括发明专利121项 [134] - 公司在安防监控领域与海康威视、大华股份等龙头企业建立了长期合作关系 [135] - 在车载光学领域，产品进入比亚迪、丰田、大众等知名车企供应链 [135]

文章核心观点 宇瞳光学披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，介绍发行相关情况，回顾过往募资及分红情况，并公布2024年度业绩预告 [1][2][6][7] 本次发行情况 - 发行对象范围为符合规定的证券投资基金管理公司等，不超过35名（含），部分以多产品认购视为一个对象，信托公司用自有资金认购，均以现金同价认购 [1] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，限售期届满后在深交所创业板上市交易 [2] - 发行股票数量不超过68,000,000股（含），未超发行前总股本30%，单一发行对象及其一致行动人认购上限不超15,000,000股（含） [2] - 募集资金总额不超100,000.00万元（含），扣除发行费用后净额拟投入车载光学生产项目等 [2] - 截至预案公告日未确定发行对象，关联交易情况将在发行结束后公告披露 [2] 过往募资情况 - 2020年经批复向特定对象发行股票900万股，发行价16.13元/股，募集资金145,170,000.00元，扣除费用后净额140,358,679.26元，2021年6月2日到账 [3] - 2023年经批复公开发行6,000,000.00份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额600,000,000.00元，扣除费用后净额588,750,348.07元，2023年8月17日到账 [4] - 2019年在深交所创业板上市，公开发行新股2858万股，发行价18.16元/股，募集资金总额51,901.28万元，扣除费用后净额47,368.41万元，原拟募资用于光学镜头扩产等项目 [4] 其他情况 - 2019年上市以来3次募资共计126,418.28万元 [6] - 2022年5月19日每10股转增5股并税前派息2元，除权除息日5月27日，股权登记日5月26日 [6] 2024年度业绩预告 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利16,000万元至20,000万元，比上年同期上升418.56%至548.20% [7][8] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利12,400万元至16,400万元，比上年同期上升578.79%至797.75% [7][8]

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-017 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，请投资者注意查阅。 公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行预案所述本次发行相关事项的生效和完成 尚需公司股东大会的审议通过、需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员 会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券简称：宇瞳光学 证券代码：300790 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年四月 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）等相关规定的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年四月 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令第 206 号）（以下简称《注册办法》）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 68,000,000 股（含本数），未超过本次 发行前上市公司总股本 30%；募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本 数，已扣除财务性投资影响），用于"车载光学生产项目""东莞市宇承科技有 限公司多元化应用光学项目""玻璃非球面镜片扩产项目"的投资建设，以及补 充公司流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《东莞市宇瞳光学科技股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A ...